іменем України
Справа № 126/1944/24
Провадження № 1-кс/126/1271/2024
"11" листопада 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
зі секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024020100000358 від 01.08.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обгрунтовуючи подане клопотання слідча стверджує, що 31.07.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.07.2024 о 21 год 30 хв о невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись ОСОБА_5 , під приводом купівлі обігрівача, по оголошенню, яке було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом, зловживаючи довірою, сказавши, що для здійснення перерахунку коштів на її картку, необхідно перейти за посиланням, що остання і зробила ввівши дані своєї картки та пінкод, заволоділа належними їй грошовими коштами загальною сумою 12300 грн., а саме 1300 грн., які знаходились на заробітній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 та 11000 грн., які знаходились на кредитному рахунку НОМЕР_4 .
За даним фактом 01.08.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020100000358 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що у неї є банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який надходить заробітна плата, а також кредитний рахунок НОМЕР_4 . 28.07.2024 о 21 год. 17 хв її синові ОСОБА_6 написала на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома жінка, яка представилась, як ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_1 , та сказала, що хоче придбати обігрівач по оголошенню, яке він розмістив на вказаному сайті напередодні, вартістю 3500 грн. Однак, щоб здійснити перерахування коштів, вона сказала, що їй необхідно номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки в потерпілої була наявна банківська картка то син, попросив її перейти за посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 яке надсилала йому зазначена жінка, щоб на її картку перерахували грошові кошти. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 ввела номер картки, номер телефону та пін-код. Після чого їй зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номеру телефону НОМЕР_5 , та сказали код, який необхідно ввести, для підтвердження операції, що вона і зробила. В подальшому, вона зайшла в мессенджер «Вайбер», та побачила що їй почали надходити сповіщення, що з її заробітної картки 28.07.2024 о 21:38 перераховано грошові кошти в сумі 1300 грн, перерахунок через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 . Окрім того з її кредитної картки о 21:31 28.07.2024 зняли грошові кошти в сумі 11 000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , без підтвердження останньої.
04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду від 06.09.2024 протоколом тимчасового доступу вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу вказаної інформації, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Слідча СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024020100000358 від 01.08.2024, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та зобов'язати керуючого надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , наступну інформацію:, тимчасовий доступ до інформації по рахунку карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.07.2024 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1