Справа 359/11828/24
Провадження 1-кс/359/2192/2024
14.11.2024 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111100001067 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024111100001067 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в ході розслідування встановлено, що 17.05.2024 о 23 годині 52 хвилин, невстановлені в ході досудового розслідування особи, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потерпіла перерахувала з власного рахунку НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 15 577 гривень та у сумі 15 075 гривень.
За результатами здійсненого тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримано інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій на ім'я ОСОБА_5 .
Так, після надходження грошових активів від потерпілої ОСОБА_4 , 18.05.2024 о 00 годині 34 хвилини з картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 15 250 гривень на картку невідомої особи за № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами здійсненого тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримано інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .
Встановлено, що вищевказаний номер картки відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_4 .
Також, встановлено, що 18.05.2024 на рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 о 00 годині 34 хвилини у сумі 15 250 гривень та о 00 годині 36 хвилини у сумі 15 250 гривень.
Після чого, 18.05.2024 у період з 15 години 34 хвилини по 21 годину 55 хвилин ОСОБА_6 здійснила перекази грошових коштів з власного рахунку на рахунки невідомих осіб наступними сумами: 1 946 грн., 1 500 грн., 1 966 грн., 1 500 грн., 2 023,84 грн., 1 666,07 грн., 2 552,45 грн., 1 927,15 грн., 1 500 грн., 1 504,10 грн., 3 123,75 грн., 1 972,32 грн., 1 925,78 грн., 17 000 грн.
Окрім того, у період з 21.05.2024 по 16.06.2024 з картки ОСОБА_6 здійснюються розрахунки у торгівельних приміщеннях м. Конотоп Сумської області.
З метою встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді по мобільному номеру НОМЕР_4 за період часу з 00 години 01 хвилини 17.05.2024 по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідча не з'явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Отже, відомості, що містяться у цих речах та документах, можуть бути використані органом досудового розслідування як докази у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, в даному випадку наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, що зазначені в клопотанні.
Щодо вимоги слідчого про роз'яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.
Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Таким чином, законодавством передбачено прямий обов'язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв'язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.
Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей у друкованому та електронному вигляді по мобільному номеру НОМЕР_4 за період часу з 00 години 01 хвилини 17.05.2024 по 14.11.2024, з можливістю виготовлення на паперовому або електронному носії інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків здійснених з вказаних номерів телефону, місце їх здійснення з прив'язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», а також щодо мобільних/стаціонарних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу який вище зазначений; типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» та абонентів «Б»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1