Справа 127/34458/24
Провадження 1-кс/127/14845/24
04 листопада 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Старший дізнавач СД відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024025050000217 від 15.10.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2024 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те, що 04.10.2024 о 15 год. 11 хв., невідома особа, під приводом купівлі/продажу раків, спілкувавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7500 гривень, які заявник перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .
За даним фактом 15.10.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025050000217 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, що 04.10.2024 приблизно о 15:00 год., коли останній перебував в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив придбати раків, та через мобільний додаток увійшов на Інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення з приводу продажу раків. У вказаному оголошенні було зазначено, що доставка раків здійснюється по місту Вінниця, у оголошенні був вказаний номер мобільного телефону автора даного оголошення - НОМЕР_3 . Далі, ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером телефону зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 , в ході телефонної розмови, невідома особа, яка не представилась, повідомила, що дійсно можна придбати раки із доставкою за вказаною потерпілим адресою, після повної оплати на картку продавця, а саме у розмірі 7500 гривень за 5 кг раків, на що потерпілий погодився. Далі, продавець з вказаного вище номера телефону написав потерпілому у додатку «Вайбер», надіслав фото та відео раків, та попросив надати адресу для доставки, що потерпілий і зробив. Після цього, продавець надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме: номер банківської картки - НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , картка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Далі, потерпілий зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахував на наданий продавцем номер картки о 15 год. 11 хв. 04.10.2024 грошові кошти у сумі 7500, після чого, надіслав квитанцію про оплату продавцеві. Проте, доставка не була здійснена, раків потерпілий не отримав, та гроші йому ніхто не повернув.
Так, встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 12024025050000217 від 15.10.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомості, щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 30.09.2024 по 04.11.2024, для з'ясування зарахування грошових коштів в сумі 7500,00 грн на картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 30.09.2024 по 01.11.2024 року.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя