Справа № 461/8886/24
Провадження № 1-кс/461/6870/24
Іменем України
11.11.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які стосуються співпраці товариства з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об'єкту за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під виглядом законного будівництва об'єктів та продажу корпоративних прав на квартири, в багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, заволоділи грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Слідчий повідомила, що підрядником виконання робіт щодо капітального будівництва об'єктів за адресою: АДРЕСА_2 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Слідчий зазначила, що документи, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023141360001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під виглядом законного будівництва об'єктів та продажу корпоративних прав на квартири, в багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, заволоділи грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Слідчий повідомила, що підрядником виконання робіт щодо капітального будівництва об'єктів за адресою: АДРЕСА_2 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:
зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12023141360001585, вилучення таких надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.
Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити частково.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12023141360001585, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта господарювання, свідоцтва платника ПДВ, рішення загальних зборів про обрання та призначення директора (генерального директора тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , посадові обов'язки ОСОБА_5 ;
договорів будівельного підряду та/або інших угод (із усіма змінами та доповненнями), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з виконання робіт щодо капітального будівництва об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , проектно - кошторисна документація, затвердження на виконання угод, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
договорів субпідряду з виконання робіт щодо капітального будівництва об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , замовником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
договорів, укладених замовником та виконавцем на виконання авторського та технічного нагляду за ходом проведення робіт згідно угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з виконання робіт щодо капітального будівництва об'єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;
документів (посадові інструкції, накази про призначення, звільнення) та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо призначення відповідальними за проведення робіт по угодах, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (виконроби, інженери тощо); журнали виконаних робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи і конструкції, журнали авторського та технічного нагляду;
актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість таких робіт (форми КБ-2в та КБ-3), документів щодо фінансування замовником та витрати виконавця (підрядника) щодо виконання угод по об'єктах капітального будівництва, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та документів щодо стану виконання робіт, початку та зупинення будівництва;
документів, на яких містяться вільні взірці відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у кількості 15-20 шт., за період часу 2019-2024 років, які не стосуються вказаних об'єктів будівництва та експериментальні зразки відтисків цієї ж печатки на 10 аркушах;
документів, на яких містяться вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_5 , у кількості 10 - 15 шт., які не стосуються вказаного об'єкту будівництва.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 11.01.2025.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1