Справа № 445/2410/24
Провадження № 1-кс/445/939/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 листопада 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що фізичні особи підприємці, які мали надавати соціальні послуги «Муніципальна няня», з метою заволодіння коштами державного бюджету, в порушення вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладаючи відповідні договори із жителями Золочівського району Львівської області, без надання вказаних послуг, складали акти виконаних робіт, які подавали в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого систематично привласнювали бюджетні кошти.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2024 року за №12024141210000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору №01/12 Про надання послуг по догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.12.2021 року є ФОП ОСОБА_6 . 14.12.2021 року ОСОБА_5 була здійснена оплата за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_6 за грудень 2021 року в сумі 2200 грн. на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Заяву на призначення компенсації послуг «Муніципальна няня» та квитанцію про оплату за послуги «Муніципальна няня» за грудень 2021 року, ОСОБА_5 подала в ІНФОРМАЦІЯ_6 14.12.2021 року у якій вказала свій рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для перерахунку компенсації послуг «Муніципальна няня». 01.01.2022 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було укладено новий договір №1/01 Про надання послуг по догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього з січня по серпень 2022 року ОСОБА_5 щомісяця перераховувала кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 в сумі 4400 грн. відповідно до умов договору, за нібито надані послуги «Муніципальна няня». Заяву на призначення компенсації послуг «Муніципальна няня» за договором №1/01 від 01.01.2022 року, ОСОБА_5 подала в ІНФОРМАЦІЯ_6 24.01.2022 року у якій вказала свій рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для перерахунку компенсації послуг «Муніципальна няня». Також ОСОБА_5 кожного місяця з січня по серпень 2022 року, подавала в ІНФОРМАЦІЯ_6 квитанції про оплату ФОП ОСОБА_6 за послуги «Муніципальна няня», після чого їй нараховувалася компенсація за нібито надані послуги «Муніципальна няня».
Встановлено що ОСОБА_5 має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який здійснювалася компенсація на підставі Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 року за послуги «муніципальна няня».
Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення документування її кримінально протиправної діяльності, потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 01.12.2021 року по 31.12.2022 року, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); повні номери рахунків з яких надходили грошові кошти; дату, місце знімання коштів, інші деталі операції, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1