Справа №760/28636/24
Провадження №1-кс/760/13402/24
12 листопада 2024 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024110000000018 від 09.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням розслідуються обставини щодо вчиненням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, протиправної, в порушення вимог бюджетного законодавства, розтрату бюджетних коштів при закупівлі об'єктів нерухомості.
Встановлено, що 14.11.2023 між ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Маловільшанського сільського голови ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу нежитлових будівель, що знаходяться в АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 2.1. зазначеного договору продаж вказаного нерухомого майна вчинився за 68 598 566 грн. 00 коп.. Пунктом 2.2 договору визначено, що висновок про вартість майна виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ринкова вартість об'єкта становить 68 598 566 грн. 00 кон. Рецензію на звіт про оцінку складено ПП « ОСОБА_7 ».
Водночас, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_3 . Згідно відомостей осіб, які перетнули державний кордон встановлено, що ОСОБА_8 07.04.2021 здійснив перетин державного кордону України за напрямком виїзд через пункт пропуску Мілове та на територію України не повертався.
Керівником ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_4 ) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Відповідно до допиту керівника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 , встановлено, що останній ніякої участі у проведенні тендеру з рецензії не приймав та її не проводив.
Згідно платіжної інструкції №7 від 27.11.2023, грошові кошти у розмірі 68 598 566 грн. переведено на рахунок ОСОБА_5 за придбання нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами висновку експерта №197 від 06.06.2924 Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України встановлено, що ринкова вартість об'єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 станом на 14.11.2023 становила 45 506 881 грн.
Також, у ході досудового розслідування встановлені розбіжності ряду інших поданих документів.
На підставі вищезазначених обставин та з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
У своєму клопотанні детектив зазначає, що вказані процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно:
вхідних та вихідних телефонних зв'язків, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у період із 01.01.2023 по 17.10.2024, а також:
адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатору сім-карток (IMSI), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ);
типів з'єднання абонента А: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), GPRS (передачі інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації, тощо;
дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;
адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);
ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента Б: унікального ідентифікатору сім-картки (IMSI), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ);
типів з'єднання абонента Б: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), GPRS (передачі інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації, тощо;
дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;
ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента Б (абонент А);
за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу;
інформацію про GPRS-трафік;
відображення даних про інтернет-з'єднання (3G -, 4G -, 5G - трафік і GPRS - трафік із зазначенням часу, тривалості з'єднань, ІМЕІ споживача, азимутів, номерів та адрес базових станцій, через які здійснювалось з'єднання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1