Справа № 344/20125/24
Провадження № 1-кс/344/7986/24
08 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42024092780000331, внесеного 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366-2 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області, в тому числі голови та члени спеціалізованих комісій Івано-Франківського обласного бюро МСЕК, перебуваючи у відданні МОЗ України, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади і забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, є особами уповноваженими на виконання функцій держави, розглядаючи державну політику у сфері встановлення ступеня обмеження життєдіяльності, групової інвалідності, причин і часу їх встановлення, що є юридично значущим і тягне за собою наслідки соціального характеру, тобто є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, протягом жовтня-листопада 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, налагодили схему одержання неправомірної вигоди в інтересах того хто пропонує, за встановлення фактів інвалідності особам, з використанням наданого їм службового становища.
Згідно матеріалів УСБУ в Івано-Франківській області, встановлено, що учасниками виявленої злочинної групи є ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останні з яких являються головами спеціалізованих травматологічної та психіатричної комісій Івано-Франківського обласного бюро МСЕК, які за умови надання неправомірної вигоди в сумі 2000-3000 доларів США, в інтересах особи, яка надає таку вигоду, здійснюють оформлення документів та вживають заходів щодо їх погодження, які підтверджують факт встановлення особам ІІ чи ІІІ груп інвалідності.
За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_6 за посередництва ОСОБА_4 , а також ОСОБА_7 , мають намір отримати неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за прийняте позитивне рішення про встановлення групи інвалідності матері останнього - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через наявні психіатричні захворювання із подальшим продовженням терміну її дії, які відтак мають намір розділити між собою.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 07.11.2024 року в період часу з 13 год 45 хв по 17 год 04 хв. на підставі ст. 233 КПК України у зв'язку із безпосереднім переслідуванням особи підозрюваної у вчиненні злочину, було проведено обшук в транспортному засобі марки «Kia» модель «Sportage» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на право власності ОСОБА_11 учасником якого, був також ( пасажир даного транспортного засобу) ОСОБА_4 , якого надалі було затримано в порядку ст. 208 КПК за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України, в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 15 шт; пакет червоного кольору із написом «Best Wiskes»; записник сріблястого кольору із чорновими записами; медичну картку амбулаторного хворого Рожнятівської райполіклініки на ім'я ОСОБА_12 ; мобільні телефони ОСОБА_4 , 1. «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із влаштованою сім-картою з номером НОМЕР_4 , 2. мобільний телефон «Ergo» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , із влаштованою сім-картою НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 3000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 30 шт.; грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 10 шт.; грошові кошти в сумі 250 ЄВРО купюрами номіналом 100 євро серія номер НОМЕР_8 , купюрами номіналом 50 євро серія, номер SC 2498722878, RE 4870945478, EC НОМЕР_9 ; сумку чоловічу чорного кольору «Polo Pand».
Вище перелічені речі, в сукупності з іншими речами та документами, можуть мати значення доказу факту, чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, та можуть бути предметом злочинної діяльності ОСОБА_4 . Зокрема серії та номери купюр, виявлених та вилучених під час обшуку грошових коштів, в сумі 3000 доларів США, є саме такими, які 07.11.2024 ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , передавались ОСОБА_4 в м. Івано-Франківську, в якості неправомірної вигоди.
08 листопада 2024 року описані речі, предмети та цінності, було визнано речовими доказами.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав, що в ньому зазначені
Захисник зазначив, що щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 3000 доларів США сторона захисту не заперечує, на інші грошові заперечує, оскільки це особисті гроші, які підозрюваний мав використати для оплати лікування.
Підозрюваний у судовому засіданні пояснив що потребує лікування та грошові кошти мав використати для свого лікування.
Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Грошові кошти в сумі 1600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 15 шт.; пакет червоного кольору із написом «Best Wiskes»; записник сріблястого кольору із чорновими записами; медична картка амбулаторного хворого Рожнятівської райполіклініки на ім'я ОСОБА_12 ; мобільні телефони ОСОБА_4 , 1. «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із влаштованою сім-картою з номером НОМЕР_4 , 2. мобільний телефон «Ergo» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , із влаштованою сім-картою НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 3000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 30 шт.; грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 10 шт.; грошові кошти в сумі 250 ЄВРО купюрами номіналом 100 євро серія номер S 14701188409, купюрами номіналом 50 євро серія, номер SC 2498722878, RE НОМЕР_10 , EC НОМЕР_9 ; сумка чоловіча чорного кольору «Polo Pand», на які слідчий просить накласти арешт були вилучені 07.11.2024 під час невідкладного обшуку в транспортному засобі марки «Kia» модель «Sportage» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_11 учасником якого, був також пасажир даного транспортного засобу - ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді від 08.11.2024 було надано дозвіл на проведений 07.11.2024 невідкладний обшук в транспортному засобі марки «Kia» модель «Sportage» д.н.з. НОМЕР_1 .
08 листопада 2024 року описані речі, предмети та цінності, було визнано речовими доказами.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з'ясування всіх обставин кримінального провадження.
Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту - забезпечення збереження речових доказів.
Підозрюваний та його захисник не довели, що інші грошові кошти в сумі 2600 доларів США та 250 євро, є особистими грошовими коштами підозрюваного та не здобуті ним в результаті протиправної діяльності.
Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі, предмети та грошові кошти, що 07.11.2024 були вилучені в ОСОБА_4 в ході проведення невідкладного обшуку транспортному марки «Kia» модель «Sportage» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , а саме на:
- грошові кошти в сумі 1600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 15 шт. серія, номер: LA 95097842 A, PF 91093975 H, PK 26324828 I, PD 39737799 C, PL 20067422 Q, MG 70433111 A, MG 70433143 A, PE 78710860 C, MG 70433140 A, MF 51290808 F, MF 51290827 F, PE 78710861 C, PB 27825923 L, PE 78720863 C, PE 78710862 C, купюри номіналом 50 доларів із номером: PB 07560893, PG 20014018;
- пакет червоного кольору із написом «Best Wiskes»;
- записник сріблястого кольору із чорновими записами;
- медичну картку амбулаторного хворого Рожнятівської райполіклініки на ім'я ОСОБА_12 ;
- мобільні телефони ОСОБА_4 , 1. «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із влаштованою сім-картою з номером НОМЕР_4 , 2. мобільний телефон «Ergo» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , із влаштованою сім-картою НОМЕР_7 .
- грошові кошти в сумі 3000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 30 шт. серія, номер: KL 80101728 D, HF 12539995 D, FL 04832611 C, FH 08206763 A, QK 79842863 A, QK 79842862 A, QK 79842818 A, DF 09378505 В, QK 79842802 A, HB 14423612 F, QK 79842819 A, HB 04611021 G, QK 79842803 A, КC 46572206 A, QK 79842816 A, PE 35461348 D, PE 35461342 D, PA 60539466 B, QK 06781821 B, QK 79842820 A, QK 79842801 A, PE 35461356 D, LB 43765930 H, LL 57532776 H, PA 60539465 B, LG 12530516 E, PE 21197827 A, QK 79842817 A, HI 25148436 A, FF 33439256 В.
- грошові кошти в сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 10 шт. серія, номер: PE 32628195 H, PK 26230511 E, LB 46873661 M, PJ 43976770 B, PL 16204463, PJ 43976789 B, LB 19217678 K, LF 23553753 J, LF 08583965 D, LF 48049309 G;
- грошові кошти в сумі 250 євро купюрами номіналом 100 євро серія номер S 14701188409, купюрами номіналом 50 - євро серія, номер SC 2498722878, RE 4870945478, EC 608527104;
- сумку чоловічу чорного кольору «Polo Pand».
До скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1