Справа № 524/4914/24
Провадження № 1-кс/524/3291/24
14 листопада 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024170540000129 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 12024170540000129 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 23.05.2024 до ЧЧ ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 22.05.2024 близько 17 год. в месенджері «Viber» надійшло посилання про надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по посиланню, ОСОБА_5 було переадресовано на інтернет платформу, де остання здійснив авторизацію, шляхом вводу логіну та паролю від акаунту своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних, ОСОБА_6 , здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_1 на невстановлену банківську картку на приблизну суму 10 000 грн.
Зазначені вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170540000195 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 22.05.2024 близько 17 год. ОСОБА_5 на її особистий мобільний телефон в месенджері «Viber» надійшло посилання про надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по посиланню, ОСОБА_5 було переадресовано на інтернет платформу, де остання здійснив авторизацію, шляхом вводу логіну та паролю від акаунту своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною об особистих даних, ОСОБА_6 , здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_1 на невстановлену банківську картку на приблизну суму 10 000 грн.
Згідно виписки про рух коштів за рахунком карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , отриманою від потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що грошові кошти 22.05.2024, у період часу з 19 год. 59 хв. по 20 год. 01 хв. у кількості 5 транзакцій були перераховані на невідомий банківський рахунок.
08.07.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5
04.08.2024 слідчим СВ здійснено огляд диску та встановлено, що з 22.05.2024 у період часу з 19 год. 59 хв. по 20 год. 01 хв. з банківської картки, належній ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у кількості 5 транзакцій по 2000 грн. кожна.
04.08.2024 у ході огляду за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 (веб- сторінка для встановлення банка-емітенту за номером банк) було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження документи банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку, рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обов'язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку за період з 22.05.2024 по момент ухвалення рішення.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024170540000129 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до: банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку, рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обов'язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, повний номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку за період з 22.05.2024 по 13.11.2024 р., тобто можливість тимчасово вилучити їх для залучення до матеріалів кримінального провадження №12024170540000195 від 23.05.2024 р.
Вказана необхідна документація зберігається в банківській установі - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 .
З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 13 грудня 2024 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1