Справа № 761/40718/24
Провадження № 1-кс/761/26983/2024
01 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 72024031300000003 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, про покладення під час дії запобіжного заходу застави, додаткових обов'язків на підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який має не повну вищу освіту, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого,-
Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави шляхом покладення на підозрюваного додаткових обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Клопотання мотивовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024031300000003 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше січня 2024 року, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на виконання спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у різний час доби здійснювали незаконне масове виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування спирту етилового з водою, додавання барвників та ароматизаторів, після чого з використанням спеціального обладнання розливали й упаковували незаконно виготовлені алкогольні напої у пластикові пляшки і паперово-полімерні пакети «Bag-in-Box» з метою подальшого збуту цих напоїв, яке тривало до 06.03.2024, коли вказану протиправну діяльність було припинено співробітниками правоохоронних органів.
Так, під час проведення 06.03.2024 обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, упаковану в тару «Bag-in-Box» у кількості близько 2000 коробок, устаткування для виготовлення підробленої алкогольної продукції (ємності для розливу, резервуари, лінії для розливу, насоси, компресори та інше), близько 10 т готової продукції, що містилась в ємностях і була готова до розливу, близько 12 т спирту, велику кількість пакувального матеріалу та інше.
Відповідно до висновків експерта від 15.03.2024 зразки рідин, вилучених під час обшуку 06.03.2024 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , містять етиловий спирт та є спиртовмісними рідинами; їх можна віднести до спирту етилового ректифікованого, горілок або горілок особливих та лікеро-горілчаних напоїв. Отже, вилучені під час обшуку алкогольні напої є підакцизними товарами.
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений слідством час, але не пізніше 02.02.2024, у невстановленому місці ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та не встановлені на цей час слідством особи з метою здійснення спільної злочинної діяльності вступили у попередню змову зі ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , яких залучили до протиправної діяльності з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, доручивши здійснювати їх зберігання, пакування, маркування та транспортування до поштового відділення для відправлення замовникам.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, у невстановлений період часу, але не пізніше 21.02.2024 і до 06.03.2024, переважно по будніх днях, у різні проміжки часу доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , брав участь у незаконному зберіганні та транспортуванні незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою збуту та її збуті, а саме: отримував від ОСОБА_7 перелік та кількість продукції, яку необхідно підготувати для відправки замовникам, переміщував незаконно виготовлену алкогольну продукцію у первісному пакуванні, зокрема «Bag-in-Box», зі складського приміщення, в якому вона акумулювалась після виготовлення, до іншого приміщення, де здійснював її пакування, маркування та сортування з метою відправки, а також завантажував готову запаковану марковану продукцію у транспортний засіб Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 та здійснював подальшу доставку незаконно виготовленої алкогольної продукції у згаданому транспортному засобі до поштового відділення № 1 «Нова пошта» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 , для відправки замовникам.
Під час досудового розслідування встановлено та задокументовано факти збуту підозрюваними незаконно виготовленої алкогольної продукції 12.01.2024, 14.02.2024 та 26.02.2024.
25.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 30.07.2024 повідомлено ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, 30.07.2024 повідомлено ОСОБА_10
Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 10.08.2024 повідомлено ОСОБА_8
Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, 10.08.2024 повідомлено ОСОБА_11
Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, 22.10.2024 повідомлено ОСОБА_6 .
Обґрунтованість підозри зазначених осіб у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме:
1) протоколами проведення обшуків від 06.03.2024, відповідно до яких встановлено факт незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв та спирту етилового;
2) протоколом огляду телефона підозрюваного ОСОБА_7 , що підтверджує функціональні повноваження фігурантів кримінального провадження та організацію незаконного обігу підакцизних товарів;
3) протоколами допитів свідків, що підтверджують факти здійснення підозрюваними незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв та спирту етилового;
4) протоколами впізнання;
5) протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, що підтверджують факти незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв та спирту етилового;
6) протоколами огляду носіїв інформації за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;
7) протоколом огляду відомостей, отриманих в операторів мобільного зв'язку, що підтверджують регулярну присутність підозрюваних за місцем вчинення кримінальних правопорушень;
8) висновками експертів ДНДЕКЦ МВС України за результатами проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, якими підтверджується, що вилучені рідини є підакцизними товарами;
9) іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.
На переконання сторони обвинувачення, факти та інформація, що міститься у вищезазначених процесуальних документах, може переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вищезазначені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного ОСОБА_5 з інкримінованим їй кримінальним правопорушенням та є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.07.2024 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого, погодженого з прокурором про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави з одночасним застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Вказане рішення оскаржено прокурором в апеляційному порядку.
За результатами розгляду скарги прокурора ухвалою Київського апеляційного суду від 22.08.2024 ухвалу слідчого судді скасовано, постановлено нову ухвалу, якою до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 30 280 гривень, а також на підозрюваного покладено додаткові обов'язки, передбачені ч. 5 с. 194 КПК України строком до 25.09.2024: не відлучатись з м. Луцьк без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Вищевказаний розмір застави підозрюваним ОСОБА_5 перераховано в повному обсязі.
Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.10.2024 включно.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.09.2024 строк дії обов'язків покладених на ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави продовжено до 25.10.2024.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2024 частково задоволено клопотання слідчого, погодженого першим заступником Генерального прокурора від 14.10.2024, яке подано до суду 16.10.2024, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024031300000003 від 19.01.2024 до 6 місяців; строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, тобто до 25.12.2024, включно.
Оскільки, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено менше ніж за 5 днів до закінчення строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на підставі вимог ч. 1 ст. 199 КПК України, клопотання прокурора від 22.10.2024 про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_5 не було прийнято судом.
Таким чином, з метою забезпечення дієвості та ефективності застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави та запобігання встановленим судом ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про покладення на підозрюваного ОСОБА_5 додаткових обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_5 , та його захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували, щодо задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.
Так, слідчим суддею встановлено, що 25.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).
Крім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.07.2024 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого, погодженого з прокурором про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави з одночасним застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Вказане рішення оскаржено прокурором в апеляційному порядку.
За результатами розгляду скарги прокурора ухвалою Київського апеляційного суду від 22.08.2024 ухвалу слідчого судді скасовано, постановлено нову ухвалу, якою до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 30 280 гривень, а також на підозрюваного покладено додаткові обов'язки, передбачені ч. 5 с. 194 КПК України строком до 25.09.2024: не відлучатись з м. Луцьк без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Вищевказаний розмір застави підозрюваним ОСОБА_5 перераховано в повному обсязі.
Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.10.2024 включно.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.09.2024 строк дії обов'язків покладених на ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави продовжено до 25.10.2024.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2024 частково задоволено клопотання слідчого, погодженого першим заступником Генерального прокурора від 14.10.2024, яке подано до суду 16.10.2024, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024031300000003 від 19.01.2024 до 6 місяців; строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, тобто до 25.12.2024, включно.
Згідно вимог ч. 1 ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення дієвості та ефективності застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави та запобігання встановленим судом ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про покладення на підозрюваного ОСОБА_5 додаткових обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: не відлучатись з м. Луцьк без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 184, 193, 194, 196, 199 КПК України,
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 72024031300000003 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, про покладення додаткових обов'язків на підозрюваного - задовольнити.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу застави, додаткові обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) не відлучатись з м. Луцьк без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов'язків - до 25 грудня 2024 року.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на детектива.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя