Справа № 576/1994/23
Провадження № 1-кс/576/589/24
15 листопада 2024 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Старший слідчий Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023200620000387 від 09.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З клопотання слідує, що 09.07.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в проміжок часу з 08.07.2023 р. 23 год. 47 хв. по 00 год. 36 хв. 09.07.2023 р. з його банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було таємно викрадено невідомими особами грошову суму в розмірі 110000 грн. Попередньо за посиланнями не переходив та інформацію нікому не надавав.
Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 . В ході ознайомлення з матеріалами тимчасового доступу встановлено наступне: 1) Невстановлені особи маючи доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого ОСОБА_4 створили контрагенти його банківської картки за допомогою електронного підпису та здійснювали банківські операції по перерахуванню грошових коштів з основної картки потерпілого до карток контрагентів; 2) О 23 год. 49 хв. 08.07.2023 було здійснено два грошових перекази по 5000 гривень, один грошовий переказ 10000 гривень о 23 год. 50 хв. та о 00 год. 08 хв. 09.07.2023 переказ 10000 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_2 ; 3) О 23 год. 50 хв. 08.09.2023 здійснюється грошовий переказ 20000 гривень та о 00 год. 11 хв. 09.07.2023 здійснюється грошовий переказ 20000 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_3 ; 4) О 23 год. 51 хв. 08.09.2023 здійснюється два грошових перекази 5000 та 3000 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_4 ; 5) О 23 год. 56 хв. 08.09.2023 здійснюється грошовий переказ 20000 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_5 ; 6) О 23 год. 56 хв. 08.09.2023, о 00 год. 00 хв. та 00 год. 01 хв. 09.07.2023 здійснюються грошові перекази 1900, 3400 та 4700 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_6 ; 7) О 00 год. 01 хв. здійснюється грошовий переказ 1100 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_7 .
Також встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефона закріплений за карткою: НОМЕР_9 ; Власником банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_10 ) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефона закріплений за карткою: НОМЕР_11 ; Власником банківської картки № НОМЕР_12 (рахунок НОМЕР_13 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефона закріплений за карткою: НОМЕР_14 ; Власником банківської картки № НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 ), є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний номер телефона: НОМЕР_17 .
Слідчий зазначає, що інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру та терміналу абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_11 може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих так і причетності підозрюваних до їх вчинення, підтримання ними між собою зв'язку для координації дій та знаходиться у оператора мобільного зв'язку, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 00 хв. 13.11.2024. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки учасники судового провадження в судове засідання не з'явилися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали доходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - належить до охоронюваної законом таємниці.
Витягом з кримінального провадження № 12023200620000387 від 09.07.2023 р. стверджується, що слідчим розслідується кримінальне провадженняза ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, інформація по абонентським номерам компанії стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ,дійсно має суттєве значення для обставин розкриття вчиненого кримінального правопорушення. Слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Водночас, слідчим не доведено необхідності отримання вказаної інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 23 год. 00 хв. 13.11.2024 р., а тому слідчий суддявважає, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступдо речей та документів, зазначених слідчим, за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 р. по 23 год. 00 хв. 13.11.2024 р.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12023200620000387 від 09.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчим СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з правом вилучення документів в електронному так або в роздрукованому вигляді, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про зв'язок абонента, а саме: вхідні та вихідні телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, sms- повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, а також номерів мобільних телефонів, що використовувалися в зазначених мобільних терміналах по наступному номеру та ІМЕІ: за абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , що належить особам, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, в проміжок часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 13.11.2024.
Роз'яснити керівнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1