Єдиний унікальний номер 725/10502/24
Номер провадження 1-кс/725/2116/24
11.11.2024
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024262020000495 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .
Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури
Досудовим розслідуванням встановлено , що 19.01.2024 о 16 год . 00 хв. при невідома особа представилась працівником банку та шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 у розмірі 58684 гривень , які були зняті з картки № НОМЕР_1 , яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13:00 год по 22:00 год 19.01.2024 із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Іnterрау» здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків;
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідчий не з'явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій , у тому числі електронних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 саме до:
-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13:00 год по 22:00 год 19.01.2024 із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Іnterрау» здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків;
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1