Дата документу 18.11.2024Справа № 554/12291/24
Провадження № 1-кс/554/11451/2024
18 листопада 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024175420000582 від 07.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавачка звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.
В обґрунтування вимог клопотання зазначила, що в провадженні Полтавського СД РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12024175420000582 від 07.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 року невідома особа, зламавши сторінку подруги в «Телеграм», під приводом прохання допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 .
Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.09.2024 року близько о 22 годині, вона отримала повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» від подруги ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в борг, на що погодилась. Близько о 22 год 26 хв вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої вона отримала в SMS-повідомленні, в сумі 4000 грн.
В зв'язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , а також щодо інших банківських рахунків, відкритих у вказаній банківській установі на ім'я особи, за якою рахується названа банківська картка, із можливістю їх вилучення у територіальному відділі/відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава.
У судове засідання дізнавачка ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавачка, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024175420000582 від 07.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачкою доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального проступку, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв'язку з чим наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В своєму клопотанні дізнавачка прохає надати доступ до інформації (документів) по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я особи, за якою рахується названа банківська картка, за період із 06 по 07 вересня 2024 року.
Як встановлено слідчим суддею під час розгляду клопотання, подія кримінального проступку сталася 06.09.2024 року, а тому слідчий суддя вважає обґрунтованим отримання запитуваних відомостей саме за період із 00 год. 06.09.2024 року по 00 год. 07.09.2024 року.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024175420000582 від 07.09.2024 року з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів (інформації), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 06.09.2024 року по 00 год. 07.09.2024 року.
Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, так як це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», картка № НОМЕР_1 за період з 00 год. 06.09.2024 року по 00 год. 07.09.2024 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , з зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 00 год. 06.09.2024 року по 00 год. 07.09.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 06.09.2024 року по 00 год. 07.09.2024 року;
у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 06.09.2024 року по 00 год. 07.09.2024 року;
- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 06.09.2024 року по 00 год. 07.09.2024 року;
- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення у територіальному відділі/відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 січня 2025 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1