Справа № 953/9626/24
н/п 1-кс/953/7727/24
"12" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024220000001095 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024220000001095 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
особової справи клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додаток до нього, анкета тощо) паспорту, переліку фінансових номерів телефонів прив'язаних до рахунку клієнта банку за вказаною банківською карткою;
відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунку по 11.11.2024;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунка по 11.11.2024;
відомостей щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунка по 11.11.2024;
відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнта банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунка по 11.11.2024;
відомостей стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомостей щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунка по 11.11.2024;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунка по 11.11.2024;
відомостей щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаної банківської картки (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000001095 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України з обставин того, що 24.09.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України за заявою громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому спричинено майнову шкоду у великому розмірі шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особа на ім'я ОСОБА_8 , шляхом обману, оформила кредитні зобов'язання у мікро фінансових організаціях України (далі за текстом - МФО) на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням його особистих документів, якому станом на 26.09.2024 спричинено майнову шкоду у розмірі 808 277, 59 грн.
За результатом виконання доручення наданого у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітником УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено номер рахунку клієнта банку на який внаслідок шахрайської діяльності отримувались грошові кошти, оформлені як кредит у МФО.
Для зарахування грошових коштів з МФО та подальшого заволодіння ними використовувався банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю. Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в поданому клопотанні, оскільки в порушення ч.2 ст. 160 КПК слідчим у клопотанні не зазначено конкретного переліку документів тимчасовий доступ до яких він планує отримати.
Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, які місять в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю, а не до відомостей та інформації. Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебувають відомості (в яких документах чи електронних інформаційних системах та яких саме) тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні.
Також, слідчий у клопотанні зазначає та надає копії документів, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте просить надати тимчасовий доступ до особової справи клієнта та фото зняття готівки по вказаній банківській карті , якої саме карти не зазначає взагалі .
Крім того, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 25.09.2024, проте слідчий просить надати доступ до відомостей з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 , при цьому період надання доступу не обґрунтовує.
Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
В задоволені клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024220000001095 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1