Справа № 206/5684/24
Провадження № 1-кс/206/1121/24
11.11.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12024041700000673, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Слідчим відділенням відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041700000673 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Нагляд у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили розтрату чужого майна, яке їм було ввірене.
Так, що 19.09.2024 року до чергової частини ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СКП ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено, що в порушення Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», відповідно до якого запроваджується мораторій на відчуження гуртожитків, що перебувають у повному господарському віддані або оперативному управлінні підприємства, організацій, установ незалежно від форм власності або увійшли до статутних фондів чи капіталів акціонерних чи колективних товариств (організацій створенних) у процесі приватизації чи корпоратизації, 13.07.2020 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) уклало договір купівлі - продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), відповідно до якого було передано у власність покупцеві гуртожиток літ. А-2, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про створення Державної акціонерної енергогенеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №122 від 13.07.1995 будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , передано на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі, 14.01.2004 відповідно до акту приймання-передавання нерухомого майна укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену вище будівлю передано у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, 13.07.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір купівлі - продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якого гуртожиток, розташований за адресою: АДРЕСА_1 було передано у власність покупцеві.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, гуртожиток літ. А-2, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 01.10.2020 відповідно акту приймання-передачі нерухомого майна з управління в управління, серія та номер: б/н, укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником вищевказаного об'єкту нерухомості стало ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно з п. 2.2. Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_6 08 квітня 1998 року та засноване на базі раніш діючої державної акціонерної генеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створеної за наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.07.1995 №122, згідно з Указом Президента України від 04 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_6 14 липня 1995 року розпорядженням № 619-р.
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником державної акціонерної генеруючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також правонаступником майна, майнових прав та обов?язків юридичної особи, реорганізованої шляхом приєднання до Товариства відповідно до умов плану санації Товариства у справі про банкрутство Товариства № 5/5/466(01), а саме - правонаступником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).
Згідно з п. 9.5 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту-Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчукувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виканання власних зобов'язань або зобов?язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об?єктами нерухомого майна, відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.
Відповідно до п. 3 Перехідних положень Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» з метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх незаконного виселення із займаних ними на визначених цим Законом правових підставах жилих приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, що будувалися за радянських часів (до 1 грудня 1991 року) за загальнодержавні кошти, запроваджується мораторій на виселення з гуртожитків мешканців (крім виселення мешканців гуртожитків за рішенням суду) та відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад відповідно до цього Закону) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності або увійшли до статутних фондів чи капіталів акціонерних чи колективних товариств (організацій), створених у процесі приватизації чи корпоратизації (у тому числі тих, що в подальшому були передані до статутних капіталів (фондів) інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб), з дня опублікування цього Закону до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.
Тим самим встановлено, що у діях посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 при перетворені державного підприємства в акціонерне товариство в процесі приватизації його засновником виступає державний орган приватизації, який діє в межах повноважень, передбачених законодавством.
Частиною першою ст.19 вищевказаного Закону передбачено зокрема те, що інформацію про приватизацію складають відомості щодо зокрема переліків об'єктів, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, умови їх продажу.
Положенням про Регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого наказом №84 ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.01.2019, передбачено, що Регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - регіональне відділення) є територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - Фонд), що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, оцінки, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.
Регіональне відділення відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень, делегованих Фондом:
- здійснює контроль у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління;
- здійснює повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
- здійснює продаж державного майна в процесі його приватизації; підписує акти приймання-передачі державного майна, у тому числі акцій (часток), у процесі утворення господарських товариств;
- приймає рішення про приватизацію.
До ІНФОРМАЦІЯ_11 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання документації за результатами передачі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність нерухомого майна, що належить до державної власності, а саме гуртожитку літ. А-2, площею 884,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано не було.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначених документах, з метою отримання доказів у провадженні у відповідності до вимог ст. 84 КПК України, а саме: до документів, складених за результатами передачі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність нерухомого майна, що належить до державної власності, а саме гуртожитку літ. А-2, площею 884,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Таким чином, враховуючи, те що запитувані документи не були надані на запит сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: вилученні (здійсненні виїмки) документів із метою перевірки законності передачі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність нерухомого майна, що належить до державної власності, а саме гуртожитку літ. А-2, площею 884,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 Доступ до зазначеної інформації необхідний стороні обвинувачення для встановлення мотиву та способу вчинення кримінального правопорушення (підтвердження факту передачі майна в оренду третім особам та використання його не за цільовим призначенням, допущення службової недбалості, внаслідок неналежного виконання службових обов'язків, через несумлінне ставлення, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а сторона обвинувачення має на меті використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а оскільки іншим шляхом неможливо отримати таку інформацію, оскільки особи у володінні яких перебувають вказані документи, зрозумівши ціль та мету сторони обвинувачення щодо встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, можуть змінити або знищити вищевказані документи, то єдиною можливістю отримати доступ є надання судового дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів.
Дані документи можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.
Крім цього, просить суд у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої речі і документи знаходиться, та без його виклику, оскільки це є необхідним з метою забезпечення досягнення мети кримінального судочинства (унеможливлення з боку володільця сховати або знищити речі або документи), оскільки є на даний час підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетні до вчиненого злочину.
Таким чином, у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть перебувати у володінні оригінали документів, складених щодо передачі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) у власність нерухомого майна, що належить до державної власності, а саме гуртожитку літ. А-2, площею 884,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі мають суттєве значення важливих обставин провадження (проведення відповідних оціночно-будівельних, почеркознавчих експертиз) та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із чим вони підлягають вилученню в оригіналах для проведення із ними необхідних слідчих та процесуальних дій у максимально допустимий двомісячний строк (п.7 ч.1 ст. 164 КПК України).
Вищевказані документи необхідні для встановлення факту зарахування об'єкту нерухомості, а саме: гуртожитку літ. А-2, площею 884,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до переліку об'єктів, які підлягають приватизації.
На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, просить надати тимчасовий доступ групі прокурорів у кримінальному провадженні №12024041700000673 - прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) житлового будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 884,8 кв.м., розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів за результатами передачі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність нерухомого майна, що належить до державної власності, а саме гуртожитку літ. А-2, площею 884,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з положеннями ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.09.2024, копія доручення про проведення досудового розслідування від 20.09.2024. копія постанови про призначення групи слідчих від 20.09.2024, копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 20.09.2024, копія рапорту, копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , копія рішення учасника № 2020/11/01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2020, копія договору купівлі-продажу від 13.07.2020 року, копія постанови про визначення підслідності від 31.10.2024, копія постанови про призначення групи слідчих від 29.10.2024, копія Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія листа про надання ініорфмації в порядку ст. 40,93 КПК України.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, також слідчий суддя під час часткового задоволення клопотання враховує, що слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів та клопотання в цій частині не містить обґрунтування.
Разом з тим, слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.
Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309,372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12024041700000673, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні під №12024041700000673 - прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та групі слідчих у кримінальному провадженні - слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю зробити з них копії та вилучити копії вказаних документів) житлового будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 884,8 кв.м., розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів за результатами передачі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власність нерухомого майна, що належить до державної власності, а саме гуртожитку літ. А-2, площею 884,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11.12.2024.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1