Справа № 716/2341/24
про тимчасовий доступ до документів
11.11.2024 місто Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024262020003600 від 26.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
05.11.2024 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на те, що 25.09.2024 року о 15:30 год. із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка проживає в місті Заставна, про те, що в період часу із 20.09.2024 по 22.09.2024 року, будучи введеною в оману перерахувала власні грошові кошти на зальну суму 767000,00 грн на ім?я різних отримувачів, під приводом інвестування крипто валюти.
26.09.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12024262020003718 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В результаті проведення слідчих дій органом досудового розслідування встановлено, щодля грошових переведень ОСОБА_5 використовувала банківську картку № НОМЕР_1 .
З метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_1 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.
Представник банку в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, що СВ №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024262020003600 від 26.09.2024 року за фактом таємного викрадення чужого майна в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.4 КК України.
Також встановлено, що в період часу з 20.09.2024 року по 22.09.2024 року грошові кошти ОСОБА_5 перераховувались з її банківської картки № НОМЕР_1 на невстановлені банківські рахунки.
Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.
На підставі викладеного, клопотання слідчого про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024262020003600 від 26.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та отримання повної інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 а саме до:
- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 20.09.2024 по 22.09.2024;
- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);
- інформацію про фінансовий номер власників (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20.09.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії, IP-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по вказаних банківських картках та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, IMEI 1 та IMEI НОМЕР_3 , номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій - по вказаних картках вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смо-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);
- при зарахуванні коштів на вказані банківські картки, через платіжні термінали вказати місце (повну адресу розташування терміналів, відділень) час здійснення таких транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції зараховували кошти на дані картки, у період часу з 20.09.2024 по 22.09.2024, 3 банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних;
- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 20.09.2024 по 22.09.2024, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії ухвали до 20.11.2024 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1