Справа №127/32329/24
Провадження №1-кс/127/13984/24
29 жовтня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022020030000262 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Департаменту Кіберполіції за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка з н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3749 гривень.
В ході проведення розслідування встановлено, що 06.08.2022 в обідній час доби, потерпілий перебував с. Мізяків, Калинівського р-ну, Вінницької обл. у своєї матері. В цей час на його номер телефону НОМЕР_4 у месенджері «Ватсап» написала громадянка на ім'я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_5 та запитала чи здійснюю він продає спортивне харчування на ІНФОРМАЦІЯ_2 , він свою чергу повідомив що дійсно продає та запропонував різні смаки харчування. « ОСОБА_5 » у свою чергу запитала чи зможе потерпілий відправити харчування зі смаком шоколаду, на що він погодився та « ОСОБА_5 » повідомила, що здійснить повну оплату, а йому потрібно перейти лиш за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснити оплату. На вказану пропозицію він погодився та перейшов за посиланням, ввів реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 після чого йому прийшло повідомлення про списання з карти грошових коштів у сумі 3750 гривень, а ОСОБА_5 перестала відповідати на дзвінки та повідомлення.
Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілого та наданою випискою по картковому рахунку, а тому наявна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у філії - Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 а саме:
- заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_6 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці НОМЕР_6 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 06.08.2022 по 00:00 17.08.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 06.08.2022 по 00:00 17.08.2022.
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;
- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя