Справа 127/35268/24
Провадження 1-кс/127/15231/24
05 листопада 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42023022110000648 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2022 року по даний час, службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Вінниця, код НОМЕР_1 ) та структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно нараховуються та сплачуються завищені заробітні плати, премії, надбавки та матеріальні доплати працівникам філії та структурного підрозділу.
Зокрема, окремими працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення рішення Правління від 14.03.2022 № Ц-45/31 Ком.т. «Щодо переліку кодів видів оплати, за якими проводиться нарахування на період дії правового режиму воєнного стану», до офіційних документів систематично вносяться завідомо неправдиві відомості, що призводить до безпідставних нарахувань по виду «104» працівникам, які не виконують особливо важливі завдання з забезпеченнябезпеки руху та безперебійної роботи оператора критичної інфраструктури. Крім того, всупереч рішення правління зазначеного у протоколі від 27.07.2023 № 85/45 Ком.т. «Номенклатура найменувань і кодів видів оплати», мають місце непоодинокі факти невірного відображення по облікам за видом «150».
До того ж, встановлені факти недотримання внутрішніх нормативних документів щодо преміювання співробітників, внаслідок чого відбулосязавищення до 40% розрахункового розміру премій від загальноприйнятого у розмірі 15%.
Таким чином, службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог ст.ст. 13 та 97 КЗпП, ст. 15 «Закону про оплату праці», ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та внутрішніх нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших нормативно- правових та підзаконних актів, безпідставно включено до наказів про заохочення працівників, які згідно з документами не приймали участь у виконанні особливо важливої роботи, що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів на суму близько 20 млн грн.
В ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні доступу до рахунків працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які останнім зараховувалася заробітня плата, а саме банківські рахунки:
НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;
НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;
НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ;
НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;
НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;
НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ;
НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ;
НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ;
НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ;
НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;
НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;
НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;
НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;
НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ;
НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;
НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ;
НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;
НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ;
НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;
НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ;
НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ;
НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ;
які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Стаття 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що медична документація не є річчю або документом, до якого заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо вищевказаних рахунків, руху коштів в розрізі контрагентів та інформації по власниках рахунків по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Україна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій оригіналів у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №42023022110000648 від 11.10.2023, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення
Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 42023022110000648 від 11.10.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , а саме:
інформацію щодо рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;
НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;
НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ;
НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;
НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ;
НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ;
НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ;
НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ;
НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ;
НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ;
НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;
НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;
НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;
НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ;
НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;
НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ;
НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ;
НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ;
НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;
НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ;
НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ;
НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ;
а саме руху коштів та інформацію про власників рахунків, роздруківку руху коштів в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів) у період часу з 01.01.2022 по 05.11.2024.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя