Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2412/2024 Справа № 641/3973/24
18 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000869 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого він посилається на те, що до ЧЧ ВП 2 ХРУП 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 10.06.2024 приблизно о 20.26 заявниці в месенджері "вайбер" надійшло посилання на отримання допомоги від ООН, перейшовши за посиланням, заявниця ввела дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після чого, виявила зняття своїх грошових коштів з банківської картки та загальну суму 9 862 грн. (ЖЄО 8636 від 11.06.2024)
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000869 від 12.06.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, заявниця ОСОБА_5 пояснила наступне: 10.06.2024 заявниця перебувала вдома, приблизно о 20 год. 26 хв. у додатку «вайбер» їй надійшло повідомлення від невідомої на ім'я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 зі словами, що вона отримала грошові кошти від ООН в розмірі 4200 грн. та надіслала заявниці посилання, щоб остання також змогла отримати кошти. Вищевказану особу ОСОБА_5 не знає, повідомлення вона відправила у чат в якому знаходилась заявниця. Після чого, остання перейшла за посиланням, ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківського рахунку) НОМЕР_2 , та відповіла на декілька питань на сайті. Згодом, близько 22 год. 23 хв. заявниця виявила відсутність грошових коштів зі своєї вищевказаної банківської картки. Відбулось зняття її коштів декількома транзакціями на загальну суму 9 862 грн. Гроші були переведені на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківського рахунку) НОМЕР_2 потерпілої, гроші переведені на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000869 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.06.2024 р. по 18.11.2024 р. яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1