вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
"13" листопада 2024 р. Справа№ 911/899/22 (911/1842/23)
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Полякова Б.М.
суддів: Отрюха Б.В.
Доманської М.Л.
за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.
розглянувши матеріали апеляційних скарг ОСОБА_1 та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни
на рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року
у справі №911/899/22(911/1842/23) (суддя Янюк О.С.)
за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп»
до 1) ОСОБА_1
2) ОСОБА_2
3) ОСОБА_3
про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння
у межах справи №911/899/22
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп»
за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 13.11.2024
Короткий зміст позовних вимог
На розгляді Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/899/22 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАРА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "СОФІЯ БУД ГРУП" про банкрутство.
Постановою Господарського суду Київської області від 20.04.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФІЯ БУД ГРУП" визнано банкрутом, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Козловську Діану Валеріївну.
Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "СОФІЯ БУД ГРУП" Козловська Діана Валеріївна звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом по цій справі №911/899/22(911/1842/23) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння.
Позивач у позовній заяві просив суд визнати недійсними договори купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468 від 30.07.2021, №312-нжп470 від 30.07.2021, №312-нжп471 від 30.07.2021, №312-нжп476 від 30.07.2021, №312-нжп478 від 30.07.2021, №312-нжп487 від 30.07.2021, №312-нжп484 від 30.07.2021, №312-нжп489 від 30.07.2021, №312-нжп491 від 30.07.2021, №312-нжп492 від 30.07.2021, №312-нжп493 від 30.07.2021, №312-нжп494 від 30.07.2021), укладені 30.07.2021 між ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" та ОСОБА_1 , та витребувати із чужого незаконного володіння ОСОБА_2 нежитлові приміщення №468, №471, №476, №478, №487, №484, №489, №491, №492, №493, №494, за адресою: АДРЕСА_10 ; витребувати із чужого незаконного володіння ОСОБА_3 нежитлові приміщення АДРЕСА_2 . Позов обґрунтовано тим, що договори купівлі-продажу майнових прав вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі №911/899/22 про банкрутство ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП", боржником безоплатно здійснено відчуження майна, що згідно до ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для визнання правочину недійсним. Також, позивач посилався на порушення пункту 6 частини першої статті 3 Цивільного кодексу України (вчинений принципу добросовісності), та ч.3, 6 ст. 13 ЦК України (зловживання правом).
Судові акти у даній справі
Рішенням Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння - задоволено частково. Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп468 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп470 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп471 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп476 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп478 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп487 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп484 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп489 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп491 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп492 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп493 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп494 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (та ОСОБА_1 . В іншій частині позову відмовлено.
Ключовим мотивом рішення є:
· відсутність доказів здійснення ОСОБА_1 оплати на користь ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" за відчуження майнових прав згідно із договорами купівлі-продажу;
· вчинення боржником правочинів з безоплатного відчуження майна за договорами купівлі-продажу, укладеними в строк менший ніж три роки, що передували відкриттю провадження у справі №911/899/22 про банкрутство ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП";
· відсутність доказів, що підтверджують укладення договорів із заінтересованою особою;
· добросовісність набувачів, не доведення позивачем, що витребування нерухомого майна з володіння останніх набувачів відповідає принципу пропорційності.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.11.2024 апеляційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни на рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) задоволено частково. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) задоволено частково. Рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) скасовано та ухвалено нове рішення. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» до 1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 , 3) ОСОБА_3 про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння задоволено частково. Витребувано з чужого незаконного володіння нерухоме майно, а саме:
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №468, під'їзд № 1, цокольний поверх, площею 64,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 64,10кв м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2604459232080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, №470, під'їзд № 2, цокольний поверх, приміщення 470, загальною площею 33,2кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604463432080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №471, під'їзд № 2, цокольний поверх, загальною площею 60,9кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №260446632080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №476, під'їзд № 3, цокольний поверх, загальною площею 61,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604469632080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №478, під'їзд № 3, цокольний поверх, загальною площею 59,9кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604471732080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №487, під'їзд № 2, цокольний поверх, загальною площею 39,8кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604477032080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №484, під'їзд № 3, цокольний поверх, загальною площею 63,7кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604474432080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №489, під'їзд №2, цокольний поверх, загальною площею 58,7кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604487232080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №491, під'їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 44,6кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604478732080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №492, під'їзд №1, цокольний поверх, площею 59,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604480332080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №493, під'їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 39,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604481732080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482);
у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) нежитлове приміщення, №494, під'їзд №1, цокольний поверх, площею 59,7кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №2604483732080 на користь ТОВ «Софія буд груп» (код ЄДРПОУ 40544482). В іншій частині позовних вимог відмовлено. Справу №911/899/22(911/1842/23) повернуто до Господарського суду Київської області.
Ключовими мотивами постанови є:
- матеріали справи не містять жодних доказів наявності правочинів щодо передачі майнових прав від ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» ОСОБА_1 ;
- маніпуляції щодо передачі майнових прав боржника здійснювалися невідомою особою в період відкриття справи про банкрутство ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП»;
- майно, в вигляді майнових прав, вибуло поза волею боржника - ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП»;
- ОСОБА_1 не мав правових підстав для трансформації оспорюваних майнових прав в об'єкти нерухомості з подальшою їх реалізацією іншим особам;
- набуття ОСОБА_2 та ОСОБА_3 об'єктів нерухомості відбулося за наявності відкритої справи про банкрутство.
- оскільки майнові права боржника були без підставно трансформовано в нерухоме майно, то поверненню підлягають саме об'єкти нерухомості, оскільки суть речей не змінилася, та вказана трансформаціє не передбачає доплати;
- можлива віндикація майна у ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у зв'язку з тим, що майнові права ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» вибули поза його волею; а подальші маніпуляції з майновими правами (а саме трансформація майнових прав в нерухомість (27.06.2022) та подальший її продаж (04.08.2022)) відбувалися після подання ініціюючим кредитором до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (20.06.2022).
Проте, під час розгляду справи апеляційним судом, встановлено наявність підстав для постановлення окремої ухвали в порядку ст. 246 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на наступне.
Відповідно до частини 1 статті 246 Господарського процесуального кодексу України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.
В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення (ч. 5 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України).
Згідно із частинами 6, 7 статті 246 Господарського процесуального кодексу України окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання.
Так, матеріалами справи підтверджується, що всі маніпуляції з майновими правами ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» (а саме трансформація майнових прав в нерухомість (27.06.2022) та подальший її продаж (04.08.2022)) відбувалися після подання ініціюючим кредитором до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (20.06.2022), з метою унеможливлення реалізації цього майна на погашення вимог кредиторів.
Колегія зауважує, що з моменту оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство цей факт стає загальновідомим, який відповідно ч. 3 ст. 75 ГПК України не підлягає доказуванню.
З моменту відкриття справи про банкрутство боржник перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс його юридичних правовідносин (правовий висновок, викладений у постанові ВП ВС від 12.03.2019 у справі № 918/420/16 та в низці постанов КГС ВС у справах про банкрутство). Цей особливий режим також стосується майна боржника, за яким суд здійснює нагляд та контроль.
КзПБ як спеціальний нормативно-правовий акт має пріоритет перед іншими законодавчими актами України у регулюванні відносин, пов'язаних з банкрутством юридичних осіб та неплатоспроможністю фізичних осіб, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Отже, після відкриття провадження у справі про банкрутство боржник перебуває в спеціальному правовому режимі, під час якого, на відміну від позовного провадження, наявний особливий судовий контроль в усіх судових процедурах, починаючи від стадії прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство і до завершення провадження у цих справах. Судовий контроль також охоплює майно боржника, за рахунок якого здійснюється задоволення вимог кредиторів. Вказаний контроль зумовлений дотриманням інтересів сторін у справі та збереженням ліквідаційної маси.
Якщо сторона у справі зловживає своїми правами, діє на шкоду боржника чи кредиторів, то суд застосовує всі заходи, які передбачені законом, з метою повного або максимально можливого задоволення вимог кредиторів. Якщо посадові особи боржника вчиняють дії по виведенню активів боржника перед відкриттям або після відкриття провадження у справі про банкрутство, то такі дії можуть бути спростовані, а ці особи будуть нести відповідальність відповідно до закону.
Зловживання матеріальними правами або недобросовісна поведінка боржника щодо виведення його активів з ліквідаційної (конкурсної) маси для унеможливлення задоволення вимог кредиторів відповідно до ч. 3 ст.16 Цивільного кодексу України не може захищатися законом, якщо навіть в подальшому ці активи були використанні добросовісними набувачами. Сам факт відкриття провадження у справі про банкрутство, який стає загальновідомим, робить акцент на те, що всі особи, які дотичні до майна боржника мають розуміти, що це майно знаходиться під особливим судовим контролем і будь-які правочини щодо цього майна можуть бути спростовані, а сама по собі необізнаність особи щодо відкриття справи про банкрутство не є тим фактом, який робить її добросовісним набувачем. В протилежному випадку боржник може за рахунок таких маніпуляцій зробити неможливим повернення майна до ліквідаційної маси.
Завдяки судовому контролю забезпечується баланс інтересів боржника та кредиторів, попереджуються можливі зловживання і гарантується справедливість процесу банкрутства.
Як вбачається з матеріалів справи, із змісту довідки Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 21.01.2021 №92 та сертифікату №ІУ123201222774 від 04.01.2021, який виданий на підставі акта готовності об'єкта в експлуатацію від 17.12.2020, убачається, що замовником об'єкта нерухомості, який розташований за адресою АДРЕСА_15 , є ТОВ «Софія буд груп».
Багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_10, в якому розташовані спірні приміщення було введено в експлуатацію 04.01.2021.
30.07.2021 між ОСОБА_1 (покупець) та ТОВ «Софія буд груп» (продавець) укладені Договори купівлі-продажу майнових прав (далі - Договори):
№312-нжп468,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення №468. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 64,10м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 641 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп470,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №2, цокольний поверх, нежитлове приміщення №470. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 33,20м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 332 000,00грн;
№312-нжп471,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №2, цокольний поверх, нежитлове приміщення №471. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 60,90м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 609 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп476,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №3, цокольний поверх, нежитлове приміщення №476. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 61,10м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 611 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп478,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №3, цокольний поверх, нежитлове приміщення №478. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 59,90м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 599 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп484,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №3, цокольний поверх, нежитлове приміщення №484. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 63,70м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 637 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп487,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №2, цокольний поверх, нежитлове приміщення №487. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 39,80м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 398 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп489,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №2, цокольний поверх, нежитлове приміщення №489. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 58,70м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 587 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп491,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення №491. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 44,60м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 446 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп492,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення №492. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 59,10м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 591 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп493,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення №493. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 39,10м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 391 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;
№312-нжп494,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об'єкт нерухомості, який розташований: АДРЕСА_10, під'їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення №494. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 59,70м.кв.; вартість загальної фактичної площі об'єкта нерухомості 597 000,00грн. За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід'ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021.
Як визначено у п.2.5 Договорів покупець зобов'язується сплатити продавцю кошти, у розмірі, що буде визначений згідно п. 2.4 Договору, до моменту підписання акту приймання-передачі майнових прав за цим Договором.
У п.4.1 та пп.4.2.1 Договорів сторони передбачили, що вартість майнових прав сплачуються на поточний банківський рахунок продавця ( НОМЕР_3 ), або через касу продавця, що підтверджується прибутковими касовими ордером, у національній валюті України в т.ч. ПДВ.
Передача майнових прав на об'єкт нерухомості у власність покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов'язань щодо сплати вартості майнових прав на об'єкт нерухомості, передбаченої п.4.1 Договорів, по акту приймання-передачі майнових прав на об'єкт нерухомості - додаток №4, який підписується повноважними представниками сторін. У разі укладення «Уточнення протоколу погодження договірної ціни та графіку платежів», «Уточнення…» є додатком №4, а «Акт…» отримує номер додаток№5 (п.5.1 Договорів).
Відповідно до п.5.2 Договорів продавець зобов'язаний передати покупцеві майнові права на об'єкт нерухомості у власність по акту приймання-передачі майнових прав на об'єкт нерухомості в день остаточного розрахунку покупцем за даним Договором.
27.06.2022 Державним реєстратором Заяць І.О. за заявами ОСОБА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності останнього на нежитлові приміщення №№468, №470, №471, №476, №478, №487, №484, №489, №491, №492, №493, №494.
04.08.2022 між ОСОБА_1 (продавець) від імені якого на підставі довіреності, посвідченої Заєць І.О. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 08.07.2022 за реєстровим №512 діяв ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (покупець) укладений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, який посвідчений приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу у Київській області Біккінеєвою І.А. та зареєстрованого у реєстрі за №713 (далі - Договір №713).
Відповідно до п.п. 1.1., 1.2, 2.1 Договору №713 продавець передає у власність покупця, а покупець приймає в особисту приватну власність, нежитлове приміщення №470, загальною площею - 33,2кв.м., у будинку АДРЕСА_15 і сплачує 548 400,00грн (еквівалент суми у розмірі 14 940,00дол. США на день укладення договору).
Оціночна вартість нежитлового приміщення згідно висновку про вартість об'єкта оцінки, наданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ», станом на 28.07.2022 складає 294 224,00грн (т.6 а.с.54).
Із змісту квитанцій від 04.08.2022 убачається, що сторонами Договору №713 виконані свої зобов'язання в частині здійснення оплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а також оплат, які пов'язані із складенням та нотаріальним посвідченням цього Договору.
06.10.2022 між ОСОБА_1 (продавець), від імені якого діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності, посвідченої Сербіною Н.П. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 21.09.2022 за реєстровим №900, та ОСОБА_2 (покупець), від імені якої діє ОСОБА_6 на підставі довіреності, посвідченої Шоробурою-Гіркою Н.С., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 16.09.2022 за реєстровим №3028, укладені договори купівлі-продажу нежитлового приміщення, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сербіною Н.П. та зареєстрованого у реєстрі:
за № 967 (далі - Договір №967). Відповідно до п.1 Договору№967 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №468, цокольний поверх, загальною площею 64,1кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_10. Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 593 503,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 593 503,00грн (п.4).
.за № 969 (далі - Договір №969). Відповідно до п.1 Договору №969 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №471, під'їзд №2, цокольний поверх, загальною площею 60,9кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 576 499,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 576 499,00грн (п.4).
за № 971 (далі - Договір №971). Відповідно до п.1 Договору №971 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №476, під'їзд №3, цокольний поверх, загальною площею 61,1кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 578 393,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 578 393,00грн (п.4).
за № 973 (далі - Договір №973). Відповідно до п.1 Договору №973 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №478, під'їзд №3, цокольний поверх, загальною площею 59,9кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 579 030,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 579 030,00грн(п.4).
за № 975 (далі - Договір №975). Відповідно до п.1 Договору№975 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №484, під'їзд №3, цокольний поверх, загальною площею 63,7кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 589 799,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 589 799,00грн (п.4).
за № 977 (далі - Договір №977). Відповідно до п.1 Договору №977 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №487, під'їзд №2, цокольний поверх, загальною площею 39,8кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 358 598,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3 Договору).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 358 598,00грн (п.4).
за № 979 (далі - Договір №979). Відповідно до п.1 Договору №979 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №489, під'їзд №2, цокольний поверх, загальною площею 58,7кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 544 222,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 544 222,00грн (п.4).
за № 981 (далі - Договір №981). Відповідно до п.1 Договору№981 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №491, під'їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 44,6кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 421 796,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 421 796,00грн(п.4).
за № 983 (далі - Договір №983). Відповідно до п.1 Договору№983 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №492, під'їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 59,1кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 547 930,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 547 930,00грн (п.4).
за № 985 (далі - Договір №985). Відповідно до п.1 Договору №985 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №493, під'їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 39,1кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 352 291,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 352 291,00грн (п.4).
за № 987 (далі - Договір №987). Відповідно до п.1 Договору №987 продавець в особі представника зобов'язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов'язується прийняти у власність, нежитлове приміщення №494, під'їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 59,7кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 583 341,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).
Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 583 341,00грн(п.4).
Із матеріалів нотаріальної справи вбачається, що покупець здійснив оплату збору до Пенсійного фонду України, встановленого при купівлі нерухомого майна, та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством, що підтверджується відповідними квитанціями від 06.10.2022.
Із змісту інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 13.06.2023 убачається, що право власності на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою АДРЕСА_15 , а саме:
№468, під'їзд №1, загальна площа 64.1кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп468 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.08.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.08.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 967 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№470, під'їзд №2, загальна площа 33.2кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп470 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №713 відповідне право 04.08.2022 зареєстроване за ОСОБА_3 ;
№471, під'їзд №2, загальна площа 60.9кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп471 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №969 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№476, під'їзд №3, загальна площа 61.1кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп476 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.06.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.06.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 971 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№478, під'їзд №3, загальна площа 59.9кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп478 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.06.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.08.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №973 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№484, під'їзд №3, загальна площа 63.7кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп484 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.08.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.08.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 975 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№487, під'їзд №2, загальна площа 39.8кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп487 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №977 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№489, під'їзд №2, загальна площа 58.7кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп489 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 979 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№491, під'їзд №1, загальна площа 44.6кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп491 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №981 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№492, під'їзд №1, загальна площа 59.1кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп492 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.08.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.08.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 983 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№493, під'їзд №1, загальна площа 39.1кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп493 від 30.07.2021, акта приймання-передачі від 30.07.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 27.06.2022, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №985 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;
№494, під'їзд №1, загальна площа 59,7кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп494 від 30.07.2021, акта приймання-передачі від 30.07.2021, акта приймання-передачі об'єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об'єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 987 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 .
Ліквідатор ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" Козловська Д.В. звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом по цій справі №911/899/22(911/1842/23) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння.
Колегія суддів зауважує, що на підтвердження правомірного відчуження активів боржника, а саме майнових прав, відповідачами надано до суду копії договорів купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468 від 30.07.2021, №312-нжп470 від 30.07.2021, №312-нжп471 від 30.07.2021, №312-нжп476 від 30.07.2021, №312-нжп478 від 30.07.2021, №312-нжп487 від 30.07.2021, №312-нжп484 від 30.07.2021, №312-нжп489 від 30.07.2021, №312-нжп491 від 30.07.2021, №312-нжп492 від 30.07.2021, №312-нжп493 від 30.07.2021, №312-нжп494 від 30.07.2021) та довідки про розрахунок, видані ТОВ «Софія буд груп» ОСОБА_1 .
Так, колегія суддів зауважує, що в судовому засіданні 12.11.2024 протокольною ухвалою було зобов'язано ОСОБА_1 надати суду оригінали договорів купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468 від 30.07.2021, №312-нжп470 від 30.07.2021, №312-нжп471 від 30.07.2021, №312-нжп476 від 30.07.2021, №312-нжп478 від 30.07.2021, №312-нжп487 від 30.07.2021, №312-нжп484 від 30.07.2021, №312-нжп489 від 30.07.2021, №312-нжп491 від 30.07.2021, №312-нжп492 від 30.07.2021, №312-нжп493 від 30.07.2021, №312-нжп494 від 30.07.2021), укладених 30.07.2021 між ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" та ОСОБА_1 , та документів щодо їх виконання (актів приймання передачі майнових прав, актів приймання-передачі нежитлових приміщень, довідок про здійснення повного розрахунку за майнові права, витягів з переліку інвесторів).
ОСОБА_1 вимоги протокольної ухвали не виконано, оригінали витребуваних судом документів не надані. Відповідач-1 вказав на те, що оригінали договорів у нього не збереглися.
Також оригінали документів відсутні у позивача-ліквідатора боржника, який зазначив, що ще у процедурі розпорядженням майна боржника йому, як розпоряднику майна, відповідально до ст. 44 КзПБ, була передана бухгалтерська та податкова документації боржника, яка не містила посилання або доказів вчинення оспорюваних правочинів.
Таким чином, не в суді першої інстанції, ні апеляційної сторони не надали суду для огляду оригінали договорів купівлі-продажу майнових прав та довідку щодо сплати за майнові права. Крім того, колегія суддів наголошує на тому, що сторони не надали підтверджуючих документів того, що грошові кошти за цими договорами були отримані боржником та потім відображенні у податковій та бухгалтерській звітності, однак, саме на підставі цих договорів ОСОБА_1 начебто отримав право власності на майнові права боржника, якими в подальшому він розпорядився на свій розсуд.
Крім того, колегія суддів зауважує, що надані сторонами копії оспорюваних правочинів від імені ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" були підписані ОСОБА_7 , як директором товариства (а.с. 46-76 Т 1), однак, ОСОБА_7 , в заяві свідка (а.с. 119, 120 Т 7) повідомляє, що він не був обізнаним про призначення його директором, ніколи не вчиняв спірних договорів купівлі-продажу та не підписував, також не підписував жодних документів щодо виконання цих договорів.
Колегія суддів зазначає, що встановити особу, яка вчинила відчуження активів боржника, майнових прав, від імені боржника на користь інших осіб неможливо, а оскільки ці дії відбулися в період після подання ініціюючим кредитором до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, зазначені обставини свідчать про те, що мало місце маніпуляцією невідомою особою майновими правами боржника, з метою виведення їх з ліквідаційної (конкурсної) маси боржника та неможливості їх повернення, використовуючи інститут добросовісної віндикації.
Все зазначене вище, свідчить про те, що майнові права боржника вибули з його власності поза його волею.
З огляду на те, що апеляційний суд позбавлений процесуальної можливості самостійно встановити наявність або відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України, з метою перевірки та уникнення сумнівів можливої наявності складу кримінальних правопорушень, обумовлених, зокрема але не виключно, ст. ст. 190 КК України, 358 КК України, суд, керуючись частиною 11 статті 246 Господарського процесуального кодексу України, дійшов висновку про необхідність судового реагування на інформацію стосовно виведення з ліквідаційної маси боржника майна у вигляді майнових прав, шляхом надіслання Окремої ухвали з відповідним повідомлення до Офісу Генерального прокурора.
На підставі викладеного, керуючись статтями 233, 234, 235, 246 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -
1. Постановити окрему ухвалу по справі №911/899/22(911/1842/23).
2. Окрему ухвалу направити до Офісу Генерального прокурора для реагування.
3. Офісу Генерального прокурора та Київській міській прокуратурі в межах наданих законом повноважень у відповідних сферах, перевірити обставини, викладені в даній ухвалі, та вжити відповідних заходів у випадку виявлення порушень законодавства України, яке містить ознаки кримінального правопорушення.
4. Про результати розгляду окремої ухвали повідомити Північний апеляційний господарський суд протягом 2 (двох) місяців з моменту її отримання.
5. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, передбаченому ст. 286 - 291 Господарського процесуального кодексу України.
Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 15.11.2024.
Головуючий суддя Б.М. Поляков
Судді Б.В. Отрюх
М.Л. Доманська