Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/394/24
Єдиний унікальний №733/2447/24
Ухвала
Іменем України
12 листопада 2024 року м. Ічня
Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024275550000136 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,
11.11.2024 року начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки; копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків; рух коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали. Також просила встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася в установленому законом порядку, в наданій до суду разом з клопотанням заяві просила розгляд клопотання провести без її участі.
В судове засідання процесуальний керівник не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024275550000136 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 27.07.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 05.11.2024 невідома особа, скориставшись її персональними даними, відкрила кредитну карту на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 30000 гривень за номером НОМЕР_1 . У подальшому, шляхом вчинення маніпуляцій невстановленою особою щодо потерпілої ОСОБА_5 , остання перерахувала вказані грошові кошти спочатку на свою картку за номером НОМЕР_2 , а потім на картку іншого банку.
Даний факт 06.11.2024 року внесений до ЄРДР за №12024275550000136 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що 05.11.2024 року року близько 14 год. 31 хв. на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , з номера НОМЕР_4 зателефонував невідомий їй чоловік та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив її про те, що особа на ім'я ОСОБА_6 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 хоче оплатити покупку в онлайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав згоду на проведення такої оплати, на що вона відповіла, що нічого не замовляла. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 та попрохала заблокувати її картку. Згодом до неї зателефонував той самий чоловік та шляхом вчинення маніпуляцій щодо неї, вона перерахувала грошові кошти в сумі 30000,00 грн. сумами по 12964,50 грн. та 15075,00 грн. спочатку на свою картку за номером НОМЕР_2 , а потім на картку іншого банку, після чого невідомий чоловік сказав їй, що пере телефонує через 10 хвилин після завершення операції, але так і не зателефонував.
В подальшому, зрозумівши, що відносно неї були здійснені неправомірні дії, потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім до поліції.
З метою повного, неупередженого, всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального проступку, слідству необхідно дослідити рух коштів по карткових рахунках за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих на ім'я ОСОБА_5 , інформація щодо яких є банківською таємницею АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ і матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024275550000136 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;
- копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків;
- рух коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2024 року.
Дві копії ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1