Справа № 592/18533/24
Провадження № 1-кс/592/7602/24
11 листопада 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42024200000000097 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту того, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) - арбітражному керуючому ОСОБА_4 у виконанні ним своїх обов'язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться справа № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення аналізу на підставі наданих документів, встановлено наявність ознак дій з доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства. Під час проведення аналізу на підставі наданих документів встановлено завідомо неправдиву інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, яка створила оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховала стійку фінансову неспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Адже в ухвалі попереднього засіданні ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.02.2024 приведено твердження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про не відображення підприємства за відповідні періоди зобов'язань за договорами поруки. За таких обставин можна зробити висновок про наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, в рамках розгляду справ № 920/604/23 (920/1151/23), № 920/604/23 (920/1130/23), № 920/604/23 (920/1147/23), № 920/604/23 (920/1139/23), предметом яких є оскарження з боку Боржника договорів поруки, сам Боржник у своїх позовних заявах зазначив, що він був неплатоспроможним на момент укладання договорів поруки (31.08.2016, 12.12.2017, 14,02,2020, 30.04.2020). Тобто на момент укладання договору поруки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало фінансової спроможності виконувати зобов'язання поручителя як на дату укладання договору поруки, так і у майбутньому». Так, з метою підтвердження чи спростування вищезазначених фактів (доручення відповідних відомостей, даних, інформації та документів з даного приводу), з метою подальшого призначення судових експертиз, зокрема судової економічної експертизи щодо дійсності доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими особами даного підприємства, 01.10.2024 за вих. № 19791/СВ направлено (надано) запит/вимогу, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) задля отримання належним чином завірені копії документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 № 920/604/23, у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ),та надалі отримано відповідь від останніх за вих. № 920/604/23 від 14.10.2024. Згідно якої, ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомляє, що органи досудового розслідування можуть отримати доступ до документів судових справ у порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження.Тому слідчий з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданніІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 № 920/604/23, про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ).
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Господарському суду Сумської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 № 920/604/23, про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1