Справа № 592/18616/24
Провадження № 1-кс/592/7642/24
15 листопада 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024205520000326, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 14.02.2024 по 02.03.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14315,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка 25.02.2024 здійснила дві транзакції, перерахувавши грошовій кошти у сумі по 7150,00 гривень з власного банківського рахунку на наданий в договорі банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_6 , але в подальшому зазначені послуги не були виконані та грошові кошти не повернуто.
Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205520000326 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 25.02.2024 по 05.03.2024 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням всіх прив'язаних до нього карток, а також прізвище, ім'я, по-батькові даної особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 25.02.2024 по 05.03.2024 включно із зазначенням рахунків, з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - до 05.01.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.