Справа № 467/1015/23
Провадження № 1-кс/467/217/24
12.11.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №12023152130000107 від 07 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 07.08.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.08.2023 року, перебуваючи на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», близько 18:35 годин, заявник побачив оголошення про надання матеріальної допомоги особам від застосунку «Дія». Перейшовши по вказаному посиланню, ОСОБА_6 перечитав інформацію та вийшов з даного ресурсу, а о 18:39 годин, йому надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4400 грн.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали Арбузинського районного суду, слідчим СВ було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 .
В ході аналізу документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку ОСОБА_6 встановлено, що 06.08.2024 переказ грошових коштів здійснювався однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_3 з номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 . В подальшому, 06.08.2024 грошові кошти в розмірі 4000 гривень були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_5 , з номером відкритому банківського рахунку № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_8 .
На підставі ухвали Арбузинського районного суду Миколаївської області слідчим СВ було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до документів по банківському рахунку ОСОБА_7 . В порядку ст. 40 КПК України, було направлено доручення про проведення аналізу отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації до підрозділу ВПК в Миколаївській області ДКП НП України з метою проведення аналітики документів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я громадянки ОСОБА_8 05.11.2024 у відповідь на виконане доручення було отримано інформацію, що в день злочину, тобто 06.08.2023 грошові кошти в розмірі 4000 гривень з банківської картки ОСОБА_8 були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_9 .
Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період з 01.08.2023 по 07.11.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_6 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком по номеру картки № НОМЕР_6 ;
-інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_9 , за банківською карткою № НОМЕР_6 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть підтвердити або спростувати незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_6 , отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Вказану інформацію надати за проміжок часу з 01.08.2023 року по 07.11.2024 рік.
Слідчий СВ в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. На запитання суду уточнив період з якого необхідно надати доступ до документів, а саме, з 01.08.2023 року по 01.01.2024 рік.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) ф про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання старшого слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №12023152130000107 від 07 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період з 01.08.2023 по 01.01.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_6 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком по номеру картки № НОМЕР_6 ;
- інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Строк дії ухвали -30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1