"12" листопада 2024 р. Справа153/493/24
Провадження1-кс/153/414/24-к
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020170000052 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.03.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.03.2024 без її дозволу та відому з її рахунку в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карта для виплат № НОМЕР_1 ) були списані кошти в загальній сумі 7700 грн., після чого їй зателефонувала особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом надання допомоги у збереженні решти коштів на картці, ввела ОСОБА_4 в оману та остання перерахувала за реквізитами вказаними даною особою грошові кошти в загальній сумі 36295 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України, 12.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020170000052, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 14070 гривень з рахунку ОСОБА_4 було перерахована на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ., було здійснено виїмку інформації про рух коштів по даній банківській картці.
02 вересня 2024 року, в ході проведення огляду інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , було встановлено, що 2024-03-09 о 19:51:38 год. на вище вказану банківську картку було нараховано грошові кошти у сумі 14000 гривень, які надійшли з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 , які в подальшому зловмисником були перераховані з даного банківського рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , у сумі 7700 гривень та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 , у сумі 6300 гривень, після чого на банківському рахунку ОСОБА_8 грошових коштів не залишилось. Так 2024-03-09 о 20:09:22 год. на банківський рахунок ОСОБА_8 надійшли грошові кошти у сумі 22000 гривень, від власника банківської карти НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_5 , які 2024-03-09 о 20:16:59 год. з банківського рахунку ОСОБА_8 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 , у сумі 22000 гривень, вході огляду даної інформації встановити банківські рахунки та номера банківських карток не представилось можливим та як дана інформація відсутня.
В ході проведення досудового розслідування слідчим 10 вересня 2024 року та 21 жовтня 2024 року було скеровано запити до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання відомостей щодо відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 . На що від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано відповідь, щодо не можливості надання запитуваної інформації.
З метою розкриття злочину, встановлення особи причетної до вчинення крадіжки, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 .
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим.
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2024 по 11.11.2024, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочин та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування .
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020170000052 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_6 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2024 по 11.11.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.
Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати начальнику СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12 січня 2025 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1