Справа № 138/2999/24
Провадження №:1-кс/138/845/24
11.11.2024 м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020160000427 від 01.10.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним вище клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Просить надати йому та іншим слідчим, які є у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільшем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 07.09.2024 щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; № НОМЕР_2 та його особисті данні (прізвища, ім?я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00 год. 01 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 07.09.2024.
Клопотання мотивоване тим, зокрема, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 01.10.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 про те, що у період з 03.09.2024 по 07.09.2024 невідома особа з належної йому банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 28000 гривень.
За вказаним фактом слідчим СВ Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020160000427 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з 03.09.2024 по 05.09.2024 він разом зі своїми знайомими, а саме з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відпочивали, а саме вживали на протязі даних днів алкогольні напої. Під час розпиття алкогольних напоїв 03.09.2024 у потерпілого та його товаришів закінчилась випивка та вони почали шукати грошові кошти, щоб придбати ще щось випити. У зв?язку з тим, що у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не було грошових коштів потерпілий вирішив зі свого мобільного телефону в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї універсальної картки № НОМЕР_1 перекинути грошові кошти у розмірі 1000,00 гривень на свою карту для виплат № НОМЕР_2 , щоб придбати ще щось випити. У зв?язку з тим, що потерпілий був у стані алкогольного сп?яніння він не міг зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив ОСОБА_8 , щоб він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з універсальної картки перевів грошові кошти, при цьому надав йому логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в його мобільному телефоні.
В подальшому як вказав під час допиту потерпілий ОСОБА_10 зайшов до додатку та перевів на його картку 1000,00 гривень. Також в ході допиту потерпілий зазначив, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в нього є дві карти, одна з яких для виплат № НОМЕР_2 , а інша універсальна № НОМЕР_1 на якій були кредитні грошові кошти у сумі 28000,00 гривень. Після того, як ОСОБА_10 з картки потерпілого перевів грошові кошти вони зібралися та поїхали до смт.Чернівці, щоб заправитись та купити випивки. Після того як хлопці приїхали на заправку вони заправились, придбали випивку та поїхали до с. Мазурівка далі відпочивати.
3 моменту коли потерпілий надавав пароль та логін від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , він у додаток не заходив до 14.09.2024, оскільки на протязі даних днів вживав алкогольні напої та відпочивав.
Як вказав потерпілий в період з 03.09.2024 по 05.09.2024 вони відпочивали усі разом та вживали спиртні напої. Так, 05.09.2024 вони закінчили випивати та розійшлися по домам, після чого 05.09.2024 потерпілий отримав пенсію у розмірі 7121,00 гривень та вирішив поїхати її зняти зі своєї картки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться у смт. Чернівці, Могилів-Подільського району Вінницької з області, щоб придбати собі новий мобільний телефон. Прийшовши до банкомату потерпілий зняв зі своєї картки грошові кошти у розмірі 6000,00 гривень та пішов до магазину, після чого придбав собі мобільний телефон та пішов додому. Коли потерпілий придбав собі мобільний телефон він налаштував усі програми та почав ним користуватися. Близько 14.09.2024 він вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити скільки у нього на картці грошових коштів, але не було інтернету та він не міг зайти в телефон, після чого підключився до мережі інтернет Wi-fi та зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий в ньому побачив, що на його універсальній картці № НОМЕР_1 є заборгованість у розмірі 28000,00 гривень. Перейшовши по даній картці він побачив, що з неї в період з 03.09.2024 по 07.09.2024 були невеликі перекази на одну картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого він вирішив поїхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з?ясувати усі обставини щодо зняття грошових коштів. Працівник банку повідомив потерпілому, що з його картки в період з 03.09.2024 по 07.09.2024 були невеликі перекази на одну картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після чого надав йому виписку по картці та порадив звернутися до поліції з написанням письмової заяви. В подальшому потерпілий написав заяву до поліції про крадіжку грошей з його картки невідомою особою.
Володільцем інформації щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо руху коштів за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 07.09.2024 по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та його особисті данні (прізвища, ім?я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та Р-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00 год. 01 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 07.09.2024, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази мив з карти и провалженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв'язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних система, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.
Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) відомості за період з 00 год. 01 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 07.09.2024
щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;
2) № НОМЕР_2 та його особисті данні (прізвища, ім?я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;
3) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00 год. 01 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 07.09.2024.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1