Справа № 554/2929/24 Номер провадження 11-сс/814/582/24Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
06 листопада 2024 року м. Полтава
Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
із секретарем судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційною скаргою із внесеними доповненнями адвоката ОСОБА_7 - представника в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29 липня 2024 року,
Зміст оскарженого судового рішення і встановлені слідчим суддею обставини.
Ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024170000000087 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України, задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та накладено арешт на вилучене 17 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем постійного мешкання ОСОБА_9 , що в АДРЕСА_1 , майно, з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку, а саме:
-відеореєстратор HIKVIZІN із зарядним пристроєм, двома мережевими кабелями та SWITCH із первинним упакуванням, який поміщено до спец пакет НПУ №QHY0015014 та опечатано;
-мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max у чохлі прозорого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету НПУ №WAR1170346 та опечатано;
-порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім'я ОСОБА_11 , дата видачі 27.06.2024 із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім'я ОСОБА_11 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім'я ОСОБА_11 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_11 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 07.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_11 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 11.05.2024 рік) на 1 арк.; висновок магнітно-резонансна томографія головного мозку видана на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади видана на ім'я ОСОБА_11 №2024/006620645 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_11 - НОМЕР_4 на 1 арк.; ксерокопія протоколу СКТ №635 на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_11 , серія НОМЕР_5 на 4 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім'я ОСОБА_12 , дата видачі 28.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (28.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім'я ОСОБА_12 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 28.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім'я ОСОБА_12 з підписом, відтиском печаті та штампу від 28.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_12 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 18.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_12 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 02.05.2024 рік) на 1 арк.; электроэнцефалограмма видана на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_12 , серія НОМЕР_6 на 2 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_12 - НОМЕР_7 на 1 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк.; витяг №3050 з реєстру платників єдиного податку на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк.; довідка внутрішньо-переміщеної особи від 06.09.2022 № 6825-5002088485 на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк.; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк.; ксерокопія диплома магістра разом з додатком до нього на ім'я ОСОБА_12 на 2 арк.; протокол мультиспіральної комп'ютерної томографії на ім'я ОСОБА_12 від 01.03.2024 року на 1 арк.; протокол мультиспіральної комп'ютерної томографії на ім'я ОСОБА_12 від 14.02.2024 року на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім'я ОСОБА_13 , дата видачі 27.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім'я ОСОБА_13 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 року на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім'я ОСОБА_13 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_13 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 01.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_13 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 13.05.2024 рік) на 1 арк.; спіральна комп'ютерна томографія головного мозку, кісток склепіння та основи черепа, орбіт, околоносових пазух на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних паспорта громадянина України ОСОБА_13 , номер НОМЕР_9 на 2 арк.; МСКТ поперекового відділу хребта на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.; довідка про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_13 - НОМЕР_10 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім'я ОСОБА_14 , дата видачі 27.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (27.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім'я ОСОБА_14 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 27.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім'я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу від 27.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 02.03.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_14 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 18.05.2024 рік) на 1 арк.; электроэнцефалограмма видана на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.; спіральна комп'ютерна томографія головного мозгу, кісток склепіння та основи черепа, орбіт, околоносових пазух на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_14 - НОМЕР_11 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянин України на ім'я ОСОБА_14 номер 000080382 на 2 арк.; витяг з реєстру територіальної громади (Краматорська територіальна громада) на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.; протокол №136480 обстеження на комп'ютерному томографі видана на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.; кольорова ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_14 - НОМЕР_11 на 1 арк.; порожній бланк акту огляду медико-соціальної експертної комісії без підпису та печаток на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію, виданий на ім'я ОСОБА_15 , дата видачі 28.06.2024 рік із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (28.06.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім'я ОСОБА_15 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 28.06.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім'я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу від 28.06.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 03.05.2024 рік) на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_15 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 06.03.2024 рік) на 1 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України серія НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_15 на 6 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_15 - НОМЕР_13 на 1 арк.; ксерокопія трудової книжки серія НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_15 на 3 арк.; акт надання послуг (МРТ попереково - крижового відділу хребта без контрастування) на ім'я ОСОБА_15 , разом із двома фіскальними чеками ТОВ «Мірум», які закріплені металевою скобою на 3 арк.; скриншот пошукового номеру направлення НОМЕР_15 на 1 арк.; скриншот із системи «Helsi», а саме направлення за № НОМЕР_16 на магнітно-резонансу томографію хребта від 31.05.2024 року та направлення на консультацію невролога за № 67002 від 31.05.2024 рок на 1 арк.; протокол дослідження поперекового відділу хребта на ім'я ОСОБА_15 від 02.06.2024 року на 2 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.; індивідуальна програма реабілітації інваліда (дата заповнення 15.07.2024 року) на ім'я ОСОБА_16 , без підпису та без відтисків печаті в двох зразках на 2 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК) від 09.04.2024 року виданий на ім'я ОСОБА_17 , із підписом, відтиском штампу та печаті на 2 арк.; продовження ф 088/0 з підписом, відтиском печаті та штампу (09.04.2024 рік) на 1 арк.; план реабилитационных мероприятий, виданий на ім'я ОСОБА_17 , на документі маються відтиски штампу та печаті разом з підписом лікаря, голови ВКК, дата заповнення 09.04.2024 року на 1 арк.; виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, видана на ім'я ОСОБА_17 з підписом, відтиском печаті та штампу від 09.04.2024 року на 1 арк.; епікриз виданий на ім'я ОСОБА_17 з підписом, відтиском печаті та штампу (із зазначенням графи поступив: 08.12.2023 рік) на 1 арк.; чернові записи на аркуші паперу формату А4 на 1 арк.; роздруківки з поштової скриньки gmail ІНФОРМАЦІЯ_1 паспортних даних на ім'я ОСОБА_18 від 15.07.2024 року 22 год. 20 хв. на 3 арк.; Вказані документи та аркуш паперу формату А-4 із чорновими записами поміщено до спец пакету НПУ №WAR1443501, який опечатано, копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_19 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; ксерокопія паспортних даних на ім'я ОСОБА_19 серія НОМЕР_18 на 2 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_19 - НОМЕР_19 на 1 арк.; висновок КТ на ім'я ОСОБА_19 від 11.07.2024 року на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_20 номер НОМЕР_20 на 1 арк.; направлення «Helsi» за № НОМЕР_21 на консультацію невролога від 06.07.2024 року на 1 арк.; довідка про реєстрацію місце проживання особи на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.; висновок комп'ютерної томографії на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_20 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім'я ОСОБА_21 на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім'я ОСОБА_22 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_22 номер НОМЕР_23 на 1 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_22 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; роздруківка довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи на ім'я ОСОБА_22 № НОМЕР_25 від 02.01.2024 року та картка платника податків на ім'я ОСОБА_22 - НОМЕР_26 на 1 арк.; скриншот з Дії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_22 на 1 арк.; акт огляду медико-соціальною експертною комісією на ім'я ОСОБА_23 на 1 арк.; ксерокопія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_23 серія НОМЕР_27 на 3 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії серія НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_23 з підписом, відтиском печаті та штампу на 1 арк.; ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_23 - НОМЕР_29 на 1 арк.; кольорова ксерокопія трудової книжки на ім'я ОСОБА_23 на 2 арк.; висновок ультразвукового дуплексного сканування позачерепних (каротидних та вертибральних) та внутрішньочерепних судин на ОСОБА_23 на 1 арк.; направлення для страхового пацієнта - гарантовано МРТ / КТ каб. «Камелія» 0502119836 АДРЕСА_2 на ім'я ОСОБА_23 на 1 арк.; щоденник спостереження на ім'я ОСОБА_23 від 10.06.2024 на 1 арк.; щоденник спостереження на ім'я ОСОБА_23 від 18.06.2024 на 1 арк.; направлення на консультацію невролога видане на ім'я ОСОБА_23 від 06.06.2024 на 1 арк.; мультидетекторна комп'ютерна томографія головного мозку на ім'я ОСОБА_23 від 12.06.2024 року на 1 арк., які поміщено до спец пакету НПУ №WAR1443501 та опечатано;
-банківську картку Monobank № НОМЕР_30 , яку поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;
-банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_31 , яку поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;
-банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_32 , яку поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;
-банківську картку Ukrsibbank № НОМЕР_33 , яку поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;
-банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_34 , яку поміщено до паперового конверту НПУ, який опечатано;
-банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_35 поміщена до паперового конверту НПУ та опечатано;
-грошові кошти національної банкноти України у загальній сумі 35000 тисяч грн, із них купюри номіналом 500 грн 2 шт. серія №: ЛИ7436876, ЗД0846879; купюри номіналом 1000 грн 34 шт. серія №: АЄ0045838, БП3897387, АП4316962, АН2948059, ЕГ9411074, АД0308650, АЗ8979924, БА3422584, ГП7195140, БА9220255, БА1205979, АТ7574553, ЕГ4836261, АГ7737795, ГС8453883, АА4277808, БН0376462, ВС1314349, БН4857829, АМ7636037, АА4990633, АЖ1243403, АМ6327452, БА7961714, АВ6931009, АМ8405813, АУ6034238, ЕБ5876126, ЕБ9643207, ЕВ0235461, АА6639175, ЕГ2472961, ГС5335230, БР0903378, які поміщено до спец пакету НПУ №KIV5116804 та опечатано;
-грошові кошти в іноземній валюті долар США у загальній сумі 5000 тисяч доларів США, номіналом по 100 доларів США серія №: MB65398596R, RI06340337V, MF38262055C, MF55019801Е, PC345957781B, LB51996093V, PI06340336B, PI06340335B, PI06340333B, PI06340334B, PI06340332B, PI06340329B, PI06340328B, LI21777306A, PI06340338B, PI06340339B, PH06768792C, PH06768793C, PH06768800C, PA38965688C, PA38965679C, PA38965685C, PA38965680C, PA38965677C, PA38965643C, PA38965639C, PA38965638C, PA38965684C, PA38965636C, PJ67069353B, PJ67069344B, PJ67069351B, PG18657136D, PJ67069352B, PJ67069343B, PG18661110D, PG18657133D, PG18657152D, PG18657132D, PG18657134D, PG18657180D, PMBG18657123D, PK40857651H, LE93084878C, PK40248515H, MB13808639M, PK40248511H, PK40248519H, MB89550593D, MB32463133E, які поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1443504 та опечатано;
-грошові кошти національної банкноти України у загальній сумі 57300 тисяч грн, із них купюри номіналом по 1000 грн 28 шт. серія №: АП8648751, БП6803945, АН8644913, АН8644912, АП8648736, АП8648735, АП8648737, АП8648748, АП8648749, АП8648750, АА4827409, АК4729815, АЛ1640862, АЛ1640861, АЛ1640843, АЛ1640864, АН1154010, АЛ1640865, БН5689776, БП8865013, АН8644906, АН8644905, АН8644904, АН8644903, БК8358457, АС7444931, АН8644902, АК4729816; купюри номіналом по 500 грн 36 шт. серія №: ВЖ4773526, ЕИ7273723, ХИ9672859, ЕИ9645654, ЗА7083642, ГМ9097573, ЄА4639592, ЄБ1966687, ЕЗ6977717, АБ2639542, АП5671894, АЗ7141116, АГ2805357, ХБ5972411, АК2892380, ББ1711288, АК6421345, АК1539666, БА8819225, АК1335528, ЄЄ5926157, ВЕ1302162, АЕ8265327, ГК4547126, АН1542715, ФЖ6928970, ЄЗ0735447, ФБ4082762, УЖ9545296, УБ2676117, СЗ8442054, УГ2734820, АБ1357175, ВВ1386869, УЖ2513972, УИ5328138; купюри номіналом по 200 грн 54 шт. серія №: ЄГ4435236, ЄД8810038, ГА6603618, ЗА4096926, ЗА5569542, ВЗ3005714, ГА8132788, ЕЕ4123514, ДД8012316, ГЖ8692310, БУ2394685, ЗА4510599, ЄИ0051430, ЕИ9441944, ЄВ8518895, ЗВ9002015, ЕЗ1594895, ЕВ2968575, ВИ9546386, ЕВ3060527, ГЗ1342874, ГЗ0477827, ВЗ5447251, ВЄ0393953, ГЖ3883665, ГА0302354, ЄВ4083034, ГЕ3577554, ДГ6487611, АМ9307108, ЄД8018556, ДД1716917, АК6920100, ЄА2345311, АЛ6709599, ГИ3531421, ЄА9737147, АС2310363, ВИ2954570, ЄБ8211795, ЕЗ1075411, ЗВ1300109, УЖ1904690, ГГ7336905, БП8404732, ЄИ0082645, ГД7237118, ВЛ6365975, ГЕ9519533, ЕЖ3421038, ВЗ5435919, ЗГ8398125, ЕЕ6311882, ЕА4421931; купюри номіналом по 100 грн 5 шт. серія №: УФ5529845, УП0432997, УГ3705856, АВ3695701, АБ1477907, які поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1443503 та опечатано;
-грошові кошти в іноземній валюті Євро у загальній сумі 800 євро, із них купюри номіналом по 50 євро 15 шт. серія №: UA3172523988, UD2620624194, UA5047035195, UB6753846215, UB3824369417, UD7209423621, ZC2121985031, UB4614877604, SB4551058597, UC55749336601, UD8741547603, UC99336495289, RC3543470023, UD2187900999, EC0053419139, купюри номіналом 20 євро 2 шт. серія №: RP6680198403 WA2081595682 купюри номіналом 5 євро 2 шт. серія №: МА6158270969, NA4716848215, які поміщено до спец пакету НПУ KIV 5116801 та опечатано.
Мотивуючи рішення про задоволення клопотання слідчий суддя зазначив, що на даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Також, слідчий суддя вказав, що вилучені 17 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем постійного мешкання ОСОБА_9 , що в АДРЕСА_1 , документи, мобільний телефон, відеореєстратор, банківські картки та грошові кошти мають суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, так як являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню в розумінні вимог ст. 98 КПК України, в зв'язку з чим з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на них арешту.
Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи , яка її подала.
В поданій апеляційній скарзі із внесеними доповненнями адвокат ОСОБА_7 - представник в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 просить ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на наступне майно: мобільний телефон iPhone 14 Pro Max в чохлі прозорого кольору з сім-карткою НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 та грошові кошти в сумі 35000 грн. грошові кошти в сумі 5000 доларів США, грошові кошти в сумі 57300 грн., грошові кошти в сумі 800 Євро, які належать ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , а також повернути зазначені кошти та мобільний телефон власникам майна.
На обґрунтування апеляційних вимог посилається на те, що під час проведеного обшуку доступ до мобільного телефону надавався слідчому, як і пароль від нього. В судовому засідання прокурором було повідомлено про те, що слідчий ознайомився з інформацією, яка міститься в мобільному телефоні та вона фактично була знята, проте наполягав на тому, щоб на мобільний телефон було накладено арешт і він залишався в якості доказу в матеріалах кримінального провадження, але обґрунтування такої необхідності прокурор не пояснив.
Вказує, що фактично, власник мобільного телефону залишився без зв'язку, можливості здійснити придбання іншого не має, оскільки під час проведення обшуку було вилучено всі грошові кошти які знаходились в домоволодінні, що за відсутності поточної роботи, унеможливлюють існування родини з чотирьох чоловік і трьох домашніх тварин елементарно прохарчуватись.
Також зазначає, що в судовому засіданні прокурор зазначив про те, що слідчого цікавить виключно грошові купюри в гривні та доларах США, а фактично вилучаються грошові кошти в Євро.
Вказує, що слідчий суддя здійснюючи відкладення розгляду справи з 22.07.2024 на 29.07.2024 зобов'язав прокурора здійснити огляд купюр із залученням адвоката власників майна та осіб, у яких проводився обшук. Проте, на даний час зазначений огляд не здійснено, протоколи співставлення грошових купюр також не надаються особам, у яких проводився обшук та власникам майна.
Посилається, що гроші належать сім'ї ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , отримані від здійснення підприємницької діяльності і необхідні для збереження потреб саме сім'ї, де є неповнолітня дитина.
Вказує, що докази джерела отримання грошових коштів в судовому засіданні було долучено до матеріалів провадження.
Зазначає, що до матеріалів клопотання про арешт майна слідчим не долучено процесуальних документів (постанов), які б дозволили слідчому судді перевірити наявність повноважень у слідчого, який звернувся з клопотанням, та у прокурора, який його погодив та приймав безпосередню участь у його розгляді, тобто клопотання подане, погоджене та підтримане суб'єктами, неуповноваженими на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та процесуального керівництва ним.
Також вказує, що висновки слідчого судді про те, що у кримінальному провадженні № 12024170000000087 здійснюється досудове розслідування відносно службових осіб міжрайонної медико-соціальної експертної комісії міста Бахмут, які упродовж 2024 року в м. Полтава, за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданої їм службового становища, а саме надання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження та не підтверджуються доказами.
Посилається, що слідчим суддею безпідставно зроблено висновки про те, що майно, питання про арешт якого вирішувалось, може бути доказом у цьому кримінальному провадженні, тобто його висновки не підтверджуються доказами та не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.
Крім того вказує, що слідчим суддею допущено порушення вимог кримінального процесуального закону, оскільки він не врахував, що майно, питання про арешт якого вирішувалось, неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні, так як воно не відповідає жодному з критеріїв, зазначеним у ст. 98 КПК України, чим порушив п.2 ч.2 ст. 173 КПК України.
Позиції інших учасників судового провадження.
В суді апеляційної інстанції представник власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_7 підтримала апеляційну скаргу з підстав у ній наведених та просила скасувати ухвалу слідчого судді як незаконну. Прокурор ОСОБА_6 заперечив проти доводів апеляційної скарги, вважав ухвалу слідчого судді законною та просив залишити її без змін.
Мотиви суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Оскільки в апеляційній скарзі ухвала слідчого судді оспорюється в частині накладення арешту на мобільний телефон та грошові кошти, в іншій частині колегія суддів ухвалу слідчого судді не переглядає.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
В силу ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен з'ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
На думку колегії суддів, слідчим суддею при винесенні рішення враховано наведені положення КПК та практики Європейського Суду.
З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 січня 2024 року внесені до ЄРДР під № 12024170000000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що упродовж 2024 року в м. Полтаві службові особи Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданої їм службового становища, а саме отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за № 255 від 08 березня 2022 року Бахмутська міжрайонна медико-соціальна експертна комісія має статус екстериторіальності та змінила своє місце знаходження та переїхало до м. Полтави.
Керівник Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії ОСОБА_9 за попередньою змовою із членами МСЕК та залучивши ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 за одержану неправомірну вигоду від 15 000 грн до 200 000 грн, використовуючи службове становище надавали особам відповідну групу інвалідності.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 на території Полтавської області організувала злочинну схему пов'язану з отриманням документів про стан здоров'я, а саме виготовлення фіктивних довідок про інвалідність жінкам, які перебувають у шлюбі з чоловіками, що підлягають мобілізації, або ж виготовлення фіктивних довідок про інвалідність чоловіків з метою сприяння їх незаконному перетину державного кордону України (призовного віку, які підлягають мобілізації), чи продовження відповідної групи інвалідності чоловікам та жінкам, шляхом оформлення відповідних документів за неправомірну вигоду в розмірі від 3000 грн. до 200 000 грн. При цьому документи та грошові кошти передаються через поштові відділення ТОВ «Нова Пошта».
Так, на відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтаві від ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 надходили поштові посилки на ім'я ОСОБА_9 із упакованими грошовими коштами, копіями паспортних документів, аркуші паперу в яких були записи осіб, яку саме групу інвалідності необхідно встановити із зазначенням суми неправомірної вигоди.
Вищевказані поштові відправлення отримувала особисто ОСОБА_9 , або ОСОБА_8 , чи ОСОБА_27 .
В подальшому складалися медичні документи про встановленні нібито групи інвалідності та особам видавалася відповідна довідка.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_28 , перебуваючи на посаді керівника одного із структурних підрозділів Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування особисто або за допомогою ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_27 за одержану неправомірну вигоду використовуючи службове становище складала відповідну медичну документацію для подальшого надання особам відповідної групу інвалідності.
Керівник Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії ОСОБА_9 із членами МСЕК, ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 спілкувалися між собою щодо встановлення нібито групи інвалідності та про суми одержаної неправомірної вигоди за допомогою мобільних телефонів і здійснювали переписку через мобільні месенджери «Signal», «WhatsApp», «Viber» та інші.
17 липня 2024 року старшим слідчим ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 було проведено обшук за місцем постійного мешкання ОСОБА_9 , що в АДРЕСА_1 , у період часу з 18 год 11 хв 17 липня 2024 року по 01 год 02 хв 18 липня 2024 року, в ході якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні слідчого майно, зокрема мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max у чохлі прозорого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 поміщено до спец пакету НПУ №WAR1170346, який опечатано; грошові кошти національної банкноти України у загальній сумі 35000 тисяч грн, із них купюри номіналом 500 грн 2 шт. серія №: ЛИ7436876, ЗД0846879; купюри номіналом 1000 грн 34 шт. серія №: АЄ0045838, БП3897387, АП4316962, АН2948059, ЕГ9411074, АД0308650, АЗ8979924, БА3422584, ГП7195140, БА9220255, БА1205979, АТ7574553, ЕГ4836261, АГ7737795, ГС8453883, АА4277808, БН0376462, ВС1314349, БН4857829, АМ7636037, АА4990633, АЖ1243403, АМ6327452, БА7961714, АВ6931009, АМ8405813, АУ6034238, ЕБ5876126, ЕБ9643207, ЕВ0235461, АА6639175, ЕГ2472961, ГС5335230, БР0903378 - поміщено до спец пакету НПУ №KIV5116804, який опечатано; грошові кошти в іноземній валюті долар США у загальній сумі 5000 тисяч доларів США, номіналом по 100 доларів США серія №: MB65398596R, RI06340337V, MF38262055C, MF55019801Е, PC345957781B, LB51996093V, PI06340336B, PI06340335B, PI06340333B, PI06340334B, PI06340332B, PI06340329B, PI06340328B, LI21777306A, PI06340338B, PI06340339B, PH06768792C, PH06768793C, PH06768800C, PA38965688C, PA38965679C, PA38965685C, PA38965680C, PA38965677C, PA38965643C, PA38965639C, PA38965638C, PA38965684C, PA38965636C, PJ67069353B, PJ67069344B, PJ67069351B, PG18657136D, PJ67069352B, PJ67069343B, PG18661110D, PG18657133D, PG18657152D, PG18657132D, PG18657134D, PG18657180D, PMBG18657123D, PK40857651H, LE93084878C, PK40248515H, MB13808639M, PK40248511H, PK40248519H, MB89550593D, MB32463133E - поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1443504, який опечатано; грошові кошти національної банкноти України у загальній сумі 57300 тисяч грн, із них купюри номіналом по 1000 грн 28 шт. серія №: АП8648751, БП6803945, АН8644913, АН8644912, АП8648736, АП8648735, АП8648737, АП8648748, АП8648749, АП8648750, АА4827409, АК4729815, АЛ1640862, АЛ1640861, АЛ1640843, АЛ1640864, АН1154010, АЛ1640865, БН5689776, БП8865013, АН8644906, АН8644905, АН8644904, АН8644903, БК8358457, АС7444931, АН8644902, АК4729816; купюри номіналом по 500 грн 36 шт. серія №: ВЖ4773526, ЕИ7273723, ХИ9672859, ЕИ9645654, ЗА7083642, ГМ9097573, ЄА4639592, ЄБ1966687, ЕЗ6977717, АБ2639542, АП5671894, АЗ7141116, АГ2805357, ХБ5972411, АК2892380, ББ1711288, АК6421345, АК1539666, БА8819225, АК1335528, ЄЄ5926157, ВЕ1302162, АЕ8265327, ГК4547126, АН1542715, ФЖ6928970, ЄЗ0735447, ФБ4082762, УЖ9545296, УБ2676117, СЗ8442054, УГ2734820, АБ1357175, ВВ1386869, УЖ2513972, УИ5328138; купюри номіналом по 200 грн 54 шт. серія №: ЄГ4435236, ЄД8810038, ГА6603618, ЗА4096926, ЗА5569542, ВЗ3005714, ГА8132788, ЕЕ4123514, ДД8012316, ГЖ8692310, БУ2394685, ЗА4510599, ЄИ0051430, ЕИ9441944, ЄВ8518895, ЗВ9002015, ЕЗ1594895, ЕВ2968575, ВИ9546386, ЕВ3060527, ГЗ1342874, ГЗ0477827, ВЗ5447251, ВЄ0393953, ГЖ3883665, ГА0302354, ЄВ4083034, ГЕ3577554, ДГ6487611, АМ9307108, ЄД8018556, ДД1716917, АК6920100, ЄА2345311, АЛ6709599, ГИ3531421, ЄА9737147, АС2310363, ВИ2954570, ЄБ8211795, ЕЗ1075411, ЗВ1300109, УЖ1904690, ГГ7336905, БП8404732, ЄИ0082645, ГД7237118, ВЛ6365975, ГЕ9519533, ЕЖ3421038, ВЗ5435919, ЗГ8398125, ЕЕ6311882, ЕА4421931; купюри номіналом по 100 грн 5 шт. серія №: УФ5529845, УП0432997, УГ3705856, АВ3695701, АБ1477907 - поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1443503, який опечатано; грошові кошти в іноземній валюті Євро у загальній сумі 800 євро, із них купюри номіналом по 50 євро 15 шт. серія №: UA3172523988, UD2620624194, UA5047035195, UB6753846215, UB3824369417, UD7209423621, ZC2121985031, UB4614877604, SB4551058597, UC55749336601, UD8741547603, UC99336495289, RC3543470023, UD2187900999, EC0053419139, купюри номіналом 20 євро 2 шт. серія №: RP6680198403 WA2081595682 купюри номіналом 5 євро 2 шт. серія №: МА6158270969, NA4716848215 - поміщено до спец пакету НПУ KIV 5116801, який опечатано.
Постановою слідчого від 18 липня 2024 року вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Необхідність арешту на зазначене майно слідчий мотивував тим, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а саме мобільний телефон, документи та банківські картки містять відомості фактичних обставин вчинення злочинів, а грошові кошти можуть бути здобутими злочинним шляхом, то вони являються речовими доказами, крім того, гроші підлягають безпосередній ідентифікації із коштами, які попередньо фіксувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на них арешту.
Доводи апелянта про наявність сумнівів з приводу повноважень слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, спростовуються наданими прокурором постановами.
Відповідно до постанови т.в.о. начальника СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 від 28.06.2024 до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024170000000087 включено старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 .
Згідно з постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_33 від 19.01.2024 до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024170000000087 включено прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
З огляду на наведене, у колегії суддів відсутні сумніви у наявності повноважень у старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 звертатися із клопотанням про накладення арешту на майно до слідчого судді у кримінальному провадженні № 12024170000000087.
Крім того, прокурором надано витяги з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12024170000000087 на підтвердження того, що досудове розслідування здійснюється саме за тими фактами, що зазначені у клопотанні.
Слід також звернути увагу, що на момент апеляційного перегляду оскаржуваної ухвали, ОСОБА_9 15.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.
В той же час ОСОБА_8 09.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 354 КК України, а саме в наданні працівникові підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення працівником дій з використанням становища, яке він займає в інтересах третьої особи, вчиненої повторно.
На користь існування факту кримінального правопорушення, що розслідується в межах даного кримінального провадження та обставин, зазначених у клопотанні слідчого, свідчить й те, що як вбачається із протоколу обшуку від 17.07.2024, за місцем проживання ОСОБА_9 окрім мобільного телефону та грошових коштів, арешт яких оспорюється в апеляційній скарзі, було виявлено та вилучено медичну документацію на третіх осіб, копії їх документів, паспортів, карток платників податків тощо.
Однак жодних даних про те, з якою метою зберігалася медична документація та копії документів на третіх осіб у ОСОБА_9 за місцем проживання, в апеляційній скарзі не наводиться.
В той же час, враховуючи, що за обставин що розслідуються в межах даного кримінального провадження, службові особи Бахмутської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, за попередньою змовою групою осіб одержують неправомірну вигоду щодо вчинення певних дій з використанням наданої їм службового становища - отримання груп інвалідності для уникнення осіб від мобілізації із подальшим переправленням чоловіків призовного віку через державний кордон України, свою діяльність координували за допомогою мобільних телефонів і здійснювали переписку через мобільні месенджери «Signal», «WhatsApp», «Viber» та інші, існують обгрунтовані підозри вважати, що вилучені грошові кошти за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 можуть бути здобуті злочинним шляхом та підлягають безпосередній ідентифікації із коштами, які попередньо фіксувалися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а наявна на мобільному телефоні інформація може мати значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Крім того, представником власників майна не надано доказів законності походження вилучених грошових коштів, зокрема в іноземній валюті (доларів США, Євро).
Наведені дані дають достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно та здійснення подальшого досудового розслідування, адже вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а тому вони цілком відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та на них може бути накладений арешт.
З огляду на викладене, ухвала слідчого судді є законною та вмотивованою, а тому підстав для задоволення апеляційних вимог колегія суддів не вбачає.
Керуючись ст. ст. 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,
Апеляційну скаргу із внесеними доповненнями адвоката ОСОБА_7 - представника в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29 липня 2024 року - без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3