Справа №523/1851/24
Провадження №1-кс/523/3533/24
05.11.2024 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 12024164490000049, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12024164490000049 від 30.01.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 29.01.2023 року до відділу поліції №3 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2024 невстановлена особа, під приводом допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 9000 гривень, які остання перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку складає 9000 грн.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.01.2024 року вона перебувала вдома. Приблизно о 18:53 їй в месенжері соціальної мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від її чоловіка ОСОБА_5 , який ніс службу у лавах ЗСУ та знаходився на позиції, розташованій за межами Одеської області. В повідомленні чоловік запитав її, чи є в неї гроші на банківській картці у розмірі 9000 гривень. Ці гроші зі слів чоловіка йому треба було віддати побратиму. Після чого, у соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення з номером банківської карти, на яку вона мусила перевести гроші, а саме № НОМЕР_1 .
О 18:53год. цього ж дня, вона у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї власної банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Зробивши переказ коштів, вона скріншот квитанції щодо успішного переказу грошей надіслала чоловікові у месенжері соціальної мережі «Фейсбук». Після цього, в месенжері чоловік попросив її перевести ще 50000 гривень.
В цей час в месенжері «Вацап» їй надійшло повідомлення від чоловіка, в ньому він скаржився на те, що не може авторизуватися у соціальній мережі «Фейсбук». Після цього вона зрозуміла, що це були шахраї, які зламали акаунт її чоловіка та шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами.
Таким чином їй було завдано матеріального збитку на суму 9000 гривень.
25.09.2024 на підставі ухвали судді Суворовського РС м.Одеси від 05.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під час якого було вилучено роздруківку на паперових носіях з наявною інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .
Під час аналізу вказаної інформації наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що 26.01.2024 о 18:53:42год. на банківську карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено зарахування коштів у розмірі 9000 грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 .
В подальшому, 26.01.2024 о 19:01:57год. з банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5000грн. на банківську картку емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Дізнавач до суду не прибула, подала заяву з проханням розгляд проводити без її участі, вимоги клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 12024164490000049, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 26.01.2024 по 26.04.2024:
- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міста Одеси.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1