14.11.2024 Справа №607/24373/24 Провадження №1-кс/607/6703/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.11.2024р. про тимчасовий доступ до інформації, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12024216040000989 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали; вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами карткових рахунків.
Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що 07.11.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 про те, що 19.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом в ході спілкування за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами у сумі 56970 грн., які гр. ОСОБА_5 самостійно перерахував із власного карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 на карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216040000989 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним картковим рахункам.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 12.11.2024р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали;
- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;
- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 19.10.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами карткових рахунків.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1