Справа №944/6420/24
Провадження №1-кс/944/781/24
/про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю/
14.11.2024 року м.Яворів
Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Яворові, клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 11 листопада 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024141350000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 11 листопада 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024141350000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 11 листопада 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024141350000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024року невідома особа, шахрайським способом, шляхом розблокування банківської картки за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснивши їх зняття з її спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 24 000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її користуванні знаходиться банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так, 10.11.2024року близько 11.50 год. перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 надійшло повідомлення з її облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зняття грошових коштів з її заблокованої банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вказані банківські операції вона не здійснювала та не підтверджувала. Відразу після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила про даний факт. Після цього до неї зателефонував з номера телефону НОМЕР_3 фахівець зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що з її банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійсено 2 банківські операції, а саме: 10.11.2024 близько 11.48 год. було здійснено зняття грошових коштів в сумі 4 000 гривень та 10.11.2024 близько 11.49 год. було здійснено зняття грошових коштів в сумі 4 000
гривень та додав, що зняття було здійснено в терміналі, що за адресою: АДРЕСА_1 . Також фахівець зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що вказана банківська картка до 09.11.2024 була заблокована, та після зняття грошових коштів 10.11.2024 вказану картку знову було заблоковано. Так, ОСОБА_5 повідомила, що справді керуючим Яворівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було заблоковано вищевказану банківську картку місяць тому, оскільки відбулось ідентичне зняття грошових коштів в сумі 4 000 гривень, по даному факту ОСОБА_5 із заявою нікуди не зверталася. Чому банківська картка розблокована їй не відомо. Колись доступ до вказаної банківської картки, а саме реквізити, пін-код та пароль входу в її обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був відомий лише її колишньому бухгалтеру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_2 , оскільки ОСОБА_5 не мала навичок в користуванні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_5 попросила її більше не користуватись її вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в випадку прив'язки додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
11.11.2024року ОСОБА_5 звернулася до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: м.Яворів Львівської області, де керуючою відділенням було надано 4 виписки за 17.09.2024, 21.09.2024, 05.10.2024 та 10.11.2024 по її банківській картці № НОМЕР_1 , згідно яких було встановлено зняття грошових коштів, за наступних дат, а саме: 17.09.2024 року близько 11.48 год. зняття готівки в сумі 4 000 гривень; 21.09.2024 близько 19.34 год. зняття готівки в сумі 4 000 гривень; 05.10.2024 близько 15.23 год. зняття готівки в сумі 4 000 гривень; 05.10.2024 близько 15.24 год. зняття готівки в сумі 4 000 гривень; 10.11.2024 близько 11.48 год. зняття готівки в сумі 4 000 гривень; 10.11.2024 близько 11.49 год. зняття готівки в сумі 4 000 гривень. Також ОСОБА_5 повідомила, що вищевказані перекази грошових коштів вона не здійснювала та не підтверджувала, не переходила за посиланнями в соцмережах та інтернет платформах. Банківська картка постійно знаходилась при ній. Вказаними діями ОСОБА_5 було заподіяно збитків на загальну суму 24 000 гривень. У вчиненні вказаного кримінального правопорушення на даний час підозрює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_2 .
У зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів спеціальному платіжному засобі (банківській картці) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.09.2024 року по 10.11.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.09.2024 року по 10.11.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та
місця (ОРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (вР Б-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу», дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійсненні платежі за період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 24 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з'явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по спеціальному платіжному засобі (банківській картці) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів за вказаним вище спеціальним платіжним засобом (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано 24 000 гривень з карти потерпілої ОСОБА_5 , та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків, на які перераховувались грошові кошти та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів ОСОБА_5 із її спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище спеціальним платіжним засобом (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 24 000 гривень з спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити в її відсутності та на підставі долучених до клопотання доказів та матеріалів кримінального провадження задовольнити таке.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слід прийти до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчею суддею встановлено, що 17.09.2024 року по 10.11.2024року невідома особа, шахрайським способом, шляхом розблокування банківської картки за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснивши їх зняття з її спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 24 000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11 листопада 2024року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024141350000814, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів спеціальному платіжному засобі (банківській картці) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.09.2024 року по 10.11.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.09.2024 року по 10.11.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (вР Б-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу», дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійсненні платежі за період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 24 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з'явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по спеціальному платіжному засобі (банківській картці) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів за вказаним вище спеціальним платіжним засобом (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано 24 000 гривень з карти потерпілої ОСОБА_5 , та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.10 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити інформацію фінансового моніторингу, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у суді по кримінальному провадженні.
Тому слідча суддя проводить розгляд даного клопотання без виклику особи у володінні якої дані документи зберігаються.
Водночас ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електоронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систему зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ., з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ідентифікації власника по спеціальному платіжному засобі (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.09.2024 року по 10.11.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.09.2024 року по 10.11.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (вР Б-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу», дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійсненні платежі за період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 395, КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 11 листопада 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024141350000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити .
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ., з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ідентифікації власника по спеціальному платіжному засобі (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.09.2024 року по 10.11.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської картки) «
ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.09.2024 року по 10.11.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (вР Б-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бізнесу», дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійсненні платежі за період часу з 17.09.2024 року по 10.11.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1