15.11.2024 Справа №607/23942/24 Провадження №1-кс/607/6546/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
старший слідчий в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42024210000000026 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, у прохальній частині клопотання просить проводити його розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000026 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 між замовником - керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та підрядником фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , укладено прямий договір підряду №23 з капітального ремонту частини покриття прибудинкової території 1 ДРПЗ за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1 450 545 гривень, у тому числі ПДВ в сумі 241 757,50 гривень.
Однак, згідно отриманої інформації з ДПС України, ФОП ОСОБА_6 є платником єдиного податку 3 групи із ставкою 5% та не являється платником ПДВ, тому не мав законних підстав на отримання податку на додану вартість у сумі 241 757,50 грн.
Для забезпечення проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також дослідження всіх обставини щодо перевірки причетності працівників правоохоронного органу до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні руху коштів по всіх банківських рахунках/картках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) наступними особами, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , із зазначенням інформації щодо руху коштів по рахунках/картках, які належать вище зазначеним особам, відомостей щодо часу, місця та обставин зняття коштів з банкоматів, рахунки клієнтів банку, номери банківських карток, та їх власників (у т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») онлайн банкінг яких зареєстровано на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а також детальної інформації щодо руху коштів по них, місця та обставин зняття коштів з банкоматів, наявність рахунків (у т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та рух коштів по них стосовно громадян України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_10 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та інформацію в електронних базах даних, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій з відомостями:
- щодо рахунків клієнтів банку, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), номерів їх банківських карток (у т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») онлайн банкінг яких зареєстровано на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а також детальної інформації про рух коштів по вказаних картках/рахунках у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 у т.ч. із зазначенням інформації щодо операцій із списання на карту (рахунок) та/або зарахування на карту (рахунок), призначення платежу, ідентифікаційних даних про контрагента, номерів рахунків контрагента, кодів банків, часу, місця та обставин зняття коштів з банкоматів;
- про наявність рахунків (у т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), номери рахунків, залишок коштів на рахунках, а також детальної інформації про рух коштів по вказаних картках/рахунках у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 у т.ч. із зазначенням інформації щодо операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані про контрагента, номер рахунку контрагента, код банку, місця зняття та поповнення готівки стосовно громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1