Справа № 344/20162/24
Провадження № 1-кс/344/8001/24
14 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в
Івано-Франківській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12024091010002221 від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 114-1 ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 ч.1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України,-
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в
Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024091010002221 від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 114-1 ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 ч.1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які проживають на території Івано-Франківської області, причетні до організації протиправної діяльності пов'язаної зі знищенням та пошкодженням шляхом підпалу транспортних засобів, які використовуються у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань та зруйнуванням або пошкодженням об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.
Встановлено, що 29.08.2024, приблизно о 02 год, ОСОБА_7 , перебуваючи у АДРЕСА_1 побачив припаркований автомобіль марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зеленого кольору із наклейками піксель, який перебуває у правомірному володінні та користуванні голови благодійного фонду «ІНФОРМАЦІЯ_5» та волонтера БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . З розпізнавальних знаків автомобіля ОСОБА_7 зробив висновок, що останній належить військовослужбовцю. Тобто, умисел ОСОБА_7 був спрямований саме на знищення шляхом підпалу транспортного засобу, який належить ЗСУ.
У подальшому ОСОБА_7 повернувся до місця свого проживання у АДРЕСА_2 , де взяв пляшку заздалегідь заготовленої для підпалу автомобілів запальної суміші після чого направився до місця знаходження автомобіля марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Того ж дня, приблизно о 04 год 20 хв, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підійшов до автомобіля марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 та вилив запальну суміш, яку він приніс із собою для вчинення злочину, на вітрове скло зазначеного транспортного засобу, підпалив її внаслідок чого сталася пожежа, що створило перешкоду законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Також 30.08.2024 в ході проведення огляду місця події, а саме приміщення квартири АДРЕСА_3 по місцю проживання ОСОБА_9 , за участю ОСОБА_7 в останнього було вилучено предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням НОМЕР_2 , який згідно з висновку експерта, від 30.08.2024 є нарізною самозарядною вогнепальною зброєю - 9- мм самозарядним пістолетом Макарова, № ХГ 4065 промислового виробництва, випуску 1984 року.
30 серпня 2024 року ОСОБА_7 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.2 ст.194, ч. 1 ст. 263 КК України.
Окрім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у громадянки України ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.08.2024, виник злочинний умисел на пошкодження або знищення транспортних засобів, що перебувають у власності інших фізичних або юридичних осіб, шляхом підпалу. З указаною метою ОСОБА_5 розпочала підшуковувати осіб, з числа мешканців Івано-Франківської області для безпосереднього виконання злочинного задуму.
Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Івано-Франківської області, залучила громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання за грошову винагороду підпалу транспортного засобу, детально проінструктувавши його, зокрема дала завдання знайти автомобіль сіро-зеленого кольору, підпалити його з використанням легкозаймистої речовини, зняти відеозапис підпалу та дотримуватися вимог конспірації.
У подальшому, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукав, відповідно до інструкцій ОСОБА_5 , в якості об'єкта вчинення кримінально протиправних дій автомобіль марки «Renault trafic», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який був припаркований біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 .
Після цього, ОСОБА_6 04.09.2024, близько 01:00 год, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає та його дії несуть для оточуючих таємний характер, рухаючись в м. Івано-Франківську по вулиці Національної Гвардії в напрямку вулиці Львівська, прибув за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов до транспортного засобу марки «Renault trafic», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , облив вітрове скло даного автомобіля легкозаймистою речовиною, яку попередньо придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та підпалив її. Внаслідок пожежі, вогнем було пошкоджено моторний відсік, кузов та салон автомобіля.
22 вересня 2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.194 КК України.
У відповідності до ст. 12 КК України, злочини, передбачені ст.ст. ч. 1
ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжких злочинів.
Крім того, під час проведення досудового розслідування здобуто докази, які вказують на обґрунтовані підстави вважати, що за здійснення своєї протиправної діяльності пов'язаної зі знищенням та пошкодженням шляхом підпалу транспортних засобів, які використовуються у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, особи причетні до їх вчинення отримували грошову винагороду, у тому числі і через розрахункові рахунки в банківських установах України.
22.09.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , окрім іншого було вилучено: банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з номером НОМЕР_5 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за номером банківської карти: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій:
- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;
- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаного рахунку;
- відомостей про управління вказаним вище рахунком за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій;
- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);
- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024091010002221 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за номерами банківських карток НОМЕР_5 , з метою вилучення копій документів (в т.ч. в електронному вигляді) за період з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2024 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2024 року, а саме:
- документів щодо відкриття та використання вказаного карткового (банківського) рахунку, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;
- записів з камер відео спостереження банківських відділень, банкоматів, на яких зафіксовано осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаного рахунку;
- відомостей про управління вказаним вище рахунком за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій;
- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);
- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1