СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7877/24
ун. № 759/23322/24
07 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102080000035 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, -
Прокурор звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.10.2024 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 5100 доларів США з наступними номерами: LB68372046J, LH54563704A, PB87330857C, LB55202678E, PL64377401B, LL2399102G, MF76232412C, ME51099325B, LF91460834K, PA28928979B, MB33117488M, LB96789656E, PF47550286D, LB83905010C, MF31318963C, PF63646036H, PB13411696J, ME51099323B, PF63646030H, PF63646035H, PF45610479G, PE38525987C, PK46359607B, PF53743137F, PB50686677C, MB33117487M, MB40284039I, LL95548068I, MB70697425P, PB67410993E, PG65360183A, LL86249651G, LM66630484B, PL36475617C, PE39289091A, ML25690836A, MH29862403A, PH11580620B, PB75676637G, MH29862406A, ME1099324B, LB47973333U, PF63646046H, MB75960949N, MH29862404A, LF79751032E, MB70697424P, PB88024370A, PH65040537A, PF72196474C, **10185485G; 450 Євро з номерами купюр: VA1717175072, VA1717175108, PB3065753347, RR3225444572, VB1623214003, VA435436539, EC4799527379, SA1411774718, EC3847133708, MC1008769329, які запаковані до сейф пакету №EXP0170730, аркуші паперу з чорновими записами які запаковані до сейф пакету №PSP4194313.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження за № 42023102080000035 від 11.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , з квітня 2023 року по 18 квітня 2024 року (до моменту викриття правоохоронними органами) діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, сприяв в оформленні завідомо неправдивої довідки МСЕК про встановлення другої групи інвалідності ОСОБА_8 , задля безперешкодного перетину ним державного кордону України під час дії воєнного стану на території України. В результаті незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, 02.04.2024 Житомирською міською МСЕК, розташованої по АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 було видано «Довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією» про встановлення другої групи інвалідності. Відповідно до вказаної довідки, ОСОБА_8 , було оглянуто комісією про що складено акт огляду №1457/11 від 29.03.2024, що не відповідало дійсності.
У подальшому, матеріали відносно ОСОБА_6 були виділені в окреме провадження та з обвинувальним актом скеровані до суду.
Вироком Святошинського районного суду м. Києва від 24.09.2024 ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України та призначено покарання у вигляді 5 (п?яти) років позбавлення волі, на підставі ст. 75 кК України звільнено від відбування покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.
18.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщенні Житомирського обласного центру медико-соціальної експертизи Житомирської обласної ради. Під час обшуку було виявлено та вилучено медичну документацію ОСОБА_8 .
В ході огляду документів встановлено, що 13.02.2024 КНП ОМР «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», ОСОБА_8 було надано направлення на МСЕК. При цьому, вказаний документ підписано лікарською консультативною комісією у складі: голови ЛКК ОСОБА_4 та членів комісії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Також, встановлено, що відповідно до медичної документації, ОСОБА_8 з 07.02.2023 по 27.02.2023, з 12.09.2022 по 21.09.2022, з 18.06.2021 по 25.06.2021 перебував на стаціонарному лікуванні в КНІ ОМР « Обухівська багатопрофільна лікарі інтенсивного лікування », розташованої за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 52 . При цьому, виписки з медичної картки стаціонарного (амбулаторного) хворого на ім?я ОСОБА_11 були підписані лікарем ОСОБА_9 .
Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_8 , пояснив що н стаціонарному лікуванні в КНПІ ОМР «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» він не перебував та ніякого лікарського огляду у вказаному медичному закладі не проходив.
Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_9 пояснив, що він з 2008 року по теперішній час працює лікарем КНІ ОМР «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» та є членом лікарської консультативної комісії. Крім того, з 27.12.2022 по теперішній час також обіймає посаду заступника голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому ОСОБА_8 у нього лікування не проходив та жодних медичних документів, зокрема виписок медичної картки стаціонарного (амбулаторного) хворого та направлення на МСЕК на ім?я ОСОБА_8 , він не підписував.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-24/45596-ПЧ від 15.10.2024 підпис від імені ОСОБА_9 у направленні на МСЕК від 13.02.2024 на ім?я ОСОБА_8 - виконаний ОСОБА_9 . Підписи у графі «Лікуючий лікар» у виписках від 07.02.2023, 21.09.202: 25.06.2021 з медичної картки стаціонарного (амбулаторного) хворого ім?я ОСОБА_8 - виконі ОСОБА_9 . Разом з тим, встановити ким саме виконано підпис ОСОБА_4 , ОСОБА_12 чи іншою особою, не виявилось можливим, оскільки не встановлено комплексу ознак достатнього для будь-якого висновку у зв?язку з відсутністю вільних зразків підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_4
30.10.2024 відповідно до ухвали Святошинського районного суду міста Києва ун.№759/22376/24 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 5100 доларів США з наступними номерами: LB68372046J, LH54563704A, PB87330857C, LB55202678E, PL64377401B, LL2399102G, MF76232412C, ME51099325B, LF91460834K, PA28928979B, MB33117488M, LB96789656E, PF47550286D, LB83905010C, MF31318963C, PF63646036H, PB13411696J, ME51099323B, PF63646030H, PF63646035H, PF45610479G, PE38525987C, PK46359607B, PF53743137F, PB50686677C, MB33117487M, MB40284039I, LL95548068I, MB70697425P, PB67410993E, PG65360183A, LL86249651G, LM66630484B, PL36475617C, PE39289091A, ML25690836A, MH29862403A, PH11580620B, PB75676637G, MH29862406A, ME1099324B, LB47973333U, PF63646046H, MB75960949N, MH29862404A, LF79751032E, MB70697424P, PB88024370A, PH65040537A, PF72196474C, **10185485G; Крім цього: 450 Євро з номерами купюр: VA1717175072, VA1717175108, PB3065753347, RR3225444572, VB1623214003, VA435436539, EC4799527379, SA1411774718, EC3847133708, MC1008769329, які запаковані до сейф пакету №EXP0170730. Аркуші паперу з чорновими записами які запаковані до сейф пакету №PSP4194313.
Постановою слідчого від 31.10.2024 вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав, наведених у ньому. Зауважив на тому, що наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення всіх осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Власник майна ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання за умови, якщо це є необхідним для об'єктивності досудового розслідування, водночас зауважив, що вилучені у нього грошові кошти належать його матері - ОСОБА_13 , які вона отримала за продаж належної їй квартири у м. Шостка в 2020 році, та які передала на зберігання йому.
Вислухавши пояснення прокурора, доводи представника власника майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Ч.1 та п.7 ч.2 ст.131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.
Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
П. 1 та ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.
Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч.2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею з'ясовано, що Святошинським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023102080000035 від 11.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України.
30.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24.10.2024, ун.№759/22376/24, в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 5100 доларів США з наступними номерами: LB68372046J, LH54563704A, PB87330857C, LB55202678E, PL64377401B, LL2399102G, MF76232412C, ME51099325B, LF91460834K, PA28928979B, MB33117488M, LB96789656E, PF47550286D, LB83905010C, MF31318963C, PF63646036H, PB13411696J, ME51099323B, PF63646030H, PF63646035H, PF45610479G, PE38525987C, PK46359607B, PF53743137F, PB50686677C, MB33117487M, MB40284039I, LL95548068I, MB70697425P, PB67410993E, PG65360183A, LL86249651G, LM66630484B, PL36475617C, PE39289091A, ML25690836A, MH29862403A, PH11580620B, PB75676637G, MH29862406A, ME1099324B, LB47973333U, PF63646046H, MB75960949N, MH29862404A, LF79751032E, MB70697424P, PB88024370A, PH65040537A, PF72196474C, **10185485G; Крім цього: 450 Євро з номерами купюр: VA1717175072, VA1717175108, PB3065753347, RR3225444572, VB1623214003, VA435436539, EC4799527379, SA1411774718, EC3847133708, MC1008769329, які запаковані до сейф пакету №EXP0170730. Аркуші паперу з чорновими записами які запаковані до сейф пакету №PSP4194313.
Постановою слідчого від 31.10.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023102080000035 від 11.04.2023.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнано речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.
Щодо доводів ОСОБА_4 про походження вилучених у нього грошових коштів в сумі 5100 доларів США та 450 Євро , слідчий суддя зазначає, що між особою матері ОСОБА_4 - ОСОБА_13 та вилученими грошовими коштами не доведено достатній зв'язок, не надано переконливих доказів стосовно того, що саме вона є власником чи володільцем цих грошових коштів. При цьому згідно договору купівлі - продажу квартири від 04.11.2020 року, р.№ 1627, ОСОБА_13 отримала за продаж квартири АДРЕСА_4 97 500 грн., що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.11.2020 року становило 3409 доларів США (1 долар США = 28,60 грн.), що значно менше вилученої під час обшуку суми.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173,175,309,372,392 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.10.2024 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 5100 доларів США з наступними номерами: LB68372046J, LH54563704A, PB87330857C, LB55202678E, PL64377401B, LL2399102G, MF76232412C, ME51099325B, LF91460834K, PA28928979B, MB33117488M, LB96789656E, PF47550286D, LB83905010C, MF31318963C, PF63646036H, PB13411696J, ME51099323B, PF63646030H, PF63646035H, PF45610479G, PE38525987C, PK46359607B, PF53743137F, PB50686677C, MB33117487M, MB40284039I, LL95548068I, MB70697425P, PB67410993E, PG65360183A, LL86249651G, LM66630484B, PL36475617C, PE39289091A, ML25690836A, MH29862403A, PH11580620B, PB75676637G, MH29862406A, ME1099324B, LB47973333U, PF63646046H, MB75960949N, MH29862404A, LF79751032E, MB70697424P, PB88024370A, PH65040537A, PF72196474C, **10185485G; 450 Євро з номерами купюр: VA1717175072, VA1717175108, PB3065753347, RR3225444572, VB1623214003, VA435436539, EC4799527379, SA1411774718, EC3847133708, MC1008769329, які запаковані до сейф пакету №EXP0170730, аркуші паперу з чорновими записами які запаковані до сейф пакету №PSP4194313.
Ухвала виконується негайно.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1