Справа № 442/9337/24
Провадження № 1-кс/442/1735/2024
12 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- належно завірених копій документів (електронних документів), у яких міститься інформація про номери рахунків, назви банківських чи інших фінансових установ, які відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючих в період з 01.01.2022 по 30.10.2024, а також інформацію про працевлаштування, реєстрацію як ФОП, отримані доходи, соціальні виплати за вказаний період часу.
В обґрунтування клопотання зазначає, що відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.10.2022 військовозобов'язаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , визнаний придатним до військової служби та отримавши 06.10.2022 повістку про явку до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , не з'явився на 09:00 год 10.10.2022 з метою призову на військову службу під час мобілізації.
Встановлено, що ОСОБА_6 , після проходження військово-лікарської комісії та отримання повістки для явки на відправку до військової частини, у визначений у повістці час та дату не прибув та на даний час його місцезнаходження невідоме.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вживалися заходи по встановленню місця знаходження ОСОБА_6 , які не дали жодного результату.
У зв'язку з наведеним виникла необхідність отримати відомості про банківські рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_6 , у банківських чи інших фінансових установах,діючих в період з 01.01.2022 по 30.10.2024, із обов'язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, інформації про його працевлаштування та отримані доходи, для подальшої перевірки фактів переказування йому коштів, встановлення місць здійснення розрахунків. Відтак, є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні відповідно в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, дозволить підтвердити факт переховування ОСОБА_6 , та дасть змогу встановити його місцезнаходження, що у свою чергу дозволить досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, а тому просить задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представник податкового органу в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 22.10.2022 зареєстровано кримінальне провадження №42022142190000111, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.336 КК України, слідчі, яка здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, яка знаходиться у володінні подткового органу підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів за період часу з 01.01.2022 по 30.10.2024.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчому СВДрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати СВДрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- належно завірених копій документів (електронних документів) у яких міститься інформація про номери рахунків, назви банківських чи інших фінансових установ, які відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючих в період з 01.01.2022 по 30.10.2024, а також інформацію про працевлаштування, реєстрацію як ФОП, отримані доходи, соціальні виплати за вказаний період часу.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1