Справа № 595/1702/24
Провадження № 1-кс/595/518/2024
14 листопада 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12024211130000268, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 11 листопада 2024 року, заступник начальника - начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 07 жовтня 2024 року по 20 жовтня 2024 року, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12024211130000268, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Заступник начальника - начальник СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024211130000268 від 09.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 07.10.2024 в період часу з 23:03 год. по 23:16 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом купівлі на «OLX», використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів на загальну 70000 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 10.10.2024, така повідомила, що 07.10.2024 вона перебувала за місцем свого проживання і вирішила на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 20:17 год. розмістити оголошення про продаж вживаного керамічного обігрівача, який мала намір продати за 1400 гривень. Того ж дня, десь через годину після виставленого оголошення, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення від невідомої особи, яка бажала продовжити розмову в застосунку «Телеграм», на що вона погодилася. Зайшовши у застосунок «Телеграм», вона почала переписку із користувачем ОСОБА_15 , де вони домовилися про купівлю-продаж, а також про спосіб доставки. В один момент невідома особа надіслала посилання та повідомила, що здійснила оплату за товар, а тому їй необхідно перейти за посиланням та отримати грошові кошти. Перейшовши за посиланням, їй відкрився сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де натиснувши на кнопку «отримати кошти», висвітлилось віконце в якому потрібно було вказати пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона і зробила та почалася верифікація, у результаті чого її телефон почав зависати. Перезавантаживши мобільний телефон, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що із банківської кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невідома особа п'ятьма транзакціями здійснила списання грошових коштів на загальну суму 70000 гривень. Наступного дня вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Бучач, де отримала виписку по банківській карті № НОМЕР_3 , а також їй було видано довідку по рахунку НОМЕР_4 (карта № НОМЕР_3 ) з якої вбачається, що 07.10.2024 були перераховані кошти через систему онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 13000,00 грн. (без комісії банку) на картковий рахунок НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_6 ), де отримувач є ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ); дві транзакції на загальну суму 40000,00 грн. (без комісії банку) на картковий рахунок НОМЕР_8 (картка № НОМЕР_9 ), де отримувач є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ); 10050,00 грн. та 7537,50 грн. (без комісії банку) на картку іншого банку № НОМЕР_11 .
На підставі ухвали Бучацького районного суду №595/1702/24 від 21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 власником якої є ОСОБА_16 , житель АДРЕСА_2 . Відповідно до вилученої інформації на банківську карту № НОМЕР_6 07.10.2024 о 23:03 год. із банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. У подальшому із банківської карти № НОМЕР_6 08.10.2024 о 00:24 год. за допомогою мобільного телефону «iPhone 15» із використанням абонентського номера НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 410 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , також із банківської карти № НОМЕР_6 08.10.2024 о 02:15 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1691,42 грн на банківську карту № НОМЕР_13 .
Окрім цього, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 , 07.10.2024 о 23:11 год. двома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 . У подальшому із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 цього ж дня о 23:40 год. за допомогою мобільного телефону «iPhone 11» із використанням абонентського номера НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4924,98 грн на банківську карту № НОМЕР_14 , також 08.10.2024 о 00:48 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3069,04 грн на банківську карту № НОМЕР_15 . Також 08.10.2024 о 02:46 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9753,48 грн на банківську карту № НОМЕР_16 .
Слідча зазначає, що з метою встановлення місця знаходження абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_14 та здійснення подальшого переказу даних коштів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до них.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з'єднань абонентів мобільного зв'язку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 07 жовтня 2024 року по 20 жовтня 2024 року, а саме:
- адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1