Справа № 373/1809/24
12 листопада 2024 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111240000313 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
07.11.2024 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111240000313 від 13.08.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2024 ОСОБА_5 , 1981 року народження, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що картка ОСОБА_5 № НОМЕР_2 заблокована та для того аби розблокувати її потрібно назвати код з смс повідомлення, що остання і зробила, внаслідок чого з її карткового рахунку № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 13080 грн.
Зважаючи на те, що інформація про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14 год. 00 хв. 07.08.2024 по 16 год. 00 хв. 08.08.2024 може слугувати як доказ у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не прибув. Направив до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст.163КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111240000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 , а саме про те, що 12.08.2024 їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , під час якого особа, яка дзвонила представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що ОСОБА_5 потрібно назвати код з смс-повідомлення, що остання і зробила, внаслідок чого з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 13080 грн.
Судом досліджено копію протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 12.08.2024; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.08.2024, яка пояснила, що 07.08.2024 о 14:02 їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , особа чоловічої статі представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що її картку заблоковано. Після цього надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 та їй схожим на комп'ютерний голос було продиктовано код НОМЕР_8 для того, щоб розблокувати карту. Через декілька хвилин надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_9 та чоловічим голосом їй повідомили, що її карту розблоковано, а також, що на телефон прийде смс з кодом, який треба буде продиктувати. Після того, як їй прийшло смс з вказаним кодом, їй зателефонували з номера НОМЕР_1 та вона продиктувала цей код, після чого ОСОБА_5 повідомили, що карту розблоковано. Коли 11.08.2024 ОСОБА_5 намагалася зняти кошти, їй на екрані висвітлилося повідомлення про обмежений доступ та гроші їй не були видані. 12.08.2024 вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її картки було знято кошти в сумі 13080 грн, а також повідомили, що працівники банку їй не телефонували. Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла, що її коштами заволоділи невідомі особи шляхом обману.
Також судом досліджено копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 за період 01.08.2024 - 12.08.2024, за інформцією з якої 07.08.2024 та 08.08.2024 з рахунку потерпілої було перераховано три суми - 5000 грн, 1900 грн та 1080 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно дост. 161 КПК)
Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформація про рух коштів по банківському рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024116240000313 від 13.08.2024, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024111240000313 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14 год. 00 хв. 07.08.2024 по 16 год. 00 хв. 08.08.2024.
Строк дії ухвали визначити до 12 грудня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1