Справа № 750/14535/24
Провадження № 1-кс/750/4924/24
11 листопада 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024275440001163 від 08.10.2024,
Дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024275440001163 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 23.09.2024, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж дивану, після чого зв'язалась з продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що знаходиться в Житомирській області. В подальшому домовилися про оформлення доставки через «Делівері». 24.09.2024 продавець зателефонував потерпілій та повідомив номер картки НОМЕР_1 на яку остання 24.09.2024 о 08:10 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_3 в сумі 4000 грн. Наступного дня. 25.09.2024 потерпіла спробувала зателефонувала продавцю, але він вже знаходився поза мережею.
Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
?копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_1 ;
?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;
?рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2024 по 00 год. 00 хв. 11.10.2024;
?місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2024 по 00 год. 00 хв. 11.10.2024;
?фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2024 по 00 год. 00 хв. 11.10.2024;
?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 22.09.2024 по 00 год. 00 хв. 11.10.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1