Справа № 755/18908/24
1-кс/755/3475/24
"31" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003672 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003672 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003672 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 року, у період часу з 17 години 09 хвилин до 19 години 40 хвилин, слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за участі понятих було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .
25 жовтня 2024 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 ; упаковку від поштового відправлення «Нова Пошта» від 18.08.2024 року; 10 електроізоляційних стрічок червоного кольору, 5 електроізоляційних стрічок ПВХ 17х20 мм, 3 стрічки типу скотч; електронні ваги марки Вітех; мобільний телефон марки «Самсунг», з розбитим екраном; флеш-носії у кількості 7 шт. (марки Sandisk 16 Гб, марки SP -8 Gb, Transcend 16Gb, Kingstone 16 Gb, Asus USb N-10, Data Traveler 112- 8Gb, SiRiT; карти від стартових пакетів «Київстар» номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 картки від стартових пакетів «Водафон» зі штрихкодами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та стартові пакети «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 G55F, стартові пакети «Лайфселл» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_10 ; банківські картки «Сенс Банк» на ім'я ОСОБА_6 , без номеру, «Приват Банк» НОМЕР_18 , «ПУМБ» НОМЕР_19 , та картку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_20 ; поліетиленові зіп-пакети у численній кількості.
Метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно зазначене вище, є необхідність збереження інформації що містить відношення до вчинення кримінального правопорушення, запобігання псування, знищення даної інформації, а також, з метою встановлення інших можливих співучасників, організаторів злочинної діяльності, пов'язаної з поширенням незаконної пропозиції наркотичних засобів на території міста Києва, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі збуту наркотичних засобів на території України.
Крім того, метою накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_5 , є проведення комп'ютерно-технічної експертизи.
Зокрема, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості приховування чи знищення відомостей, що підтверджують вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а саме збуту наркотичних засобів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно було виготовлене та пристосоване як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а тому, з метою забезпечення, у тому числі, й збереження речового доказу, а також, попередження відчуження, попередження зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.
Слідчий у судове засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Інші учасники розгляду клопотання про розгляд клопотання повідомлялися, однак, у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.
У провадженні Дніпровського УП ГУ НП України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003672 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 року, у період часу з 17 години 09 хвилин до 19 години 40 хвилин, слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за участі понятих було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 ; упаковку від поштового відправлення «Нова Пошта» від 18.08.2024 року; 10 електроізоляційних стрічок червоного кольору, 5 електроізоляційних стрічок ПВХ 17х20 мм, 3 стрічки типу скотч; електронні ваги марки Вітех; мобільний телефон марки «Самсунг», з розбитим екраном; флеш-носії у кількості 7 шт. (марки Sandisk 16 Гб, марки SP -8 Gb, Transcend 16Gb, Kingstone 16 Gb, Asus USb N-10, Data Traveler 112- 8Gb, SiRiT; карти від стартових пакетів «Київстар» номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 картки від стартових пакетів «Водафон» зі штрихкодами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та стартові пакети «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 G55F, стартові пакети «Лайфселл» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_10 ; банківські картки «Сенс Банк» на ім'я ОСОБА_6 , без номеру, «Приват Банк» НОМЕР_18 , «ПУМБ» НОМЕР_19 , та картку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_20 ; поліетиленові зіп-пакети у численній кількості.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, які можуть бути предметом кримінального правопорушення, та відносно яких необхідно провести відповідні експертні дослідження, і такі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слід накласти арешт намайно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 25.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: упаковку від поштового відправлення «Нова Пошта» від 18.08.2024 року; 10 електроізоляційних стрічок червоного кольору, 5 електроізоляційних стрічок ПВХ 17х20 мм, 3 стрічки типу скотч; електронні ваги марки Вітех; мобільний телефон марки «Самсунг», з розбитим екраном; флеш-носії у кількості 7 шт. (марки Sandisk 16 Гб, марки SP -8 Gb, Transcend 16Gb, Kingstone 16 Gb, Asus USb N-10, Data Traveler 112- 8Gb, SiRiT; карти від стартових пакетів «Київстар» номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 картки від стартових пакетів «Водафон» зі штрихкодами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та стартові пакети «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 G55F, стартові пакети «Лайфселл» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_10 ; банківські картки «Сенс Банк» на ім'я ОСОБА_6 , без номеру, «Приват Банк» НОМЕР_18 , «ПУМБ» НОМЕР_19 , та картку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_20 ; поліетиленові зіп-пакети у численній кількості.
Крім того, слідчий просив накласти арешт на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 .
Так, з матеріалів клопотання встановлено відсутність правових підстав в накладенні арешту на зазначений паспорт.
Зокрема, не встановлено, що вказаний паспорт громадянина України для виїзду за кордон може містити відомості, які мають значення для кримінального провадження, та такий відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Накладення ж арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , може призвести до порушення прав його власника, а тому, слідчий суддя вважає, що накладення арешту в цій частині задоволенню не підлягає.
У зв'язку з вищенаведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003672 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 25.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: упаковку від поштового відправлення «Нова Пошта» від 18.08.2024 року; 10 електроізоляційних стрічок червоного кольору, 5 електроізоляційних стрічок ПВХ 17х20 мм, 3 стрічки типу скотч; електронні ваги марки Вітех; мобільний телефон марки «Самсунг», з розбитим екраном; флеш-носії у кількості 7 шт. (марки Sandisk 16 Гб, марки SP -8 Gb, Transcend 16Gb, Kingstone 16 Gb, Asus USb N-10, Data Traveler 112- 8Gb, SiRiT; карти від стартових пакетів «Київстар» номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 картки від стартових пакетів «Водафон» зі штрихкодами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та стартові пакети «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 G55F, стартові пакети «Лайфселл» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_10 ; банківські картки «Сенс Банк» на ім'я ОСОБА_6 , без номеру, «Приват Банк» НОМЕР_18 , «ПУМБ» НОМЕР_19 , та картку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_20 ; поліетиленові зіп-пакети у численній кількості, з метою збереження речових доказів, шляхом заборони користування та розпорядження майном.
У накладенні арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 - відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
У силу ст. 175 КПК України, контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя: