СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7904/24
ун. № 759/23451/24
13 листопада 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 62023100120000540 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62023100120000540 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з жовтня 2022 року по теперішній час, тобто в умовах воєнного стану, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ДЛМГ) ОСОБА_5 , за попередньою змовою із іншими посадовими особами вказаного ДЛМГ, запровадили протиправний механізм систематичного привласнення бюджетних коштів фонду заробітної плати співробітників, які хоча і працевлаштовані, однак фактично не працюють в ДЛМГ та не виконують будь-яких трудових та функціональних обов'язків працівників.
Отримано інформацію, що вказаними працівниками являються наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 користується номером мобільного оператора НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 користується номером мобільного оператора НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 користується номером мобільного оператора НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 користується номером мобільного оператора НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 користується номером мобільного оператора НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 користується номером мобільного оператора НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_13 користується номером мобільного оператора НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_15 користується номером мобільного оператора НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_17 користується номером мобільного оператора НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_19 користується номером мобільного оператора НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_22 користується номерами мобільних операторів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_25 користується номером мобільного оператора НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_27 користується номером мобільного оператора НОМЕР_28 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_29 користується номером мобільного оператора НОМЕР_30 .
Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п.1,2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та містять інформацію про зв'язок абонента, тривалість з'єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 .
Значення вказаних вище документів полягає в тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість: встановити (підтвердити або спростувати) показання, які були раніше надані свідками під час досудового розслідування; наявність зв'язків між співучасниками злочину та іншими особами, причетними до його вчинення; місцезнаходження осіб в період вчинення злочину та місце вчинення злочину.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи у вигляді електронних візуальних таблиць, та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази спростування чи підтвердження показань свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та відповідно до ст. 159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження (зокрема допитами свідків, оглядом місця події, та іншими документами), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якої знаходиться орган досудового розслідування.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв'язку, виникла необхідність звернення до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, які містять інформацію про телефонні вхідні та вихідні з'єднання, виконані за допомогою абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по 00 годину 00 хвилин по 00 годину 00 хвилин 17.10.2024.
У судове засідання старший слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62023100120000540 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 про призначення групи слідчих від 17.10.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 зазначеного Закону оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим, які входять до складу групи слідчих , задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 62023100120000540 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебуювать у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2024, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії на електронний носій інформації, а саме щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , а саме: відомості про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з'єднання, що містять інформацію.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1