Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2311/2024 Справа № 641/7826/23
12 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого відділу поліції №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150001483 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що 15.11.2023 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.11.2023 приблизно о 13:38 годині, за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося шахрайське перерахування коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 - власник ОСОБА_5 , на карту шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 29 999 гривень та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 19 000 гривень. Телефон зловмисника НОМЕР_4 .
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150001483 від 16.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 15.11.2023 року вона вирішила купити меблевий гарнітур до гардеробної, купити його вирішила через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше досвіду покупок через цей сайт не мала. ОСОБА_5 знайшла оголошення та приблизно через 20 хвилин їй написала дівчина через соціальну мережу «Viber», яка була зацікавлена у продажі меблів. Дівчина запропонувала скористатися функцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла відповіла, що ніколи не користувалася та не зовсім розуміє як це працює. Дівчина розповіла як це зробити, сказала, що вже зареєструвала доставку, попросила підтвердження та надіслала посилання за яким ОСОБА_5 перейшла та вписала дані своєї картки та баланс з метою верифікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сайті було прописано, вартість доставки та накладного платежу. Після того, як вона ввела дані, сайт почав погано працювати, а потім взагалі завис. Після цього, почали надходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в повідомленнях свідчилось про списання з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, у сумі 29 999 гривень в 13:38 годині та 19 000 гривень о 13:38 годині. Дівчина, повідомила, що вона отримала гроші, але сталась якась помилка і вона згодом поверне кошти. Але ОСОБА_6 одразу звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою блокування картки.
Звернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відновлення та заміни картки, співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що грошові кошти у сумі 29 999 гривень були списані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , а також у сумі 19 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Номер за яким здійснювалось спілкування з невідомою жінкою ОСОБА_7 з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
Крім того, 06.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти у сумі 15 000 гривень було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та у сумі 3 800 гривень переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка має доказове значення по провадженню як речовий доказ і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 15.11.2023 по 30.11.2023 року, оскільки буд-яких об'єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, саме з 13.11.2023 року, слідчим не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: дані щодо власника карток ( П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 та номери рахунків та карток на користь яких було перераховано грошові кошти, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.11.2023 по 30.11.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1