Справа № 282/1444/23
Провадження № 1-кс/282/382/24
12 листопада 2024 року
селище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12021065430000094 внесене до ЄРДР 21.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 20.11.2021 близько 11 години невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, ввела останню в оману та зловживаючи довірою останньої дізналася реквізити її банківської картки та в подальшому невідома особа здійснила зняття грошових коштів на суму 47300 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на суму 34 088,70 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , користувачем яких являється ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 21.11.2021 СД відділення поліції №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021065430000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
22.03.2023 прокурором Чуднівської окружної прокуратури було винесено постанову про перекваліфікацію даного кримінального провадження з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України, а також 22.03.2023 винесено постанову про зміну порядку досудового розслідування та визначення органу проведення досудового розслідування, згідно якої було змінено порядок досудового розслідування кримінального провадження №12021065430000094 від 21.11.2021 за ч.3 ст.190 КК України за правилами досудового слідства та визначено слідче відділення ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області органом, який буде здійснювати подальше досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала абонентський номер телефону НОМЕР_3 , з якого на її абонентський номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась потерпілій працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка в ході розмови повідомила ОСОБА_5 , що до її банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи намагаються отримати доступ та заблокували дану картку, а тому щоб розблокувати вказану банківську картку, потрібно назвати їй всі цифри номеру цієї банківської картки. Після чого, як пояснила ОСОБА_5 , вона, не зволікаючи, продиктувала вище вказаній невідомій особі всі цифри своєї банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , а також повідомила невідомій особі номер, вказаний на звороті вказаної її банківської картки, а саме НОМЕР_5 , після чого з даної банківської картки, карткового рахунку № НОМЕР_6 , до якого випущена вказана банківська картка потерпілої відбулось переведення грошових коштів на загальну суму 47299,28 грн. та із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , карткового рахунку № НОМЕР_7 , до якого випущена вказана банківська картка потерпілої, відбулось переведення грошових коштів на загальну суму 34088,70 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_7 ), імітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачем якої являється потерпіла ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці за № НОМЕР_8 .
Таким чином, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.
Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що 21.11.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №12021065430000094, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.
За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-
Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_8 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:
-інформації про банківський рахунок, кому він належить;
-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;
-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;
-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 18.11.2021 по 22.11.2021.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1