Справа № 588/2047/24
Провадження № 1-кс/588/381/24
12 листопада 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.10.2024 надійшла до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що 30.10.2024, приблизно о 13:00 год. надійшов дзвінок НОМЕР_1 від ніби то представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що їй надійшла грошова допомога від держави та для того щоб отримати дану допомогу необхідно повідомити пін-код, який їй прийде на смс-повідомлення. Остання виконала вказівки, які він надавав, під час розмови начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом оману здійснював впродовж 2 хв. з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано: 27 000 грн., о 13:17 год., на невідомий рахунок зловмисника. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень.
Згідно довідки-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_5 від 30.10.2024 із банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) перераховано 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17. При цьому в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ».
Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки потерпілої, у зв'язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення грошових коштів.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) перераховано 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17 із банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) відкритого на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) з переказу 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі свого рахунку 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17);
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000273 від 31.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.10.2024, приблизно о 13:00 год. надійшов дзвінок НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що їй надійшла грошова допомога від держави та для того щоб отримати дану допомогу необхідно повідомити пін-код, який їй прийде на смс-повідомлення. Остання виконала вказівки, які він надавав. Під час розмови начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом оману здійснював впродовж 2 хв. з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перераховано: 27 000 грн., о 13:17 год., на невідомий рахунок зловмисника. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 4).
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо викрадення коштів з належного їй карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-9).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) перераховано 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17 год. із банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) відкритого на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) з переказу 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17 год., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) відкритого на ім'я ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказу зі свого рахунку 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17 год.);
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 27000,00 грн. 30.10.2024 о 13:17 год.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 грудня 2024 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1