Справа №750/14510/24
Провадження №1-кс/750/4911/24
08 листопада 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024270340003325 від 09.10.2024
Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024270340003325 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 10.09.2024 в період часу з 17:00 год. по 17:28 год. на її абонентський номер телефону: НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_3 та коли вона підняла слухавку, то почула як говорить робот, котрий їй щось почав розповідати, що саме вона не пам'ятає. Надалі їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та жіночий голос повідомив, що вона з підтримки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надалі повідомила, що з метою оновлення даних ОСОБА_5 потрібно надати код, котрий прийде з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй знову зателефонував робот та повідомив код, котрий вона надала невідомій особі з номером НОМЕР_4 , також в ході спілкування їй казали натискати певні цифри, які саме вона не пам'ятає, та вона їх натискала у відповідній комбінації. Також їй телефонував робот з номеру НОМЕР_5 та також щось повідомляв, але на даний час вона вже не пам'ятає, що саме. Після чого вона одразу виявила, що на її сім-картці з номером НОМЕР_2 , котра є фінансовою, зникла мережеве покриття та вона не могла нікому зателефонувати. Наступного дня ОСОБА_5 пішла до банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де написала заяви про шахрайські дії. В « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітники повідомили про те, що на її банківську картку № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) відбулося зарахування грошових коштів в сумі 900 грн., з невідомого їй рахунку та в подальшому переказ коштів в сумі 980 грн. на іншу її банківську кратку № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_1 ). В той час на картку № НОМЕР_8 відбулося зарахування грошових коштів, а саме 10.09.2024 о 17:59 год. по 18:41 год. на суму 3000, грн., 800 грн., 1500 грн. з невідомих рахунків. В подальшому відбулися зняття грошових коштів 4 операціями на суму 8 грн., 6000 грн., 17 грн. та 900 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_5 також стало відомо про те, що на її ім'я невідома особа отримала кредити в кредитних установах, а саме: «КредитПлюс» на суму 1500 грн., «Credit7» на суму 800 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3000 грн.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді копій таких, що містять інформацію щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; місць знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; номерів мобільних телефонів, до яких прив'язаний банківський рахунок НОМЕР_1 ; залишку грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 ; копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформації про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив'язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив'язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив'язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00.00 год. 12.09.2024; повної інформації про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2024 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1