Справа № 285/5638/24
провадження № 1-кс/0285/1449/24
12 листопада 2024 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання Звягельського РВП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі - дізнавач), погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065530000341 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановила:
Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 25 жовтня 2024 по 24:00 год 31 жовтня 2024 включно, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
В обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за №12024065530000341 від 01.11.2024 ознаками кримінального правопорушенні передбаченого 4.1 ст.190 КК України за фактом того, що 29.10.2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення на роботу за кордоном, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 4300 грн, які вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, в органу досудового дізнання виникла необхідність в отриманні роздруківки по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №№12024065530000341 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Встановлено, що під час надання пояснень потерпілої остання повідомила, що використовуючи свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перераховувала грошові кошти у загальній сумі 4300 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України) старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітан ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану
поліції ОСОБА_11 , оперативним працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять :
інформацію (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 25 жовтня 2024 по 24:00 год 31 жовтня 2024 включно, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),
з можливістю її подальшого вилучення (за потреби, у цифровому вигляді на оптичному носієві ).
Строк дії ухвали - до 12.01.2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_34