Справа № 592/18535/24
Провадження № 1-кс/592/7603/24
про тимчасовий доступ до документів
08 листопада 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024200000000097 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000097, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, по факту того, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 ) - арбітражному керуючому ОСОБА_4 у виконанні ним своїх обов'язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні господарського суду Сумської області знаходиться справа № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою господарського суду Сумської області від 13.07.2023 року (справа 920/604/23) відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Надалі Боржник) та введено процедуру розпорядження майном Боржника строком на 170 календарних днів, розпорядником майна Боржника.
Також вищезазначеною ухвалою господарського суду Сумської області від 13.07.2023 (справа №920/604/23) було зобов'язано розпорядника майна Боржника організувати та провести інвентаризацію майна Боржника.
Керівником Боржника є ОСОБА_5 , засновниками Боржника є:
1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , резидентство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;
2. ІНФОРМАЦІЯ_3 , резидентство: НОМЕР_3 , Місцезнаходження: НОМЕР_4 , Місцезнаходження: НОМЕР_3 , 3. АДРЕСА_3 ;
3. ІНФОРМАЦІЯ_4 , резидентство: НОМЕР_3 , 3025, АДРЕСА_4 , 2 поверх.
За Наказом керівника Боржника № 7 від 14.08.2023, була розпочата інвентаризація на підприємстві Боржника, яка в подальшому продовжувалася з прийняттям відповідних наказів керівником Боржника та ухвалами судів.
Також розпорядник майна Боржника неодноразово письмово повідомляв Боржника, про необхідність вжиття заходів по проведенню інвентаризації майна Боржника, в тому числі до 18.03.2024.
Після проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації основних засобів Боржника, та оформлення її результатів, голова та секретар інвентаризаційної комісії в особі керівника та бухгалтера Боржника, з невідомих для розпорядника майна Боржника підстав, не підписали результатів такої інвентаризації основних засобів Боржника.
Такі дії та бездіяльність з боку керівника Боржника, розпорядником майна Боржника розцінюється як зловживання, порушення положень чинного законодавства, не виконання вимог ухвал суду у справі № 920/604/23, та перешкоджання законним діям розпорядника майна Боржника, що є підставою розпоряднику майна Боржника звернутися із відповідними зверненнями до правоохоронних органів.
Боржником, а саме керівником ОСОБА_5 , не вчасно, та у неповному обсязі виконувалися законні вимоги розпорядника майна Боржника.
Так, на теперішній час залишилися без виконання, або без повного виконання наступне:
- не надано інформацію про знаходження (перебування) всього майна Боржника в оренді та/або користуванні у третіх осіб;
- щодо укладання Боржником договорів оренди майна (активів) Боржника, без погодження (повідомлення) з розпорядником майна Боржника та передачу в оренду заставного майна Боржника, без згоди заставодержателя Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є кредитором по справі;
- укладання, до відкриття справи про банкрутство, Договору оренди рухомого та нерухомого майна №54 від 03.02.2020, в том числі заставного майна Боржника, без згоди заставодержателів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та податкового органу (податкової застави), які с кредиторами по справі (Договір оренди рухомого та нерухомого майна № 54 від 03.02.2020 між Боржником та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до договору сума орендної плати складає 1500 564,16 грн за місяць);
- укладання після відкриття справи про банкрутство, Договору оренди нерухомого майна № 389 від 28.07.2023, без погодження з розпорядником майна Боржника, порушення положень 4.7 ст.44 Кодексу (договір оренди нерухомого майна № 389 від 28.07.2023 між Боржником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до Договору сума орендної плати складає 70 000,00 грн. за місяць);
- укладання після відкриття справи про банкрутство, Договору оренди рухомого майна №991/23001 від 25.07.2023, в том числі заставного майна Боржника, без згоди заставодержателя Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та податкового органу (податкової застави), які с кредиторами по справі. (Договір оренду рухомого майна № 991/23001 від 25.07.2024 між Боржником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до Договору сума орендної плати складає 134461,69 грн за місяць).
Тобто, вбачається, що майно Боржника постійно використовується третіми особами (орендаторами та зберігачем, які є пов'язаними та заінтересованими особами відносно Боржника, а деякі навіть кредиторами боржника), майно амортизується, але Боржник від цього не отримує грошові кошти, які можна було б направляти в тому числі на погашення існуючої кредиторської заборгованості Боржника.
Враховуючи, що керівником ОСОБА_5 та органом управління боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинено всіх вищезазначених необхідних дій та не надано необхідних запитуваних документів, у розпорядника майна Боржника є всі підставі стверджувати, що керівник та органи управління Боржника (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику майна у виконання своїх обов'язків, в наслідок чого кредиторам Боржника продовжують наноситися збитки.
Так, ухвалою господарського суду Сумської області від 27.02.2024 по справі № 920/604/23 було визнано кредиторами Боржника 8 юридичних осіб (1. ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 2. АО «Група правової допомоги»; 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на загальну суму 5 464 875 133,48 грн, що у декілька разів перевищує розмір великої матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають матеріали судової справи № 920/604/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_1 ) щодо стягнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед вищезазначеними кредиторами.
Під час проведення аналізу на підставі наданих документів, встановлено наявність ознак дій з доведення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до банкрутства.
Під час проведення аналізу на підставі наданих документів встановлено завідомо неправдиву інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, яка створила оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховала стійку фінансову неспроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Адже в ухвалі попереднього засіданні господарського суду Сумської області від 27.02.2024 приведено твердження представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про не відображення підприємства за відповідні періоди зобов'язань за договорами поруки.
За таких обставин можна зробити висновок про наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства з боку керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Так, в рамках розгляду справ № 920/604/23 (920/1151/23), № 920/604/23 (920/1130/23), № 920/604/23 (920/1147/23), № 920/604/23 (920/1139/23), предметом яких є оскарження з боку Боржника договорів поруки, сам Боржник у своїх позовних заявах зазначив, що він був неплатоспроможним на момент укладання договорів поруки (31.08.2016, 12.12.2017, 14.02.2020, 30.04.2020).
Тобто на момент укладання договору поруки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало фінансової спроможності виконувати зобов'язання поручителя як на дату укладання договору поруки, так і у майбутньому».
Так, з метою підтвердження чи спростування вищезазначених фактів (доручення відповідних відомостей, даних, інформації та документів з даного приводу), з метою подальшого призначення судових експертиз до суб'єктів судово - експертної діяльності, визначеним у ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу», зокрема судової економічної експертизи щодо дійсності доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами даного підприємства, 19.08.2024 за вих. № 17058/СВ та 01.10.2024 за вих. № 19797/СВ відповідно направлені (надані) запити/вимоги, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; АДРЕСА_5 ) задля отримання належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:
- Документацію (документи тощо), яка/і стала/и підставою для виникнення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_1 ) перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, відповідні рішення судових інстанцій тощо), та станом на 30.10.2024 будь-якої відповіді на зазначені вище запити/вимоги, ні у електронному, ні у письмовому вигляді/форматі на адресу СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області не надійшла/и.
Отже, на підставі зазначеного вище, у органу досудового розслідування є об'єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , задля отримання вказаних нижче документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме:
- Документацію (документи тощо), яка/і стала/и підставою для виникнення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_1 ) перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, відповідні рішення судових інстанцій тощо),
У вказаних вище документах, міститься інформація, дані та відомості, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв'язування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Отже, вилучення саме цих документів, необхідне для їх долучення до матеріалів КП № 42024200000000097 та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації для подальшого призначення необхідних експертиз (судової економічної експертизи тощо) до відповідних суб'єктів судово - експертної діяльності, визначеним у ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу», з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також виконання завдань КПК України.
У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме:
- Документацію (документи тощо), яка/і стала/и підставою для виникнення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_1 ) перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, відповідні рішення судових інстанцій тощо).
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42024200000000097 від 08.05.2024.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1