Справа № 588/2048/24
Провадження № 1-кс/588/383/24
12 листопада 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000271 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000271 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 28.10.2024, до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява, від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , що 27.10.2024, приблизно о 16:10 год. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що їй необхідно оновити дані. Остання виконувала вказівки, які він надавав та в ході розмови начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом оману здійснював впродовж 35 хв. з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахування грошових коштів: 10 050,00 грн, о 16:33 год.; 9 949,50 грн. о 16:35 год.; 28 140,00 грн., о 16:37 год.; 19 095,00 грн. о 16:39 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, надавала особисті дані та повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. Загальна сума завданих збитків становить 69248,35 грн.
Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 16:33 год. 27.10.2024 по 16:39 год. 27.10.2024 з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_4 здійснено перекази на загальну суму 69 248,35 грн, на рахунок зловмисника НОМЕР_5 , а в деталях операцій зазначено «Переказ з картки на картку».
Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки потерпілої, у зв?язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення коштів.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39; із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) відкритої на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39 із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_5 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з переказів коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39;
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 . платіжних операцій з переказу коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000271 від 29.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 27.10.2024, приблизно о 16:10 год. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що їй необхідно оновити дані. Остання виконувала вказівки, які він надавав та в ході розмови начебто працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом оману здійснював впродовж 35 хв. з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахування грошових коштів: 10 050,00 грн, о 16:33 год.; 9 949,50 грн. о 16:35 год.; 28 140,00 грн., о 16:37 год.; 19 095,00 грн. о 16:39 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявниця виконувала дії які її прохала невідома особа, надавала особисті дані та повідомляла паролі які їй надходили у вигляді смс повідомлень. Загальна сума завданих збитків становить 69248,35 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5).
29.10.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 , відкритому на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дублікати чеків про здійснення платіжних операцій (а.с. 7-9).
Також 29.10.2024 проведено огляд мобільного телефону потерпілої, під час якого встановлено наявність зв'язків 27.10.2024 з номером НОМЕР_1 , спілкування у додатку «Вайбер» з абонентом НОМЕР_6 , факт списання грошових коштів з банківської картки в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надходження смс повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 10-12).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39; із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) відкритої на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39 із банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_5 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з переказів коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39;
- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу коштів: 10 050,00 грн., 27.10.2024 о 16:33; 9 949,50 грн., 27.10.2024 о 16:35; 28 140,00 грн., 27.10.2024 о 16:37; 19 095,00 грн., 27.10.2024 о 16:39.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 грудня 2024 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1