Справа № 457/138/24
провадження №1-кс/457/584/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 листопада 2024 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024141140000015 від 13 січня 2024 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що 12 січня 2024 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 20812 гривень, які знаходилися на його банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківська карта № НОМЕР_2 ). В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що має банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 », банківська картка № НОМЕР_2 , до якої прикріплений номер телефону НОМЕР_3 . 11.01.2024 він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що зникли грошові кошти в сумі 20812 гривень, після чого у додатку переглянув історію переказів з карти та побачив, що 09.01.2024 з картки трьома переказами було здійснено перекази грошових коштів, куди саме та на яку карточку зазначено не було. Перший переказ був здійснений 09.01.2024 о 15:07 в сумі 5912 гривень з комісією 64,42 гривень, другий переказ здійсненний 09.01.2024 о 15:08 в сумі 7450 гривень з комісією 77 гривень, третій переказ здійснений 09.01.2024 о 15:08 в сумі 7 200 гривень із комісією 79,50 гривень. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, місць отримання та зняття грошових коштів за період з 09.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, по банківському рахунку ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 », банківська картка № НОМЕР_2 , з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Ухвалою слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 22 січня 2024 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024141140000015 від 13 січня 2024 року задоволено частково та надано слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_5 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи - НОМЕР_6 , а саме:
1)детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , (паспортні дані тощо);
2)детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 01.01.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;
3)якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності) з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій. Строк дії ухвали до 22 березня 2024 року.
Враховуючи наведене, оскільки слідчим суддею вже було надано тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації, слідчим у клопотанні не зазначено, що попередню ухвалу про надання тимчасового доступу не було виконано, та не вмотивовано у такому потреби здійснення повторного тимчасового доступу до вказаних матеріалів, відтак слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024141140000015 від 13 січня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1