Ширяївський районний суд Одеської області
13.11.2024 Справа №: 518/2152/24 Провадження № 1-кс/518/41/2024
13 листопада 2024 року
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024168260000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024168260000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 .
Начальник СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
15.10.2024 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надішла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 13.10.2024 біля 12:40 год., перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», здійснила замовлення та оплату дров на картковий рахунок продавця номер НОМЕР_2 в розмірі 9200 грн., після чого продавець на телефоні дзвінки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перестав відповідати, замовлення не доставив.
За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024168260000051 від 16.10.2024 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведеного дізнанням було встановлено, що 13.10.2024, гр.-ка. ОСОБА_5 , перебувала вдома та відпочивала, коли близько 12:00 год, вона зі свого мобільного телефону зайшла до мережі інтернет, а саме до додатку «Фейсбук». Під час перегляду «Фейсбук» помітила оголошення, де пропонували придбати дрова різного розміру за різною ціною, та на вказаному оголошенні перебував номер мобільного телефону НОМЕР_3 . З даного приводу ОСОБА_6 відразу зі свого мобільного телефону № НОМЕР_5 , зателефонувала за вказаним номером телефону, де підняв слухавку невідомий чоловік з яким вона почала розмовляти. Під час розмови останній сказав ОСОБА_6 , що для замовлення дров, він надасть номер телефону ОСОБА_6 , співробітниці бухгалтерії і її зателефонують. Через деякий час, а саме о 12:20 год., до ОСОБА_6 , зателефонував мобільний телефон НОМЕР_4 , потерпіла підняла слухавку з нею почала розмовляти невідома жінка, та під час розмови остання пояснила, що потерпіла може придбати дрова за знижкою, якщо в її сім'ї є учасники бойових дій. На дану пропозицію потерпіла повідомила, що в її сім'ї є учасник бойових дій, а саме її син,та в подальшому через месенжер «Вайбер» на вище вказаний номер ОСОБА_6 , скинула фотографію посвідчення учасника бойових дій її сина ОСОБА_7 . В подальшому невідома жінка повідомила, що все підходить, та зі знижкою за придбання 10 складів дров потрібно розрахуватися грошовими коштами в сумі 9200 гривень, на що ОСОБА_6 погодилась. В подальшому невідома жінка надіслала смс повідомлення ОСОБА_6 , з номером картки № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ), і сказала, що грошові кошти ОСОБА_6 , може перевести на даний рахунок. Цього ж дня о 12:38 год, ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на її телефоні марки «Redmi 9 A», перевела на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9200 гривень одним платежем, після чого зробила скріншот переказу та надіслала його невідомій жінці у додатку « ОСОБА_9 », яка пояснила, що замовлення дров оформлено і скоро дрова привезуть до її місця мешкання, так як їй ОСОБА_6 , надала повну адресу свого місця мешкання. Однак дрова ніхто не привіз, на телефоні дзвінки та смс повідомлення не відповідають, номера мобільних телефонів вимкненні. В ході проведення досудового розслідуваннябуло встановлено що гр. ОСОБА_5 , користується банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ,за допомогою якогоздійснювався переказ грошових коштів шахраю, належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), також було встановлено, що банківська картка шахрая № НОМЕР_2 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.
Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).
Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає начальник СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області.
Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об'єктивної істини, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.
Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024168260000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай); роздруківок руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай),із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай), у період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2024по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай),у період часу з01 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай), у період часу з01 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_6 (потерпіла),та № НОМЕР_2 (шахрай),з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай); IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай), за період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2024по 01 год. 00 хв. 16.10.2024.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_10