Ухвала від 06.11.2024 по справі 760/28224/24

Справа №760/28224/24

1-кс/760/13198/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 14.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023101110000650 у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук, громадянин України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що громадянин України, ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Кременчук, громадянин України, уродженець м. Кременчук, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий обґрунтовано підозрюється:

- у прийнятті участі в злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- у вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України;

- у вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України;

- у організації вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України;

- у організації вчинення закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України;

- у організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

- у організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

- у організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

- у організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров'я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року, не маючи постійного джерела доходів та не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, проте маючи на меті протиправне особисте збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, прийняв рішення про вчинення контрабанди наркотичних засобі, тобто переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю на територію України із Канади особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_10 , на виконання свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та домовився з останньою про придбання на території Канади особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» та переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю на територію України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року ОСОБА_10 , з метою приховування своєї участі у вчиненні злочину, використовуючи власний мобільний телефон, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», вступив в злочинну змову із ОСОБА_5 , з метою отримання останнім міжнародних поштових відправлень, які будуть надходити з території Канади на території України.

Так, ОСОБА_10 в ході листування за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» запропонував ОСОБА_5 , за грошову винагороду, отримати міжнародне поштове відправлення, яке надійде з території Канади на територію України та у своєму складі буде вміщувати особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», на що останній погодився.

Надалі, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку останньому здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та повідомив ОСОБА_5 про необхідність після їх отримання здійснювати їх фасування та збут на території України.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , будучи обізнаними з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, вирішив як самостійно здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 02.09.2023 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_12 , адреса отримувача: АДРЕСА_3 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_5 зазначив ТОВ «Meest ПОШТА», оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_5 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у великому розмірі, загальною вагою 2 470 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_5 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_5 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904845489CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_12 .

20.09.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» (м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA на ім'я - ОСОБА_12 (адреса отримувача: АДРЕСА_3 ).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 2 470 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 176/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3,306 г, який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2023, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Дніпро, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904845489CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_5 .

Надалі, цього ж дня о 14 год. 40 хв. кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA на адресу зазначену ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 , за результатом доставки кур'єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_5 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.09.2023 року, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_13, адреса отримувача: АДРЕСА_4 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під посуду.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_5 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» загальною вагою 3341,1 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під посуду, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_5 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_5 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904879350CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_13 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.10.2024, ОСОБА_5 із застосування свого мобільного телефону зв'язався з представником недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» та надав вказівку останньому здійснити переадресацію міжнародного поштового відправлення № CV904845489CA та з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_14 (адреса отримувача: АДРЕСА_5 ).

04.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» (м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904879350CA на ім'я - ОСОБА_14 (адреса отримувача: АДРЕСА_5 ).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904879350CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під посуду, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 3341,1 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 178/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 0,406 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2023, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Дніпро, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904879350CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_5 .

Надалі, цього ж дня кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904879350CA на адресу зазначену ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_5 , за результатом доставки кур'єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_5 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Також встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.09.2023 року, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_15 , адреса отримувача: АДРЕСА_6 , а також попередньо домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Канади, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» та психотропні речовини - «МДМА», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_5 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у великому розмірі, загальною вагою 2 379, 7 г. та особливо небезпечну психотропну речовину- «МДМА» у особливо великому розмірі, загальною вагою 748, 4 г., які упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_5 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_5 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904879363CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_15 .

04.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904879363CA на ім'я - ОСОБА_15, (адреса отримувача: АДРЕСА_6 ).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904879363CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 2 379, 7 г., а також прозорі пакети з кристалічною речовиною рожевого кольору, без напису, з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 177/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 1, 824 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І), а також у складі кристалічної речовини світло-рожевого кольору виявлено МДМА, загальною вагою 0,556 г. яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА становить до 0, 15 г., великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА становить від 1,5 до 15 г., відповідно розмір МДМА 0,556 г. є великим.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2023, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Дніпро, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904879363CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_5 .

Надалі, цього ж дня кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення №CV904879363CA на адресу зазначену ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_6 , за результатом доставки кур'єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_5 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Надалі, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 29.09.2023 року, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_16 , адреса отримувача: АДРЕСА_7 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_5 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у великому розмірі, загальною вагою 1587,7 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_5 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_5 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904886829CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_16 .

11.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» ( АДРЕСА_8 ) прибуло міжнародне поштове відправлення

№ CV904886829CA на ім'я - ОСОБА_16 , адреса отримувача: АДРЕСА_7 ).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904886829CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 1587,7 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 179/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 2,639 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2023, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Черкаси, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904886829CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_5 .

Надалі, цього ж дня кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904886829CA на адресу зазначену ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_7 , за результатом доставки кур'єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_5 , тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.10.2023 року, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_17 , адреса отримувача: АДРЕСА_9 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Канади, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_5 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 3793,5 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_5 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_5 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904934025CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_17 .

30.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» ( АДРЕСА_8 ) прибуло міжнародне поштове відправлення

№ CV904934025CA на ім'я - ОСОБА_17, адреса отримувача: АДРЕСА_9 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904934025CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 3793,5 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 25.12.2023 № 21/10 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 1, 948 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.10.2023, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Черкаси, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904934025CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_5 .

Надалі, цього ж дня кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904934025CA на адресу зазначену ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_9 , за результатом доставки кур'єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_5 , тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.10.2023 року, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_18 , адреса отримувача: АДРЕСА_10 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» та «кокаїну», шляхом їх маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_5 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 4718, 4 г. та особливо небезпечний наркотичний засіб - «кокаїн», у особливо великому розмірі, загальною вагою 74, 6 г., які упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_5 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_5 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904933957CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_18 .

№ CV904933957CA на ім'я - ОСОБА_18 , адреса отримувача: АДРЕСА_10 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904933957CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 4718, 4 г. та сипучу кристалічну речовину білого кольору, без вираженого запаху, загальною вагою 74,6 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 29.12.2023 № 22/10 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 2,688 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І), а також у складі порошкоподібної речовини білого кольору виявлено кокаїн, загальною масою 0,121 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.10.2023, ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на виконання раніше злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Черкаси, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904933957CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_5 .

Надалі, цього ж дня кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904933957CA на адресу зазначену ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_10 , за результатом доставки кур'єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_5 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Надалі, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров'я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, проте маючи на меті протиправне особисте збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, усвідомлюючи, що з ОСОБА_5 не вдасться реалізувати злочинні дії, направлені на масштабування злочинної діяльності, пов'язаної з систематичним отримання посилок з наркотичними та психотропними речовинами, їх фасуванням та збутом, вирішив утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об'єднання - злочинну організацію, діяльність якої буде направлена на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі та незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України наркотичних засобів обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інших.

При цьому, ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності як для себе так і для членів злочинної організації, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками злочинної групи функцій та ролей, з метою забезпечення контрабандного переміщення через митний кордон України та реалізації на території України найбільшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

Водночас, ОСОБА_10 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами в невстановлений досудовим розслідуванням час, але починаючи з грудня 2023 року та у різні період часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та спосіб, вирішив залучити до складу злочинної організації осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , яким довів до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а ОСОБА_5 функцію співорганізатора, а ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_10 функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, відповідальних за підбір та залучення нових учасників злочинної організації для отримання посилок з наркотичними засобами та психотропних речовин, їх фасуванням та збутом.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас керуючись при цьому корисливим мотивом, який був направлений на систематичне отримання матеріальної вигоду від вчинення злочинів у складі очолюваної ОСОБА_10 злочинної організації, добровільно і свідомо увійшли до її складу, надавши у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Також, ОСОБА_10 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_10 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_10 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_10 маючи на меті здійснення у складі злочинного організації контрабандного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у промислових масштабах, а також отримання власної матеріальної вигоди за вказану протиправну діяльність на постійній основі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв'язки в кримінальних колах пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в останньої на систематичній основі та протягом невизначеного терміну часу, вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах залученими ним особами.

Надалі, ОСОБА_10 , діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які будуть безпосередньо здійснювати злочини з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб надав вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 відшукати та залучити до складу злочинної організації інших осіб, які за грошову винагороду будуть отримувати міжнародні поштові відправлення, які будуть надходитимуть з території Канада та у своєму складі будуть вміщувати наркотичні засоби та психотропні речовини обіг яких заборонено або обмежено на території України, здійснюватимуть відправлення вказаних наркотичних засобі за кордон за допомогою послуг водії міжнародних пасажирських автомобільних перевезень, а також незаконно зберігатимуть, перевозитимуть з метою збуту та збуватимуть на території України вказані наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою послуг поштових операторів.

Крім того, ОСОБА_10 діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою його реалізації шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_21 забезпечити зберігання наркотичних засобів у місці, де буде здійснюватися їх приховування від правоохоронних органів, здійснювати їх перевезення на підконтрольному йому автомобілі, а також збувати наркотичні засоби та психотропні речовини на території України шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, тощо.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи як співроганізатор у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та різні періоди часу для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив наступних громадян України - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , яким запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останнім про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу ОСОБА_19 , діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_28 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_20 діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_29 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у ОСОБА_10 виник злочинний умисел на організацію місця для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, з метою масштабування незаконної діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме їх контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, а також з метою здійснення їх збуту на території України.

Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України та утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено Київську, Одеську та Дніпропетровську області.

Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Так, згідно розподілених ОСОБА_10 функцій та ролей ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз'яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій, а саме: ОСОБА_5 відведено роль співорганізатора, а ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, відведено роль безпосередніх виконавців злочинів у складі даної злочинної організації.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, дотримуючись при цьому єдиного злочинного план попередньо розробленого ОСОБА_10 , відомого кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, який виражався у вчинені кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з корисливих мотивів.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації на будь-якому етапі її функціонування.

Отримані кошти, за результатом здійснення протиправної діяльності учасниками злочинної організації, ОСОБА_10 , як керівник організації, розподіляв таким чином, що частину розділяв між учасниками злочинної організації, шляхом надсилання грошових коштів у формі крипто активів за допомогою крипто-валютної біржі, а частину разом з іншими членами злочинної організації використовував для придбання наступної партії предметів незаконної діяльності злочинної організації.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об'єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України, а також утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника злочинної організації, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_10 не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу та досягнення єдиного злочинного результату.

Отже, ОСОБА_10 - організував та очолив стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, а саме:

- організував та контролював вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

- організував та контролював вчинення незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

- організував та контролював утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

- підшукував осіб, які перебувають на території Канади та які мають сталі зв'язки в кримінальних колах пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в них таких наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- здійснював організацію придбання наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канада, з метою подальшого перенаправлення на території України контрабандним шляхом;

- надавав вказівки на відшукання приміщень для облаштування обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- контролював виконання учасниками злочинної організації вимог щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

- відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

- планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам;

- підтримував постійний зв'язок між членами організації через засоби телефонного зв'язку та під час особистих телефонних розмов за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями;

- координував здійснення обігу та збору грошових коштів, отриманих внаслідок провадження спільної злочинної діяльності пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у прийнятті участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_10 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб на виконання попередньо обумовленого злочинного плану зі всіма учасниками злочинної організації, вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв'язки в кримінальних колах пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади та домовився з останньою про придбання на території Канади на систематичній основі протягом невизначеного терміну часу, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх постачання на територію України на адреси, які попередньо будуть надаватись виконавцями злочинної організації, а також ОСОБА_10 попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок або одягу.

Надалі, ОСОБА_10 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_5 здійснити організацію отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть переміщуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме отримання вказаних міжнародних поштових відправлень іншими учасниками злочинної організації - виконавцями, які після їх отримання будуть здійснювати їх фасування та збут на території України.

В подальшому, ОСОБА_5 який діяв як співорганізатор у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.12.2023, залучив до протиправної діяльності громадянку України - ОСОБА_24 , якій довів раніше обумовлений злочинний план, щодо здійснення контрабанди наркотичних засобів, а також пояснив останній, що до кола її функціональних обов'язків у складі злочинної організації буде входити отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а також їх подальше зберігання, перевезення з метою збуту та збут на території України, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.12.2023 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_24 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення замовлень у невстановлений досудовим розслідування спосіб наркотичних засобів у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка перебуває на території Канади, надання вказаній особі даних для оформлення міжнародних поштових відправлень, а також з метою конспірації причетності її до злочину повідомив останній про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб та отримання поштових відправлень на території України шляхом кур'єрської доставки.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 08.12.2023 року, ОСОБА_24 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_34 , адреса отримувача: АДРЕСА_11 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_24 зазначила ТОВ «Meest ПОШТА», оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_24 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.12.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 3034,7 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_24 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.12.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_24 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV905074733CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_34 .

В подальшому, 04.01.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV905074733CA на ім'я - ОСОБА_34 , адреса отримувача: АДРЕСА_11 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV905074733CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 3034,7 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 10.05.2024 № 82/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 2,081 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Надалі, 09.01.2024 кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV905074733CA на адресу зазначену ОСОБА_24 , а саме: АДРЕСА_11 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою кур'єром було його передано ОСОБА_24 , яка пред'явила свої особисті документи та розписалася в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_24 отримала вказане поштове відправлення тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у організації вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 14.12.2023 року, ОСОБА_24 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_35 , адреса отримувача: АДРЕСА_12 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_24 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 6 839, 8 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_24 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_24 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV905110064CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_35 .

02.01.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV905110064CA на ім'я - ОСОБА_35, адреса отримувача: АДРЕСА_12 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV905110064CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 6 839, 8 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 03.06.2024 № 85/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 379 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І), а також у складі пластоподібної речовини жовтого кольору виявлено екстракт канабісу, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 0, 121 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Надалі, 05.01.2024 кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV905110064CA на адресу зазначену ОСОБА_24 , а саме: АДРЕСА_12 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою кур'єром було його передано ОСОБА_24 , яка пред'явила свої особисті документи та розписалася в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_24 отримала вказане поштове відправлення тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у складі злочинної організації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 18.01.2024 року, ОСОБА_24 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_36 , адреса отримувача: АДРЕСА_13 , а також попередньо домовилася із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_24 зазначив ТОВ «Meest ПОШТА», оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_24 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.01.2024 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 2 594 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_24 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.01.2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_24 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904986668CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_36 .

27.01.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» ( АДРЕСА_8 ) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904986668CA на ім'я - ОСОБА_36 , адреса отримувача: АДРЕСА_13 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904986668CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 2 594 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 20.05.2024 № 84/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 530 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Надалі, 30.01.2024 кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904986668CA на адресу зазначену ОСОБА_24 , а саме: АДРЕСА_13 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою кур'єром було його передано ОСОБА_24 , яка пред'явила свої особисті документи та розписалася в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_24 отримала вказане поштове відправлення тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у складі злочинної організації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.01.2024, ОСОБА_5 , який діяв як співорганізатор у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, залучив до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_22 , якій довів раніше обумовлений злочинний план, щодо здійснення контрабанди наркотичних засобів, а також пояснив останній, що до кола її функціональних обов'язків у складі злочинної організації буде входити отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а також їх подальше зберігання, перевезення з метою збуту та збут на території України, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.01.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_22 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення замовлень у невстановлений досудовим розслідування спосіб наркотичних засобів у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка перебуває на території Канади, надання вказаній особі даних для оформлення міжнародних поштових відправлень, а також з метою конспірації причетності її до злочину повідомив останній про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб та отримання поштових відправлень на території України шляхом кур'єрської доставки.

В свою чергу, ОСОБА_22 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, погодилась виконувати роль виконавця, з покладенням на неї відповідних функції у складі злочинної організації.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 25.01.2024 року, ОСОБА_22 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім'я - ОСОБА_37 , адреса отримувача: АДРЕСА_14 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_22 зазначила ТОВ «Meest ПОШТА», оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_22 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.01.2024 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 3 124 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_22 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.01.2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_22 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904986671CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім'я одержувача ОСОБА_37 .

28.01.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» (м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 41) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904986671CA на ім'я - ОСОБА_37 , адреса отримувача: АДРЕСА_14 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904986671CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 3 124 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 09.05.2024 № 75/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 222 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І),.

Надалі, 31.01.2024 кур'єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904986671CA на адресу зазначену ОСОБА_22 , а саме: АДРЕСА_14 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою кур'єром було його передано ОСОБА_22 , яка пред'явила свої особисті документи та розписалася в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_22 отримала вказане поштове відправлення тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у організації вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України.

Крім того, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.03.2024, ОСОБА_5 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, надав вказівку ОСОБА_22 щодо здійснення незаконного придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.03.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_22 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту та їх збут шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», крім того ОСОБА_5 повідомив останній, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 13.03.2024 року, ОСОБА_22 , яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Одеса, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка має сталі зв'язки в кримінальних колах пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, придбала особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - «лізергід (ЛСД)» та «МДМА», а також особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфетамін», які в подальшому шляхом їх перевезення доставила до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_15 , де здійснювала їх зберігання з метою подальшого збуту.

В подальшому, 13.03.2024, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - обстеження публічно недоступного місця - житла ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_15 , було виявлено ZIP-пакети різних розмірів, пластикові контейнери та пластикові флакони, в яких знаходились порошкоподібні, рослинні, таблетовані речовини, а також у вигляді паперових марок та рідин, з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 20.03.2024 № СЕ-19/116-24/4708-НЗПРАП у складі кристалічної речовини білого кольору виявлено психотропну речовину - обіг якої обмежено - «метамфетамін», загальною вагою - 1,412 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 2).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін» становить до 0,15 г., великий розмір психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін» становить від 1,5 до 15,0 г., відповідно розмір 1,412 г. є значним.

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 21.03.2024 № СЕ-19/116-24/4700-НЗПРАП на фрагменті паперу наданого на дослідження масою 0,023 г. виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «лізергід (ЛСД)», загальною вагою - 0,000032 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 1).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «лізергід (ЛСД)» становить до 0,00001 г., великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «лізергід (ЛСД)» становить від 0,001 до 0,01 г., відповідно розмір 0,000032 г. є значним.

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 22.03.2024 № СЕ-19/116-24/4816-НЗПРАП у складі порошкоподібної речовини білого кольору виявлено психотропну речовину - обіг якої обмежено - «амфетамін», загальною вагою - 1,512 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 2).

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 20.03.2024 № СЕ-19/116-24/4699-НЗПРАП у 1 таблетці салатового кольору яку наданого на дослідження масою 0,741 г. виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «МДМА», загальною вагою - 0,096 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 1).

Так, ОСОБА_22 , у невстановлений досудовим розсуванням час, але не пізніше 13.03.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала психотропні речовини, здійснила їх перевезення та зберігала за місцем свого проживання з метою їх збуту на території України, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2024, ОСОБА_5 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, залучив до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_23 , якій довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останній, що до кола її функціональних обов'язків у складі злочинної організації буде входити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_23 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту та збут вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», крім того ОСОБА_5 повідомив останній, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

В свою чергу, ОСОБА_23 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації,, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, погодилась виконувати роль виконавця, з покладенням на неї відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 30.05.2024 року, ОСОБА_23 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», якe зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 30.05.2024 року, ОСОБА_23 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Львів про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_23 попередньо домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Львів про те, що збут психотропних речовин буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Львів за вказівкою ОСОБА_23 , надала останій всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Львів, поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 45702.

У подальшому, ОСОБА_23 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» в поліетиленовий пакет з-під корму для котів, який помістила у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ «Нова Пошта» сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 20450934101635.

Надалі, 30.05.2024 ОСОБА_23 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, відділення № 147 та віддала поштове відправлення № 20450934101635 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 20450934101635, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 1011,5 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 19.07.2024 № 201/8 у складі кристалічної речовини помаранчевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 3, 322 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Так, 30.05.2024 ОСОБА_38 відправила поштове відправлення № 20450934101635, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Львів, поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 45702, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 01.06.2024 року, ОСОБА_23 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», яку зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 01.06.2024 року, ОСОБА_23 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Харків про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_23 попередньо домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Харків про те, що збут вказаної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Харків за вказівкою ОСОБА_23 , надала останній всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Харків, поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 6175.

У подальшому, ОСОБА_23 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» в прозорий поліетиленовий пакет, який помістила у середину шкіряного черевика, який в подальшому помістила до картонної коробки, а також через можливості оператора ТОВ «Нова Пошта» сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 20450935513655.

Надалі, 01.06.2024 ОСОБА_23 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, відділення № 374 та віддала поштове відправлення № 20450935513655 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 20450935513655, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 307,8 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 19.07.2024 № 201/8 у складі кристалічної речовини помаранчевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 5, 036 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Так, 0.06.2024 ОСОБА_38 відправила поштове відправлення № 20450935513655, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Харків, поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 6175, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», у складі злочинної організації.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.08.2024 року, ОСОБА_23 , яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», який зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.08.2024 року, ОСОБА_23 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Одеса про збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», загальною вагою 5, 755 г., за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_23 попередньо домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Одеса про те, що збут вказаної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Одеса за вказівкою ОСОБА_23 , надала останній всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила адресу доставки: м. Одеса, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 14.

У подальшому, ОСОБА_23 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» в пластикову коробку з-під компакт-диску, який помістила у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ «Нова Пошта» сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 59001196705172.

Надалі, 03.08.2024 ОСОБА_23 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, відділення № 374 та віддала поштове відправлення № 59001196705172 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 59001196705172, в середині якого серед іншого виявлено пластикову коробку з-під компакт-диску, в середині якого містилась речовина рослинного походження, з різким запахом, темно-зеленого кольору, загальною вагою 5, 577 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.08.2024 № 237/8 у складі речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору виявлено - «канабіс», загальною масою в перерахунку на суху речовину - 1, 358 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І),.

Так, 03.08.2024 ОСОБА_38 відправила поштове відправлення №59001196705172, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Одеса, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 14, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», у складі злочинної організації.

Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.02.2024, ОСОБА_5 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_26 , якому довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов'язків у складі злочинної організації буде входити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, на що останній погодився керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.02.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_26 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», крім того ОСОБА_5 повідомив останньому, що з метою конспірації причетності його до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як отримувачів та відправників.

В свою чергу, ОСОБА_26 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на нього відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 02.02.2024 року, ОСОБА_26 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Вінниця, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив з злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Київ, з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «4-ММС» та «МДМА», а також психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфітамін», для подальшого їх зберігання, перевезення, фасування та збуту на території України.

Крім того, ОСОБА_26 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває у м. Київ про те, що придбання наркотичних засобів та психотропних речовин буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», а також про необхідність їх пакування з метою конспірації в поліетиленові пакети з під їжі.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_26 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває у м. Київ всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та отримувачем зазначив вигадані анкетні дані особи - ОСОБА_39 , адреса доставки: м. Вінниця, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 18.

Так, 02.02.2024, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_26 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Київ, здійснила пакування наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «4-ММС» та «МДМА», а також психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфітамін» до поліетиленових пакетів з під чіпсів марки «Lays» та пакетів з-під кухонної солі, упакувала їх до картонної коробки, прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 61 у м. Києві та здійснила їх відправку на адресу, яка була попередньо надана ОСОБА_26 .

У подальшому, не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила про відправку поштово відправлення на зазначену ним адресу та повідомила трек-номер поштового відправлення - № 29450861884939.

Надалі, 03.02.2024 поштове відправлення № 29450861884939 прибуло до поштового терміналу ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Вінницька область, Стрижавська селищна рада, урочище Левада, буд. 2.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 29450861884939, в середині якого серед іншого виявлено три герметично запаковані пачки чіпсів марки «Lays» та три герметично запаковані пачки кухонної солі, в середині яких містилась речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору, загальною вагою брутто - 445 г., гранульована речовина квадратної форми зеленого кольору, загальною вагою брутто - 81 г., гранульована речовина квадратної форми коричневого кольору, загальною вагою брутто -246 г., кристалічна речовина білого кольору, загальною вагою брутто - 1991 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 14.06.2024 № 86/8 у складі речовини рослинного походження зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 091 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І), у складі кристалічної речовини виявлено «4-ММС», загальною масою - 6, 818 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І), у складі таблеток коричневого та світло-зеленого кольору виявлено метамфетамін, загальною масою - 0,022 г. який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 2) та «МДМА», загальною масою - 0,258 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - «4-ММС», становить від 1,5 до 15,0 г. , невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - «МДМА», становить до 1,5 г., а також невеликий розмір психотропної речовини, обіг якого обмежено - «метамфетамін», становить до 0,15 г.

В подальшому, поштове відправлення № 29450861884939 прибуло на відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця.

Надалі, 06.02.2024 ОСОБА_26 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, про здійснення доставки поштового відправлення № 29450861884939 з відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» на адресу: м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, буд. 27.

Так, 06.02.2024 невстановлена досудовим розслідуванням зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, на прохання ОСОБА_26 прибула на відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця, забрала у поштового оператора поштове відправлення № 29450861884939 та доставила його на адресу попередньо зазначену ОСОБА_26 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою, до нього вийшов ОСОБА_26 , який пред'явив свої особисті документи, після чого останній, отримав вказане поштове відправлення та в подальшому здійснив його перевезення за невстановленою досудовим розслідуванням адресою для зберігання з метою збуту, тим самим довів до кінця злочинний умисел, який був скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2024, ОСОБА_5 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_25 , якому довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов'язків у складі злочинної організації буде входити контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію іноземних країн, на що останній погодився керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_25 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб, які перебувають на території іноземних країн для контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом використання можливостей міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску «Рені-Джюрджюлєшть», крім того ОСОБА_5 повідомив останньому, що з метою конспірації причетності його до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

В свою чергу, ОСОБА_25 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на ного відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 06.05.2024 року, ОСОБА_25 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Одеса, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», яку зберігав у невстановленому місці з метою подальшого контрабандного переміщення на територію іноземних країн.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 06.05.2024 року, ОСОБА_25 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Одеса, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузія про контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_25 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузія про те, що контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску «Рені-Джюрджюлєшть».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території Грузії за вказівкою ОСОБА_25 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та повідомила, що отримає поштове відправлення у м. Тбілісі, Грузія.

У подальшому, ОСОБА_25 перебуваючи на території м. Одеса, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою контрабандного переміщення з приховування від митного контролю, здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» в чемодан червоного кольору під підкладку в конструктивні особливості чемодану, які повторювали форми валізи, а також наповнив вказану валізу їжею та одягом.

В подальшому, 06.05.2024 ОСОБА_25 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, прибув на територію автовокзалу міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску «Рені-Джюрджюлєшть» митного поста «Придунайський» Одеської митниці та домовився з водієм транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення з території України до Грузії, про здійснення доставки вказаної валізи на територію м. Тбілісі та повідомив останньому, що за результатом доставки у м. Тбілісі до нього підійде невстановлена особа та забере валізу. За відправку вказаної валізи ОСОБА_25 надав водію транспортного засобі грошові кошти в розмірі 1500 грн. та пообіцяв, що за результатом доставки невстановлена особа заплатить аналогічну суму після отримання.

Після чого, водій транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення з України до Грузії, перевірив вміст валізи, переконався, що заборонених речей в ній не має та погодився здійснити перевезення.

Надалі, 07.05.2024 в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску «Рені-Джюрджюлєшть» митного поста «Придунайський» Одеської митниці, смугою руху «червоний коридор», напрямком з України до Туреччини прибув транспортний засіб, в ході огляду якого із залученням службової собаки ДПСУ «Роксі» у багажному відсіку серед особистих речей пасажирів в несупроводжуваному багажу у чемодані червоного кольору шляхом демонтажу підкладки було виявлено 6 пакунків, які приклеєні до каркасу та повторювали форму валізи та у відповідності до експрес-тесту щодо вмісту речовини у вказаних пакунках було виявлено особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - «PVP».

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ у складі кристалічної речовини помаранчевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 3, 322 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Проте, кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_25 , а саме контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Так, ОСОБА_25 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у організації вчинення закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Також, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2024, ОСОБА_5 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_27 , якій довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов'язків у складі злочинної організації буде входити контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, на що останній погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_27 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб, які перебувають на території іноземних країн для контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА», крім того ОСОБА_5 повідомив останньому, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

В свою чергу, ОСОБА_27 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на ного відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 08.06.2024 року, ОСОБА_27 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «4-ММС», яку зберігав у невстановленому місці з метою подальшого контрабандного переміщення на території іноземних країн.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 08.06.2024 року, ОСОБА_27 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузії про контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_27 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузії про те, що контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території Грузії за вказівкою ОСОБА_27 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила отримувачем - ОСОБА_40 , адресу доставки: АДРЕСА_16 .

У подальшому, ОСОБА_27 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» в середину дитячих іграшок у вигляді морозива, які помістив у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ «Meest ПОШТА», сформував поштове відправлення надавши йому трек-номер № CV659997962UA.

Надалі, 08.06.2024 ОСОБА_27 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, про здійснення доставки сформованого ним поштового відправлення до відділенням ТОВ «Meest ПОШТА» розташованого у м. Київ, з метою його передачі поштовому оператору для відправки та територію Грузії.

Так, 08.06.2024 невстановлена досудовим розслідуванням зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, на прохання ОСОБА_27 здійснила доставку міжнародного поштового відправлення № CV659997962UA на відділення ТОВ «Meest ПОШТА» розташованого у м. Київ та передала поштовому оператору для відправки.

19.06.2024 на території митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці Державної митної служби України ( АДРЕСА_17 ) під час здійснення митного контролю з використанням рентген системи «Рапіскам» у міжнародному поштовому відправленні № CV659997962UA, яке направлялось з України до Грузії на ім'я ОСОБА_40 , адресу доставки: АДРЕСА_16 , виявлено картонні коробки з написом «Colorfull bubbles» в яких знаходились 12 флаконів по 100 мл. (згідно маркування на упаковці) у вигляді морозива з вмістом невідомою речовини - загальною вагою брутто - 1, 95 кг.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV659997962UA, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 1011,5 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 05.09.2024 № 305/8 у складі рідини жовтого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «4-ММС», загальною вагою - 289, 54 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Проте, кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_27 , а саме контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Так, ОСОБА_27 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у організації вчинення закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю у особливо великому розмірі, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2024 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_5 здійснити організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В подальшому, ОСОБА_5 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, вирішив як самостійно так і із залучення інших учасників злочинної організації здійснювати придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 26.07.2024 року, ОСОБА_5 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Кременчук, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечний психотропну речовину, обіг якої заборонено - «4-ММС», яку зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 26.07.2024 року, ОСОБА_5 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Кременчук, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Кременчук про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_5 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Кременчук про те, що збут наркотичних засобі буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Кременчук за вказівкою ОСОБА_5 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Кременчук, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 9.

У подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Кременчук, з метою

реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» в поліетиленовий пакет з-під мила «Fresh Juice», яке помістив в дорожню сумку, яку в свою чергу помістив у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ «Нова Пошта» сформував поштове відправлення надавши йому трек-номер № 59001192401043.

Надалі, 26.07.2024 ОСОБА_5 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, прибув до поштамту ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Кременчук, поштамт № 26902 та вмістив вказане поштове відправлення до поштомату з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 59001192401043, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під мила «Fresh Juice, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 395, 77 г.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 28.08.2024 № 236/8 у складі вогкої на вигляд, порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору з вираженим запахом виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «4-ММС», загальною вагою - 2, 702 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» становить від 1,5 до 15,0 г.

Так, 26.07.2024 ОСОБА_5 відправив поштове відправлення № 59001192401043, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: АДРЕСА_18 , тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, КК України

05.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано на підставі п. 2 ч. 1 чт. 208 КПК України, а саме: якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочини передбачені ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Враховуючи викладене, підвищена суспільна небезпека злочину у вчиненні якого на цей час підозрюється ОСОБА_5 , полягає в тому, що злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин посягають на правовий режим обігу, а додатковим об'єктом кримінально-правової охорони є здоров'я населення.

Враховуючи викладене, на даний час існують наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

п.1 ч.1 ст.177 КПУ України в органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість злочинів у вчиненні яких він на цей час підозрюється, а саме у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме за ч. 3 ст. 305 КК України за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, за ч. 3 ст. 307 КК України за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та за ч. 2 ст. 255 КК України за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Враховуючи спосіб контрабандного переміщення через митний кордон України та збуту наркотичних засобів учасники злочинної організації ретельно приховували свою злочинну діяльність, вчинили особливо тяжкі злочини з прямим умислом, усвідомлювали суспільну небезпеку вчиненого діяння та не бажали його викриття правоохоронними органами.

- п. 2 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, що на цей час органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання наркотичних засобів. Тому, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_5 , може знищити решту заборонених до обігу речовин, які на цей час не виявлені та не вилучені органом досудового розслідування;

- п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення в якому він на цей час підозрюється може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Враховуючи те, що в ході проведення обшуків були залучені поняті та підозрюваному надані копії відповідних процесуальних документів із зазначенням їх анкетних даних на думку сторони обвинувачення підозрюваний може незаконно впливати на зазначених свідків з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду;

- п. 4 ч.1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 , може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Так, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 , є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі виготовлення, збуту та подальшого контрабандного переміщення наркотичних засобів, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, будучи усвідомленим про наявні місця виготовлення, зберігання, збуту та подальші шляхи контрабандного переміщення наркотичних засобів, перебуваючи на свободі останній може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів злочинної діяльності пов'язаної з контрабандного переміщення наркотичних засобів, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю;

- п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаних злочинів.

Враховуючи викладене, менш суворі запобіжні заходи будуть не достатніми для забезпечення належної кримінально-процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , та запобігання зазначеним ризикам.

Відповідно до ст. 178 КПК України в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне:

1. Зібрані у ході досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність підозрюваного до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

2. Тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень є достатньою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

3. Вік та стан підозрюваного дозволяє йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання не може бути застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки це не буде стримуючім фактором для додержання процесуальних обов'язків зважаючи на тяжкість покарання.

До підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистої поруки не можливо застосувати у зв'язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 180 КПК України особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважатиме такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов'язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, проте з оточення підозрюваного вказані особи, які могли би виступати в якості поручителя, відсутні.

Згідно з ч. 2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч. 6 ст. 12 КК України, злочини передбачені ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України є особливо тяжкими.

Також, слідчим та прокурором при зверненні до суду з відповідним клопотанням враховано вимоги Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ратифіковану Україною 25.04.1991 р., відповідно до якої незаконний обіг є міжнародною злочинною діяльністю, припинення якої вимагає невідкладної та першочергової уваги, а також те, що кожна Сторона повинна враховувати серйозний характер цих правопорушень та передбачати застосування таких санкцій як тюремне ув'язнення, або інші види позбавлення волі.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи викладені в ньому та пояснив, що підозра, пред'явлена ОСОБА_5 та ризики, викладені у клопотанні обґрунтовані і підтверджуються належними доказами. Просив клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник просили відмовити в задоволенні клопотання прокурора, та застосувати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою у вигляді домашнього арешту або у вигляді застави.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

У провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023101110000650 у відношенні ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 178 КПК України слідчий суддя перевіряє вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

05.11.2024 о 10 годині 11 хвилини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку вимог ст. 208-211 КПК України.

05.11.2024, відповідно до вимог ст. ст. 111, 276-278 КПК України, ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, наданими слідчому судді для дослідження:

-протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 208-211 КПК України;

-протоколом огляду відеозапису від 08.11.2024;

-висновком за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 15.11.2024;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.03.2024;

-протоколами оглядів від 20.09.2024 та 14.05.2024;

-матеріалами за результатами виконання доручення від 12.09.2024;

-протоколом обшуку від 05.11.2024;

-іншими матеріалами справи у своїй сукупності.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов'язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні слідчим надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 :

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто прийняття участі в злочинній організації, тобто у вчиненні;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, тобто контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, тобто організація вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, тобто закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненого повторно у складі злочинної організації;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто організації вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого повторно у складі злочинної організації;

- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчиненого повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя пересвідчився у тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, оскільки санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, санкція ч.2 ст.255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а санкція ч.3 ст. 305 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.178 КПК України слідчий суддя зауважує, що підозрюваний має молодий вік та задовільний стан здоров'я.

Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.178 КПК України слідчий суддя встановив, що підозрюваний має міцні соціальні зв'язки, оскільки має постійне місце мешкання, одружений, не має на утриманні має на утриманні двох неповнолітніх дітей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлюючи обставини, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя визначив, що підозрюваний має вищу освіту, офіційно не працевлаштований.

Щодо репутації підозрюваного, відповідно до вимог п. 6 ч.1 ст.178 КПК України слідчий суддя зазначає, що в ході судового розгляду даних про негативну репутацію підозрюваного не надано.

Щодо майнового стану підозрюваного, в дотримання вимог п. 7 ч. 1 ст. 178 КПК України, слідчий суддя відзначає, що відомостей про матеріальний стан підозрюваного в ході судового розгляду клопотання не надано.

На виконання вимог п. 8, 9, 10 ч.1 ст. 178 КПК України в ході розгляду клопотання відомостей про наявність у підозрюваного судимостей не встановлено. Даних про застосування до підозрюваного інших запобіжних заходів не надано, як і відомостей про повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

Відомості щодо розміру майнової шкоди у даному кримінальному провадженні у матеріалах кримінального провадження відсутні, відповідно до вимог, визначених п. 11 ч. 1 ст.178 КПК України.

На виконання вимог п. 12 ч. 1 ст. 178 КПК України, слідчий суддя зазначає, що відсутній ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризику летальності, що створює підозрюваний, у зв'язку з його доступом до зброї.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, визначеного до п.1 ч. 1 ст.177 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за які передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна відповідно.

Ризик, передбачений п. 2 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення підтверджується тим, що на цей час органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання наркотичних засобів. З огляду на викладене, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити решту заборонених до обігу речовин, які на цей час не виявлені та не вилучені органом досудового розслідування.

Про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином свідчить той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі виготовлення, збуту та подальшого контрабандного переміщення наркотичних засобів, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а тому, будучи усвідомленим про наявні місця виготовлення, зберігання, збуту та подальші шляхи контрабандного переміщення наркотичних засобів, перебуваючи на свободі останній може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів злочинної діяльності пов'язаної з контрабандного переміщення наркотичних засобів, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, свідчить той факт, що підозрюваний не має стабільного офіційного джерела прибутку і свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки вказаний ризик належним чином не обґрунтований у клопотанні, не віднайшов об'єктивного підтвердження у судовому засіданні та ґрунтується на припущеннях слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, також, враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_5 та вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні особливо тяжкого злочину проти громадської безпеки та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинених в умовах воєнного стану у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, та застосування у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам і жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, у зв'язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 4 ст. 183 КПК України, враховуючи встановлені у судовому підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, в даному випадку, під час дії воєнного стану слідчий суддя не вбачає підстав для визначення розміру застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України, а також щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів по 03 січня 2025 року включно без визначення розміру застави.

Строк тримання під вартою обчислювати з 10 години 11 хвилин 05 листопада 2024 року.

Ухвала слідчого судді діє по 03 січня 2025 включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

122986698

Наступний документ

122986700

Інформація про рішення:

№ рішення:	122986699
№ справи:	760/28224/24
Дата рішення:	06.11.2024
Дата публікації:	15.11.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Солом'янський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто у апеляційній інстанції (18.12.2024)
Результат розгляду:	залишено без змін
Дата надходження:	06.11.2024
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

06.11.2024 15:00

Солом'янський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ВОРОНКІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ВОРОНКІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ