Справа № 346/1076/24
Провадження № 1-кс/346/1071/24
08 листопада 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024096180000065, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 29.02.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол - заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.02.2024 року близько 15:05 год. невідома особа, шляхом обману зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 13 000 грн. які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за купівлю мобільного телефону, однак телефон так і не отримав, продавець на зв'язок не виходить.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що він з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вкінці лютого 2024 року почали шукати мобільний телефон на подарунок їхній доньці. Близько двох тижнів дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 підписалася на сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала стежити за даним користувачем. 26 лютого 2024 року ОСОБА_7 побачила в історіях вищевказаного користувача мобільний телефон марки «Айфон 12 про» білого кольору, ціна якого була 13 000 грн. Після чого ОСОБА_7 показала чоловіку ОСОБА_5 даний телефон та вони вирішили його придбати. ОСОБА_5 сказав дружині написати їм для того щоб уточнити ціну, гарантію мобільного телефону, та всі деталі оплати. Однак, їм все підійшло та вони вирішили придбати даний телефон. Також ОСОБА_8 зазначив, що також на даній сторінці була розміщена спилка на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому можна було оформити замовлення, однак ОСОБА_5 не знайшов на даному сайті мобільного телефону, який їм сподобався та в подальшому даний користувач скинув картку № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти за даний мобільний телефон в сумі 13 000 грн. 27.02.2024 о 14:05 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 13 000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 . Після чого його дружина ОСОБА_7 оформила на ОСОБА_5 замовлення. Однак, в подальшому відправлення товару в зазначений день не відбулося та в подальшому продавець перестав відписувати в соціальній мережі «Інстаграм».
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 23.09.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації про всі операції щодо банківської картки, на яку потерпілий ОСОБА_9 перерахував грошові кошти.
Відтак, щодо наданої інформації вищевказаним банком встановлено, що 27.02.2024 року о 14:47:36 з картки № НОМЕР_1 (яка належить потерпілому ОСОБА_5 ) було перераховано грошові кошти в сумі 13 000 гривень на картку № НОМЕР_3 (яка належить ОСОБА_10 ) Після чого 27.02.2024 року о 14:59:55 з картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 8665 гривень на картку № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому дізнавачпросить надати такий тимчасовий доступ.
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а.с.21).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
Поряд тим, слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ саме по дату постановлення даної ухвали, оскільки дізнавачем не наведено необхідність отримання запитуваних відомостей на майбутній час відносно вказаної дати. Отже, клопотання слід заводольнити частково.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання заводольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до:
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу з 27.02.2024 р. по 08.11.2024 року;
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про те, чи не є банківською карткою № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.02.2024 р. по 08.11.2024 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2024 року по 08.11.2024 року;
- інформаціъ про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2024 року по 08.11.2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2024 року по 08.11.2024 року;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2024 по 08.11.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу - уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можутьбути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1