Справа №705/6147/24
1-кс/705/1417/24
11 листопада 2024 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №12024255360000830, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 08.10.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.09.2024 о 14 години 22 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місц, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Інстраграм» під приводом продажу одягу та взуття, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 4590 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківський рахунок невідомої особи, а саме НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
По даному факту Уманським РУП ГУНП в Черкаській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024 за №12024255360000830, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування зі слів ОСОБА_4 було встановлено, що 30.09.2024 вона переглядала соціальні мережі «Інстаграм», а саме сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яку невідомі особи здійснюють продаж речей. Вказаного дня, ОСОБА_4 вирішила на вище зазначеній сторінці замовити ремінь та кросівки, в зв'язку з чим почала листування із користувачем даної сторінки. Під час листування невідома особа-продавець запропонувала потерпілій здійснити передплату за замовлений одяг в розмірі 50 або 100 % від суми її замовлення, на що вона погодилась здійснити повну оплату за замовлений нею товар, на банківський рахунок НОМЕР_1 , який надіслала їй невідома особа- продавець. Так, ОСОБА_4 30.09.2024 о 14 год. 22 хв. самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 4590 гривень з власної банківської карти, що відкрита на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вище зазначений банківський рахунок невідомої особи. В подальшому, невідома особа продавець, замовлений товар так і не надіслала на повідомлення більше не відповідає.
Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення установи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 , здійснено перевірку даного банківського рахунку через Інтернет-сайт Національного банку України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою генерації та перевірки українських ІВАN номерів встановлено, що вказаний банківський рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Оскільки, з метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв'язку з чим дізнавача звернулася з даним клопотанням до суду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв'язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться дана інформація.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглядати у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: дізнавачу ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавачу ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 , дізнавачу ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , та дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 -на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в електронному вигляді та належним чином завірених копіях, а саме до:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 30.09.2024 по 09.10.2024;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 30.09.2024 по 09.10.2024;
-разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 30.09.2024 по 09.10.2024.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1